Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
独立取締役第3回取締役会第2回会議について
関連事項の独立意見
当社は＊＊＊ Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上場企業において独立取締役制度を確立することに関する指導意見」、「会社定款」及び会社「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、会社、全株主及び投資家が責任を負う態度は、独立判断の立場に基づき、会社の第3回取締役会第2回会議に関する事項に対して以下のように独立意見を発表する。
一、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告の独立意見は、会社の第3回取締役会第2回会議で審議された「の議案」を真剣に審査し、次のように認めた。
報告期間内、会社の募集資金の保管と使用状況は「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規と会社「募集資金管理制度」などの制度文書の規定に合致する。会社は募集資金に対して専門家の記憶と特定項目の使用を行い、一部の募集資金の投資用途と内部構造の変更などの事項はすべて必要かつ規則に合致する意思決定プログラムを履行し、そして直ちに関連情報開示義務を履行し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。そのため、私たちは一致してこの議案に同意した。
二、会社の2021年度利益分配予案に関する独立意見
会社の第3回取締役会第2回会議で審議された「会社の2021年度利益分配予案に関する議案」を真剣に審査し、次のように考えている。
会社の2021年度利益分配予案は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の利益分配に関する関連規定に合致し、会社の利益状況、未来の資金需要などの要素を結びつけた慎重な決定であり、会社の実際の状況と発展の需要に合致し、大株主の現金化などの明らかな不合理な状況は存在せず、関連株主が株主の権利を乱用して会社の決定に不当に介入する状況は存在しない。会社全体の株主利益に合致し、中小株主の利益を損なうことはない。そのため、私たちは一致してこの分配予案に同意し、取締役会がこの議案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、会社の2021年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
会社の第3回取締役会第2回会議で審議された「2021年度内部統制自己評価報告」を真剣に審査し、
会社はすでに《企業内部制御基本規範》などの関連規範性文書の規定に基づいて、絶えず会社の内部制御評価体系を確立し、健全にし、会社の内部制御体系と関連制度の各重大な方面の完全性、合理性と有効性には重大な欠陥が存在せず、実際の実行過程においても重大な偏差が存在せず、会社の資産の安全と経営管理活動の正常な展開を十分に有効に保証することができる。会社と株主の合法的権益を確実に保障した。そのため、私たちは一致してこの議案に同意した。
四、手形プール業務の展開に関する独立意見
会社の第3回取締役会第2回会議で審議された「手形プール業務の展開に関する議案」を真剣に審査し、
現在、会社の経営状況は良好で、財務状況は安定している。会社は手形プール業務を展開し、会社の未収手形と未開手形を統一的に管理し、会社の手形資産を活性化し、会社の資金占有を減らし、財務構造を最適化し、資金利用率を高め、会社と株主全体の利益を損なわない。そのため、会社が手形プール業務を展開することに同意した。
五、閑置自有資金による現金管理に関する独立意見
会社の第3回取締役会第2回会議で審議された「閑置自有資金による現金管理案に関する議案」を真剣に審査し、次のように考えている。
会社が現金管理を行う予定の資金源は会社の閑置自有資金であり、国の法律法規と投資安全を保障する前提の下で、現金管理を行うことは資金の使用効率を高め、一定の投資収益を得ることができ、会社の日常経営資金の需要と会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない。閑置自有資金による現金管理は、会社及び全株主の利益に合致し、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。以上より、当社は人民元8億元を超えない閑置自有資金を使用して現金管理を行うことに同意します。
六、一時遊休募集資金による現金管理に関する独立意見
会社の第3回取締役会第2回会議で審議された「一時的なアイドル募集資金を使って現金管理を行う議案」を真剣に審査し、次のように考えている。
会社は一時的にアイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定で、上述の額内で、資金をスクロールして使用する意思決定プログラムは「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規及び規範性文書と「会社定款」に合致する。会社の「募集資金管理制度」に関する規定。会社は今回、一部の一時的に募集資金を使用して現金管理を行い、募集資金投資プロジェクトの建設内容に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、募集資金の用途を変えることはなく、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうこともない。以上、当社は会社が一時的なアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意します。
七、2022年度会社と子会社及び子会社間の相互保証に関する独立意見
会社の第3回取締役会第2回会議で審議された「2022年度会社と子会社との相互保証に関する議案」を真剣に審査し、次のように考えている。
今回の会社の予想する対外保証の関連主体はすべて会社の子会社で、その主体資格、資信状況は会社の対外保証の関連規定に合致し、しかも会社は絶対的な制御力を持っており、保証リスクを効果的に制御し、防止することができ、関連する保証事項は関連子会社の融資能力を高めるのに有利であり、子会社の日常経営と業務開拓の需要を満たすために提供する必要な保証である。会社の正常な経営発展の需要に合致する。私たちはこの保証計画の議案が合理的で、関連法律法規の規定に合致していると考えています。この議案の履行は会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況はありません。
八、会社の2022年度日常関連取引の予想に関する独立意見
会社の第3回取締役会第2回会議で審議された「会社の2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を真剣に審査し、次のように考えている。
今回の関連取引は会社の正常な生産、経営活動に基づいて必要であり、会社が資源を合理的に利用する重要な手段である。
各日常関連取引の定価政策は公開、公平、公正、等価有償の一般商業原則に厳格に従い、会社の関連業務の展開に有利であり、会社の持続経営能力、利益能力及び資産独立性などに不利な影響を及ぼすことはなく、関連者に大きな依存を形成する状況は存在しない。関連取締役の王穎さんは回避採決を行い、今回の取引と意思決定プログラムは関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社と会社の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
九、会社の会計見積りの変更に関する独立意見
会社の第3回取締役会第2回会議で審議された「会社の会計推定変更に関する議案」を真剣に審査し、次のように考えている。
会社の今回の会計見積りの変更は「企業会計準則第28号–会計政策、会計見積りの変更と誤り訂正」の関連規定と会社の実際の経営状況に合致する。変更後の会計推定は財政部、中国証券監督管理委員会及び上海証券取引所の関連規定に合致し、会社の財務状況及び経営成果を正確に反映することができ、会社及び全体株主、特に中小株主の合法的利益に合致する。今回の会計見積変更の審議手順は関連法律法規及び「会社定款」の規定に合致する。そのため、当社は今回の会計見積りの変更事項に合意しました。
独立取締役：JIN LI、方芳、尚姝2022年3月28日
