証券コード： Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 証券略称： Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 公告番号：2022012
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述がないことを保証する
あるいは重大な漏れがあり、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
今回の関連取引は会社の取締役会の意思決定権限に属し、株主総会の審議を提出する必要はない。
今回の関連取引は会社の正常な生産、経営活動の需要に基づいて行われた合理的な予想である。
会社が資源を合理的に利用する重要な手段であり、定価政策は公開、公平、公正、等価有に厳格に従う。
一般的な商業原則は、会社の関連業務の展開に有利であり、会社の持続的な経営能力、収益にはならない。
利能力や資産の独立性などに悪影響を及ぼし、関連者に大きな依存を形成することはない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (以下「会社」と略す)2022年3月28日に召還
第3回取締役会第2回会議及び第3回監事会第2回会議を開いて「会社について
2022年度日常関連取引予想議案」について、関連取締役の王穎さんは本議案を回避した。
採決により、会社の独立取締役は今回の関連取引を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の取締役会の意思決定権限の範囲に属し、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
（Ⅱ）今回の日常関連取引の予想金額と類別
単位：万元
関連取引類今回の前売り同類本年年初から開示日までの前年実績同類今回の予想金額と前回の関連者計金額業務比と関連者累計既発間発生業務比年実績金額差例(%)生の取引金額金額金額金額金額例(%)が大きく異なる原因
関連者の四川泰合安が実際の生産経営によって提供した労務建設工事は850.00 2.94 15.41143065 4.45需要がある。
会社に限る
合計850.00 15.41143065
(III)前回の日常関連取引の予想と実行状況
会社は2020年4月16日に第2回取締役会第9回会議を開き、「完全子会社成都碩徳薬業有限会社の消防工事施工プロジェクト及び関連取引の審議に関する議案」を審議・採択し、会社の完全子会社成都碩徳薬業有限会社がプロジェクト建設の必要に応じて関連者の四川泰合安建設工事有限会社と消防工事施工契約を締結することに同意した。契約金額は2250万元である。この契約が締結された後、本公告の公開日まで、会社は累計で四川泰合安建設工事有限会社と219625万元発生した。会社は上場後、今回の予想まで、日常的な関連取引の予想を行ったことがない。
二、関連者の基本状況と関連関係
(I)関係者の基本状況
1、会社名：四川泰合安建設工事有限公司
2、統一社会信用コード：9151 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 9764765 G
3、法定代表者：余敏銘
4、会社タイプ：有限責任会社
5、登録資本金：1000万人民元
6、成立時間：201410-23
7、登録住所：成都市武侯区武青南路6号5棟2階30号
8、主要株主：王昆持株52%、余敏銘持株48%
9、経営範囲：建築工事；道路工事水利水力発電工事消防施設工事電力工事環境保護工事鋼構造工事市政公用工事園林緑化工事都市及び道路照明工事;建築機械電気取付工事;機械・電気工事通信工事電子とインテリジェント化工事;河湖整備工事エンジニアリング;消防技術サービス;機械設備の賃貸;建材を販売する。
10、最近一年間の財務状況：相手方の財務データが秘密保持されているため、取得できない。
(II)上場企業との関連
同社は会社の持株株主で、実際の支配者兼理事長の王穎の実弟の王昆が52%の株式を保有し、監事を務めている会社である。
(III)履行能力分析
関連側は法に基づいて存続し、経営が正常で、前回の同類の関連取引の執行状況は良好で、十分な履行能力を備え、契約の約束を厳格に遵守することができる。
三、日常関連取引の主な内容
(I)関連取引契約の締結状況
今回の関連取引は2022年に行われる予定で、まだ関連協定に署名していない。会社の取締役会の審議を経て可決された後、会社(および子会社)は業務展開状況に基づいて関連者と具体的な取引契約または協議に署名する。
(II)関連取引定価原則
会社の関連取引は自発的、平等、互恵互恵、公平公正の原則に基づいて行われる。今回の会社と関連先との取引の主な内容は関連先から労務を提供することであり、今回の取引価格は市場の公正価格によって実行され、取引された商品または労務に明確な市場価格と政府指導価格がない場合、取引双方が協議して取引価格を確定し、関連する関連取引協議を締結し、関連取引価格を明確にする。四、日常関連取引の目的と上場企業への影響
今回の関連取引は、会社の正常な生産、経営活動に基づいて必要であり、会社が資源を合理的に利用する重要な手段である。各日常関連取引の定価政策は公開、公平、公正、等価有償の一般商業原則に厳格に従い、会社の関連業務の展開に有利であり、会社の持続経営能力、利益能力及び資産独立性などに不利な影響を及ぼすことはなく、関連者に大きな依存を形成する状況も存在せず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況も存在しない。
五、インターネット公告の添付ファイル
(I)会社の第3回取締役会第2回会議決議;
(II)会社の第3回監事会の第2回会議の決議;
(III)会社の独立取締役の第3回取締役会第2回会議に関する事項に関する事前承認意見と独立意見。
ここに公告する。
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
取締役会
2022年3月29日
