証券コード： Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 証券略称： Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 公告番号：2022014 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月18日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年4月18日14時00分
開催場所:四川省成都市双流区安康路、 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (生物城園区)(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月18日より
2022年4月18日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
シリアル番号議案名投票株主タイプ
A株株主
非累積投票議案
1『に関する議案』√
2『に関する議案』√
3『に関する議案』√
4『に関する議案』√
5『に関する議案』√
6『会社2021年度利益分配予案に関する議案』√
7「会社定款の改正に関する議案」√
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
今回株主総会の審議を提出した議案はすでに会社の第3回取締役会の第2回会議と第3回監事会の第2回会議の審議で可決され、関連公告は2022年3月29日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)でおよび「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が公開した。同社は2021年年度株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)『2021年度株主総会会議資料』を掲載する。2、特別決議案：議案7
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：議案64、関連株主が議決を回避する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:無5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 20224/12
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
1、法人株主の法定代表者/執行事務パートナー委任代表が自ら株主総会会議に出席した場合、本人身分証明書、法定代表者/執行事務パートナー委任代表身分証明書、企業営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードによって登録手続きを行う。企業株主委託代理人が株主総会会議に出席する場合、代理人の身分証明書、授権委託書(詳細は添付ファイル1参照)、企業営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードによって登録手続きを行う。
2、自然人株主が自ら株主総会の会議に出席した場合、本人の身分証明書の原本と証券口座カードの原本で登録を行う。委託代理人が出席する場合、委託人証券口座カードの原本と身分証明書のコピー、授権委託書の原本(詳細は添付ファイル1を参照)と受託人身分証明書の原本を提示して登録手続きを行う。
3.異郷株主は所定時間内に電子メール（[email protected].）、手紙の方式で参会登録を行い、電子メール、手紙は会社に到着する時間を基準とし、電子メール、手紙に株主の名前、株主口座、連絡先、郵便番号、連絡電話番号を明記しなければならない。会社は電話方式で登録を受け付けません。
手紙は郵送してください:成都市双流区安康路、 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (生物城園区)証券事務部が受け取り、郵便番号:610219(手紙には「 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 株主総会」と明記してください)。
4、上記授権委託書は、少なくとも今回の株主総会の開催前の2営業日前に会社証券事務部事務室に提出しなければならない。授権委託書が委託人が他人に署名を授権する場合、署名を授権する授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。公証された授権書またはその他の授権書類は、授権委託書と同時に会社証券事務部事務室に提出しなければならない。
(II)現場登録時間:2022年4月15日、午前9:00-11:00、午後14:00-16:00;(III)現場登録場所:成都市双流区安康路、 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (生物城園区)行政楼5階証券事務部。六、その他の事項(I)今回の現場会議に出席した者は食事と宿泊と交通費を自弁する。(II)参加株主は関連証明書を持って30分前に会議現場に到着して署名してください。(III)会議連絡先及び連絡先
担当者：李淑雲
電話番号：02886106668
ここに公告する。
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 取締役会2022年3月29日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) ：
2022年4月18日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」2「会社2021年度監事会業務報告に関する議案」
3『に関する議案』
4『に関する議案』
5『に関する議案』
6「会社2021年度利益分配予案に関する議案」
7「会社定款の改正に関する議案」
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
