Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
ルール
四川省成都
二〇二年三月
目次
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……2
第一節株式発行……2
第二節株式の増減と買い戻し……3
第三節株式譲渡……5第四章株主と株主総会……6
第一節株主……6
第二節株主総会の一般規定……8
第三節株主総会の招集……12
第四節株主総会の提案と通知……14
第五節株主総会の開催……15
第六節株主総会の採決と決議……18第五章取締役会……24
第一節取締役……24
第二節独立取締役……28
第三節取締役会……33
第四節取締役会専門委員会……41第六章総経理及びその他の高級管理職……43第七章監事会……47
第一節監事……47
第二節監事会……48第八章財務会計制度、利益分配と監査……49
第一節財務会計制度……49
第二節内部監査……54
第三節会計士事務所の任命……54第九章通知と公告……55第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……56
第一節合併、分立、増資と減資……56
第二節解散と清算……57第十一章規約の改正……59第十二章附則……59
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 定款
第一章総則
第一条 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (以下「会社」または「当社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「上海証券取引所科創板株式上場規則」およびその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」などの法律法規、規範性文書及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。会社は成都苑東薬業有限会社が全体的に変更して設立し、2015年12月31日に成都市工商行政管理局に登録し、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは:91510100689030428 Kである。
第三条会社は2020年7月28日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の登録に同意し、人民元普通株 Guanglian Aviation Industry Co.Ltd(300900) 万株を初めて社会公衆に発行し、2020年9月2日に上海証券取引所科創板に上場した。
第四条会社の登録名称：
日文名称： Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
英文名称:Chengdu Easton Biopharmaceuticals Co.,Ltd.
第五条会社の住所:成都ハイテク区西源大道8号、郵便番号:611731。
第六条会社の登録資本金は人民元1200900万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
会社、株主、取締役、監事、高級管理者の間で定款に規定された紛争は、先に協議を通じて解決しなければならない。協議が成り立たない場合は、訴訟で解決します。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務総監及び取締役会が認定したその他の人員を指す。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨:自己を成し遂げ、大衆に奉仕し、最も尊重され、信頼されている医薬企業となり、人類の健康のために日光を浴びる。
第14条法に基づいて登録し、会社の経営範囲:生産:硬カプセル剤、錠剤、錠剤(抗腫瘍類)、小容量注射剤、凍結乾燥粉針剤、精神薬品、顆粒剤、散剤;生物及び化学技術コンサルティング;バイオテクノロジー開発サービス;医薬技術の研究開発;医薬技術コンサルティング;医薬技術の譲渡;医薬技術サービス;情報コンサルティング(投資コンサルティング、仲介サービスを除く);企業管理コンサルティング;貨物、技術輸出入(国が行政審査・認可に関与する貨物と技術輸出入を禁止または関連するものを除く)。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。(医薬品生産許可証により有効期間内に経営する)。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社で集中的に保管する。
第19条会社設立時、会社の発起人は全部で15名で、各発起人及び買収した株式数、持株比率は以下の通りである。
引受株式数
番号発起人氏名持株比率（%）（万株）
1王穎419000 484393
2王栄華500.00 5.7803
3袁明旭200.00 2.3121
4張大明150.00 1.7341
5陳増貴150.00 1.7341
6易栄飛100.00 1.1561
7閔洲128000 147977
8姚瑞120.00 1.3873
9成都竹苑投資パートナー企業(有限パートナー)219.00 2.5318
10成都楠苑投資パートナー企業(有限パートナー)606.00 7.058
11成都菊苑投資パートナー企業(有限パートナー)135.00 1.5607
12北京ガジュマル苑投資パートナー企業(有限パートナー)400.00 4.6243
13何逸寧100.00 1.1561
14済佰（上海）企業管理コンサルティング有限公司425.00 4.9133
15普衆信誠資産管理（北京）有限公司75.00 0.8671
合計865000 1000000
第20条会社の株式総数は1200900万株で、いずれも人民元普通株で、1株当たり1元である。
第21条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び主管部門の承認のその他の方式。
第二十三条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」とその他の関連規定及び本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十四条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社に株式の買収を要求する。
(V)株式を会社が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
前項第(VI)項に掲げる状況は、以下の条件の一つを満たさなければならない。
(I)会社の株価の終値は最近の1株当たりの純資産を下回っている。
(II)20営業日連続の終値の下落幅は累計30%に達した。(III)中国証券監督管理委員会が規定したその他の条件。
上記の場合を除き、会社は当社の株式を売買する活動を行わない。
第二十五条会社が当社の株式を買収する場合、以下の方法の一つを選択して行うことができる。
(I)証券取引所の集中競売取引方式;
(II)要約方式;
(III)中国証券監督管理委員会が認めた他の方法。
会社が本定款第24条第1項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十六条会社が本定款第二十四条第一項第(I)項、第(II)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第二十四条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収した場合、三分の二以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を得ることができる。
会社が第24条の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10パーセントを超えてはならず、買い戻し結果及び株式変動公告を発表した後の3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十七条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十八条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十九条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から一年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式及びその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡する株式はその保有する当社の株式を超えてはならない。
