証券コード： Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 900909株式略称： Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 華誼B株番号：臨2022016 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623)
第10回監事会第17回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) (以下「会社」と略称する)第10回監事会第17回会議は、2022年3月25日に通信採決方式で開催され、監事5名、実在5名に達し、「会社法」、会社「定款」の規定に合致する。会議の監事の真剣な審議を経て、全票で以下の決議を可決した。
一、「会社2021年度監事会工作報告」を審議、可決した
この議案の同意票は5票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
二、「会社2021年度報告」の全文とその要約を審議・採択した
この議案の同意票は5票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
三、「2021年の資産減損引当金の計上に関する議案」を審議・採択した。
内容の詳細は、会社の資産減価償却準備に関する公告(臨時公告番号:2022011)を参照してください。この議案の同意票は5票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
四、「2021年資産減価償却準備財務消込に関する議案」を審議・採択した。
2021年度に消込しなければならない資産は、上海華誼精細化学工業有限会社が固定資産44709503元と売掛金151945845元である。上海天原(グループ)有限会社は売掛金700991元を消込する。上海 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 投資有限会社は売掛金254851314元を消込する。上海華誼情報技術有限会社は固定資産342896499元を消込した。上海製石鹸(グループ)有限会社は売掛金1123428550元とその他の売掛金155727380元を消込する。双銭タイヤグループ有限会社は売掛金6145841102元とその他の売掛金253000000を消込します。上記資産損失合計114535984元、減損引当金1133809233元を計上した。
この議案の同意票は5票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
五、「会社の募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議・採択した。(内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.)
この議案の同意票は5票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
六、審議は「会社2021年度内部統制評価報告」を可決した。
(内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照http://www.sse.com.cn.)
この議案の同意票は5票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
七、「監事会監事候補指名に関する議案」を審議、可決した。
会社の監事沈国平さんは定年退職で会社の監事を務めなくなった。「会社法」と「会社定款」の規定によると、株主の指名を経て、張虎さんを会社監事会株主代表監事候補に推薦した。本議案は株主総会の審議を要請する必要がある。株主総会の選挙で新しい監事が生まれる前に、沈国平さんは監事の職責を履行する。
この議案の同意票は5票、反対票は0票、棄権票は0票だった。
ここに公告する。
Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 監事会二○二二年三月二十九日付履歴書:
張虎、男性、1970年2月生まれ、漢族、大学院生学歴、高級会計士、中国共産党党員。上海塗料有限会社の財務部経理、上海振華造漆工場の財務総監、一品顔料会社の財務総監、上海開林造漆工場の財務総監、上海華誼(グループ)会社の財務部総経理補佐、副総経理、上海華誼アクリル有限会社の財務総監、上海華誼(グループ)会社の資産財務部副総経理、現在 Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 財務部副総経理を務めています。
