証券コード： Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 900909株式略称： Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 華誼B株番号：2022009 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623)
第10回取締役会第17回会議決議公告
当社の取締役会および全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性、完全性に対して個別および連帯責任を負う。 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) (以下「会社」と略称する)第10回取締役会第17回会議は、2022年3月25日に通信採決方式で開催され、取締役7人、実質取締役7人に達し、「会社法」、会社「定款」の規定に合致し、会議は合法的に有効である。
審議、逐項採決を経て、会議は以下の議案を可決した。
一、「会社の2021年の経営状況と2022年の経営手配」を審議・採択した。この議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
二、「会社2021年度取締役会業務報告」を審議、可決した。
この議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
三、審議は「会社2021年度独立取締役述職報告」を可決した。
(内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.)
この議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
四、「会社2021年度監査委員会の職務履行状況報告」を審議・採択した。
(内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.)
この議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
五、審議は「会社2021年度社会責任報告」を可決した。
(内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.)
この議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
六、審議は「会社2021年年度報告」の全文とその要約を可決した。
(内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.)
この議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
七、「会社2021年度財務決算状況報告」を審議、可決した。
この議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
八、「会社の2022年の日常関連取引に関する議案」を審議、可決した。
内容の詳細は、会社の日常関連取引公告(臨時公告番号:2022010)を参照してください。
会社と関連先の上海華誼（グループ）会社、広西華誼エネルギー化工有限公司、上海華誼工程有限公司、上海＊＊＊ Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 資産管理有限公司、上海化工研究院有限公司、上海タイヤゴム（グループ）有限公司、上海呉泾化工有限公司、上海三愛思試料有限公司、上海三愛富新材料科技有限公司、上海 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 不動産有限会社、上海華誼重合体有限会社、上海 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 融資賃貸有限会社、上海華誼環境保護科学技術有限会社、 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co.Ltd(600618) 東明華誼玉皇新材料有限会社、華誼合豊特種化学淄博有限会社、上海華誼アクリル有限会社、上海 The Pacific Securities Co.Ltd(601099) 化学工業(グループ)淮安元明粉有限会社、上海華太投資発展有限会社、上海華誼天原化学工業物流有限会社が発生した日常関連取引事項及び本議案に関連するその他の日常関連取引事項について、関連取締役の劉訓峰さん、王霞さん、顧立立立さんはいずれも採決を回避した。
この議案の同意票は4票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
九、「会社の対外保証額に関する議案」を審議、可決した。
内容の詳細は、会社の対外保証予想額の公告(臨時公告番号:2022017)を参照してください。
この議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
十、「会社2021年度利益分配案(予案)」を審議、可決した。
内容の詳細は、会社の2021年度利益分配案公告(臨時公告番号:2022011)を参照してください。この議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
十一、「2021年の資産減損引当金の計上に関する議案」を審議、可決した。
内容の詳細は、会社の資産減価償却準備に関する公告(臨時公告番号:2022012)を参照してください。この議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
十二、「2021年資産減価償却準備財務消込に関する議案」を審議、可決した。
2021年度に消込しなければならない資産は、上海華誼精細化学工業有限会社が固定資産44709503元と売掛金151945845元である。上海天原(グループ)有限会社は売掛金700991元を消込する。上海 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 投資有限会社は売掛金254851314元を消込する。上海華誼情報技術有限会社は固定資産342896499元を消込した。上海製石鹸(グループ)有限会社は売掛金1123428550元とその他の売掛金155727380元を消込する。双銭タイヤグループ有限会社は売掛金6145841102元とその他の売掛金253000000を消込します。上記資産損失合計114535984元、減損引当金1133809233元を計上した。
この議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
十三、審議は「会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を可決した。(内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.)
この議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
十四、「手形質押池業務の継続に関する議案」が審議・採択された。
内容の詳細は、手形質押池業務の継続に関する公告(臨時公告番号:2022020)を参照してください。この議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
十五、「財務会社と上海華誼が及び関連取引を締結することに関する議案」を審議・採択した。
(詳細は、金融サービス契約及び関連取引の締結公告(臨時公告番号:2022013)を参照。関連取締役の劉訓峰さん、王霞さん、顧立立立さんはいずれも採決を避けた。
この議案の同意票は4票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
十六、「財務会社関連取引リスク処置予案に関する議案」を審議、可決した。
（内容は上海証券取引所のウェブサイト「上海 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 財務有限責任公司関連取引リスク処置予案」を参照）
この議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
十七、「2021年度会計士事務所の監査費用及び2022年度会計士事務所の再雇用に関する議案」を審議、可決した。
詳細は、会社の継続会計士事務所に関する公告(臨時公告番号:2022014)を参照してください。この議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
十八、審議は『2021年度内部統制評価報告』を可決した。
(内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.)
この議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
十九、審議は『2021年以内に会社董監事と高級管理職の報酬総額を確認すること及び2022年会社董監事と高級管理職の報酬総額を確定することに関する議案』を可決した。
2021年以内に、会社の董監事と高級管理職が受け取る報酬総額は税前161023万元で、この報酬総額は2021年以内に発生した2020年度の審査奨励と独立取締役手当を含み、年度報酬はいずれも年末業績評価結果に基づいて支給される。
2022年にグループに対して20192021年の任期総合評価を行い、実行すると同時に、年度業績目標を考慮し、2022年に会社の董監事と高級管理職の報酬総額は税前1900万元であり、そのうち手当を受け取った独立取締役は税前15万元であることを提案した。上記報酬総額は2022年以内に発生した2021年度の考課奨励を含む。
この議案の同意票は7票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
二十、「広西華誼新材料有限会社の重合防止剤プロジェクト及び投資主体の増資及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
内容は広西華誼新材料有限会社の重合防止剤プロジェクトと投資主体の増資及び関連取引の公告(臨時公告番号:2022018)を参照してください。
関連取締役の劉訓峰さん、王霞さん、顧立立立さんはいずれも採決を避けた。
この議案の同意票は4票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
以上の第2、3、6、7、8、9、10、15、17、19、20項目の議題は会社の2021年度株主総会の審議と承認を提出しなければならない。
ここに公告する
Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 取締役会
二○二二年三月二十九日
