証券コード： Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 証券略称： Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 公告番号：2022004 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
第3回取締役会第2回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、取締役会会議の開催状況
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (以下「会社」という)第3回取締役会第2回会議は2022年3月28日に現場と通信を結合した方式で開催された。会議通知は2022年3月18日に専任者送達、電話通知、電子メールなどの形式で取締役全員に送達された。今回の会議は理事長の王穎が主宰し、取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」などの関連法規と「 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 規約」の規定に合致し、会議が形成した決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議を経て、項目ごとに採決し、以下の決議を形成した。
（Ⅰ）「会社2021年度総経理業務報告に関する議案」を審議、可決する
会社総経理の袁明旭さんは会社の2021年度の経営状況、2022年の経営計画などの事項を取締役会に報告した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
「2021年度総経理業務報告」の具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。および指定メディアが開示した「2021年度報告」の「第3節管理職討論と分析」に関する内容。
(Ⅱ)「会社2021年度取締役会業務報告に関する議案」の審議・採択
取締役会は、2021年、取締役会は「会社法」、「会社定款」などから与えられた各職責を真剣に履行し、運営の規範化、科学的な意思決定を堅持し、株主総会の各決議を真剣に貫徹、実行し、勤勉に各仕事を展開し、会社の持続的、安定的、健全な発展を推進する。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
「2021年度取締役会仕事報告」の具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2021年年度報告」に関する内容。会社の独立取締役JIN LIさん、尚姝さん、方芳さんは取締役会に2021年度の独立取締役の述職報告書を提出し、2021年度の株主総会で述職する。具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2021年度独立取締役述職報告」。
（Ⅲ）「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議可決
取締役会は、会社が作成した「2021年度財務決算報告」は、会社の2021年の実際の財務状況を如実に反映していると考えている。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2021年年度報告」及び「 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 2021年度監査報告」(中匯会審[2 Sansteel Minguang Co.Ltd.Fujian(002110) 0号)。
(IV)『に関する議案』の審議・採択
取締役会は、会社が行った2022年度の財務予算は会社の生産経営の実際の需要に合致していると考えている。採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)『に関する議案』の審議可決
取締役会は、「に関する議案」に同意した。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要約」。
(VI)『の議案』を審議・採択する
取締役会は、会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況は関連法律、法規と制度文書の規定に合致し、会社は募集資金に対して専門家の記憶と特別使用を行い、一部の募集資金の投資用途と内部構造の変更などの事項はすべて必要かつコンプライアンスの意思決定プログラムを履行し、関連情報開示義務をタイムリーに履行したと考えている。募集資金の用途を変更したり、株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を違反して使用することはありません。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
(VII)「会社2021年度利益分配予案に関する議案」の審議可決
取締役会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の利益状況、未来の資金需要などの要素を十分に考慮し、会社の実際の状況と発展の需要に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的、安定的、健康的な発展に有利であると考えている。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2021年度利益分配案公告」。
(VIII)『に関する議案』の審議・採択
取締役会は、会社の取締役会審査委員会は法律法規と「会社定款」、「監査委員会議事規則」が与えた監査委員会の職責を十分に履行し、所長を発揮し、積極的に職責を履行し、取締役会の科学的な意思決定に保障を提供したと考えている。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「取締役会審計委員会2021年度職責履行状況報告」。
(Ⅸ)審議「2021年度内部統制自己評価報告」を可決
取締役会は、会社の2021年度の内部統制自己評価報告は真実で、客観的に報告期間内の会社の内部統制の実際の状況を反映しており、会社の内部統制体系と内部統制制度及び執行には重要な欠陥や重大な欠陥が存在せず、会社の内部統制は有効であると考えている。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2021年度内部統制評価報告」。
（X）「銀行等の金融機関への総合与信額の申請に関する議案」の審議・採択
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「銀行等の金融機関への総合授信額の申請に関する公告」。
(十一)「手形プール業務の展開に関する議案」を審議・採択する
取締役会は、会社が手形プール業務を展開することは、会社の手形管理に対するコストを減らし、資金の占有を減らし、流動資産の使用効率を高め、財務構造を最適化し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「手形プール業務の展開に関する公告」。
(十二)「遊休自有資金による現金管理に関する議案」の審議・採択
取締役会は、会社が閑置自有資金に対して現金管理を行うことを前提とし、実施時に会社の正常な運営と資金の安全を確保し、会社の日常資金の正常な回転や会社の主な業務の発展に影響を与えないと考えている。会社と部下の子会社は閑置自有資金を使って現金管理を行い、閑置自有資金の使用効率を高め、会社の投資収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができる。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「遊休自有資金による現金管理に関する公告」。
(十三)「一時的に遊休していた募集資金を用いた現金管理に関する議案」の審議・採択
取締役会は、今回、一部の一時的な遊休募集資金を用いて現金管理を行うことは、会社の募集資金投資計画の実施に影響を与えないことを確保し、投資リスクを効果的にコントロールする前提で行われ、会社の募集資金投資プロジェクトの展開と建設プロセスに影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況はないと考えている。一部の閑散とした募集資金に対して適度で適時な現金管理を行うことで、資金の使用効率を高め、会社と株主のためにより多くの投資収益を得ることができる。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「一時遊休募集資金による現金管理に関する公告」。
（十四）「2022年度会社と子会社及び子会社間の相互保証に関する議案」の審議・採択
取締役会は、今回の会社と子会社(子会社を含む)は互いに保証を提供し、会社全体の生産経営の実際の需要に合致し、会社の日常資金の使用と業務範囲の需要の拡大に役立ち、会社全体の融資効率の向上に有利であると考えている。被担保対象はいずれも会社合併報告書の範囲内の完全子会社であり、生産経営が安定し、期限切れの担保事項がなく、担保対象は債務を返済する能力が十分であり、担保リスクがコントロールでき、資源移転や利益輸送状況が存在せず、会社と株東、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
会社の独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2022年度会社と子会社及び子会社との相互保証に関する公告」。
(十五)「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議・採択
取締役会は、今回の関連取引は、会社の正常な生産、経営活動に基づいて必要であり、会社が資源を合理的に利用する重要な手段であると考えている。各日常関連取引の定価政策は公開、公平、公正、等価有償の一般商業原則に厳格に従い、会社の関連業務の展開に有利であり、会社の持続経営能力、利益能力及び資産独立性などに不利な影響を及ぼすことはなく、関連者に大きな依存を形成する状況も存在せず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しない。
関連取締役の王穎は採決を回避した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の取締役会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
会社の独立取締役は本議案を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2022年度日常関連取引予想に関する公告」等の公告。
（十六）「会社会計見積りの変更に関する議案」を審議、可決する
取締役会は、会社の今回の会計見積りの変更は「企業会計準則第28号」に合致すると判断した。
