証券コード： Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 証券略称： Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 公告番号：2022005
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
第3回監事会第2回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。一、監事会会議の開催状況
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (以下「会社」と略す)第3回監事会第2回会議は2022年3月28日に会社会議室で現場形式で開催された。会議の通知は2022年3月18日に書面方式、電話通知などの方式で全体の監事に届いた。今回の会議は監事3名に出席し、実際に監事3名に出席しなければならない。今回の会議は監事会主席の朱家裕さんが主宰し、会社の取締役会秘書の王逸鴎さんなどが出席した。今回の会議の招集と開催手順は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的で、有効である。
二、監事会会議の審議状況
審議を経て、会議は投票採決の方式で以下の議案を可決した。
(I)『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議可決
監事会は、報告期間内に、監事会は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」、会社の「監事会議事規則」の要求に厳格に従い、誠実さの原則を遵守し、会社の利益と株主全体の権益を確実に守ることから、監督職責を真剣に履行すると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2021年度監事会工作報告」。
（Ⅱ）「会社2021年度財務決算報告に関する議案」の審議可決
監事会は、会社の2021年度財務決算報告は真実で、正確で、完全に会社の2021年度財務の実情を反映しており、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
（Ⅲ）「会社2022年度財務予算報告に関する議案」の審議可決
監事会の全員は、会社の2022年度財務予算報告の関連内容に合意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
(IV)『に関する議案』の審議可決
監事会は、会社の2021年年度報告及びその要約の作成と審議手順は関連法律法規及び「会社定款」などの内部規則制度の規定に合致し、その内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、会社の2021年年度の財務状況と経営成果などの事項を公正に反映していると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2021年年度報告」及び「2021年年度報告要約」。
(V)『の議案』を審議・採択する
監事会は、会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況は関連法律、法規と制度文書の規定に合致し、会社は募集資金に対して専門家の記憶と特別使用を行い、一部の募集資金の投資用途と内部構造の変更などの事項はすべて必要かつコンプライアンスの意思決定プログラムを履行し、関連情報開示義務をタイムリーに履行したと考えている。募集資金の用途を変更したり、株主の利益を損なったりすることはなく、募集資金を違反して使用することはありません。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」。
(VI)「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択する
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の利益状況、未来の資金需要などの要素を十分に考慮し、会社の実際の状況と発展の需要に合致し、大株主の現金化などの明らかな不合理な状況は存在せず、関連株主が株主の権利を乱用して会社の意思決定に不当に介入する状況は存在せず、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であると考えている。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
この議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2021年度利益分配案公告」。
(VII)審議「2021年度内部統制自己評価報告」を可決
監事会は、会社の2021年度内部統制自己評価報告は真実で、客観的に報告期間内の会社内部統制の実情を反映しており、会社はすでに完全かつ有効な内部統制システムを構築し、会社レベルから各業務プロセスレベルまでシステムの内部統制と必要な内部監督メカニズムを確立し、会社の経営管理の合法的コンプライアンス、資産安全、財務報告及び関連情報の真実、完全は比較的十分な保障を提供し、2021年度の会社の内部制御体系と内部制御制度及び実行には重要な欠陥や重大な欠陥が存在せず、会社の内部制御は有効である。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2021年度内部統制評価報告」。
(VIII)「手形プール業務の展開に関する議案」を審議・採択する
監事会は、会社が手形プール業務を展開することは、会社の手形管理に対するコストを減らし、資金占有を減らし、流動資産の使用効率を高め、財務構造を最適化し、会社と株主の利益を損なう状況がなく、会社が手形プール業務を展開することに同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「手形プール業務の展開に関する公告」。
（Ⅸ）審議により、「閑置自有資金による現金管理に関する議案」が可決された
监事会によると、同社が今回行った现金管理の资金源は自社资金で、国の法律法规と投资の安全を保障する前提の下で、现金管理を行うことは资金の使用効率を高めるのに有利で、一定の投资収益を得ることができ、同社の日常経営资金の需要と会社の主な业务の正常な展开に影响を与えず、会社と全体の株主の利益に合致し、会社と全体の株主を损害することはない。特に中小株主の利益の状況。会社が閑置自有資金を使って現金管理を行うことに同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「遊休自有資金による現金管理に関する公告」。
（X）「一時遊休募集資金による現金管理に関する議案」を審議、可決
監事会は、会社が一時的にアイドル募集資金を使って現金管理を行い、必要な審査・認可手続きを履行し、募集資金の利用効率を高め、会社の現金資産収益を増加させ、会社と株主全体の利益に合致すると考えている。会社が一時的にアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「一時遊休募集資金による現金管理に関する公告」。
（十一）「2022年度会社と子会社及び子会社間の相互保証に関する議案」の審議・採択
監事会は、今回の保証は会社及び完全子会社の日常経営と業務開拓の需要に基づいて実施される必要保証であり、会社及び子会社の経営発展の実際の需要に合致し、今回の保証は対外関連主体はいずれも会社の完全子会社であり、その信用状況は良好で、会社は絶対的な制御力を持ち、保証リスクを効果的にコントロールし、防止することができると考えている。今回の保証の決定手順は関連法律法規の規定に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2022年度会社と子会社及び子会社との相互保証に関する公告」。
（十二）「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議、可決する
監事会は、今回の関連取引は会社の正常な生産、経営活動に基づいて必要であり、会社が資源を合理的に利用する重要な手段であると考えている。各日常関連取引の定価政策は公開、公平、公正、等価有償の一般商業原則に厳格に従い、会社の関連業務の展開に有利である。関連取締役の王穎さんは回避採決を行い、今回の取引と意思決定プログラムは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と会社の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「2022年度日常関連取引予想に関する公告」。
（十三）「会社会計の見積り変更に関する議案」を審議、可決する
監事会は、会社の今回の会計見積りの変更は「企業会計準則第28号–会計政策、会計見積りの変更と誤り訂正」の関連規定と会社の実際の経営状況に合致し、会社の財務状況と経営成果をより客観的かつ公正に反映することができ、今回の会計見積りの変更の決定手順は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致すると判断した。会社と中小株主の利益を損なうことはなく、会社の今回の会計見積りの変更に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。同意票は今回の監事会の有効採決票の100%を占め、全票で採決された。
具体的な内容は、同社が同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。及び指定メディアが開示した「会計推定変更に関する公告」。
ここに公告する。
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) 監事会
2022年3月29日
