Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
2021年度取締役会業務報告
2021年度、 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) (以下「 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 」または「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」および「会社定款」、「取締役会議事規則」の関連規定に厳格に従い、株主全体に責任を負う態度に基づき、職責を厳守し、誠実に信用を守り、勤勉に義務を履行し、職権を行使する。会社の株主総会の各決議を真剣に貫徹、実行し、取締役会の各仕事を効果的に展開し、会社の良好な運営と持続可能な発展を保障した。取締役会の2021年度の仕事状況を以下に報告する。
一、2021年度会社全体の経営状況
2021年は「第14次5カ年計画」の開局の年であり、国民経済の運営は全体的に安定して回復し、持続的に発展する態勢を呈している。 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) は“科学技術が健康にサービスします”の企業の宗旨を受け継いで、“一心不乱に製薬して、誠実に人に接します”の企業の経営理念に従って、専門化の発展の道を堅持して、革新をリードして、品質を保障して、サービスを頼りにして、秩序正しく会社の研究開発、生産、販売の協調的な発展を推進します。
2021年度、会社の営業収入は11465990万元で、前年同期比20.61%増加した。親会社の所有者に帰属する純利益は1607607万元で、前年同期比10.85%増加した。報告期末までに、会社の総資産は17975340万元で、前年末より95.15%増加した。親会社に帰属する所有者の権益は14794653万元で、前年末より123.13%増加した。
2021年7月13日、会社は上海証券取引所の科創板に上場し、資本市場に上陸することに成功した。順調な上場は会社の製品の研究開発と市場開拓に十分な資金保障を提供し、同時に会社のブランド価値をさらに高め、会社の人材導入、産業チェーンの完備、市場開拓、産業再編合併の飛躍的な発展などの面で堅固な基礎を築き、会社の発展は新しい段階に入った。
二、2021年取締役会の主な仕事状況
2021年度、会社の各管理活動は秩序正しく展開された。会社全体の取締役は忠実で、勤勉に職責を履行し、株主総会、取締役会の運営規範、各決議は有効に執行された。独立取締役は積極的に提案し、会社の監督メカニズムを完備させ、会社と株主全体の合法的権益を守るなどの面で積極的な役割を果たした。取締役会の各専門委員会は法に基づいて運営され、会社の意思決定の科学性を効果的に向上させた。
2021年10月27日、会社は第3回取締役会第1回会議を開き、会社の理事長、副理事長、取締役会の各専門委員会の交代選挙を完成し、新しい高級管理職、証券事務代表、内部監査責任者及び首席科学者の任命を完成した。
(I)取締役会会議の開催状況
報告期間中、会社の取締役会は7回の会議を開き、定期報告、関連取引などの関連議案計46件の議案を審議・採択し、会議の招集と開催手続き、会議に出席する人員の資格と採決手続きなどの事項はいずれも関連法律法規と「会社の章程」の関連規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。具体的には以下の通りです。
開催日会議名議案採決状況
1、『会社が2020年度に発生した関連取引の確認に関する議案』；2021年02第2回取締役会2、「会社の2020年度監査報告書を初月28日第7回会議として株式を公開発行し、科創板に上場する申告材料についての審査確認と同意に関する議案」。
3、「会社の2021年第1回臨時株主総会の開催を提案することに関する議案」。
1、『会社の2020年度報告及び2020年度報告要旨に関する議案』；
2、『会社の2020年度財務決算報告に関する議案』；
3、『会社の2020年度利益分配予案に関する議案』；
4、『会社の2021年度財務予算報告に関する議案』；
5、『会社の2021年関連取引の予想に関する議案』；
6、『会社2020年度取締役会業務報告に関する議案』；
2021年03第2回取締役会7、「会社2020年度総経理業務報告に関する議案」
月29日第8回会議8、「会社の高級管理職の任命に関する議案」。
9、『会社の年度監査機構の再雇用に関する議案』；
10、「 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) の設立役員及び核心従業員特別資産管理計画が科学創板株式の初公開発行戦略販売方案に参与する議案」；
11、『会社2020年度株主総会の開催に関する議案』；
12、『会社の取締役、監事及び高級管理者報酬管理制度の制定に関する議案』。
1、「会社の登録資本金、会社のタイプを変更し、を修正し、工商変更登録を行う議案について」。
2、『募集資金投資項目の募集資金金額の調整に関する議案』；3、『一部の募集資金投資項目の実施主体の増加に関する議案』；
2021年08第2回取締役会4、「一部の募集資金を用いて全資子会社に無利子借入金を提供し、募集月04日第9回会議のプロジェクトを実施する議案について」。
5、『一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに関する議案』；6、『自己資金を使って財テク製品を購入することに関する議案』；
7、「自己資金の使用、銀行引受為替手形方式による募集プロジェクトに必要な資金の支払い、募集資金等額での置換に関する議案」。
2021年08第2回取締役会1、「会社の2021年半年度報告及びその要約に関する議案」
月26日第10回会議2、「募集資金を用いて事前に投入された募集項目及び発行費用を支払った自己資金を置換することに関する議案」。
1、「会社の取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非独立取締役の指名に関する議案」
2021年10第2回取締役会2、「会社の取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役の指名に関する月09日第11回会議議案」。
3、『会社定款修正に関する議案』；
4、「会社の2021年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」。
1、『会社の第三回取締役会理事長の選出に関する議案』；
2、『会社の第三回取締役会副理事長の選出に関する議案』；
3、『会社の第三回取締役会専門委員会のメンバーを選出することに関する議案』；
4、『会社の総経理の任命に関する議案』；
2021年10第3回取締役会5、「会社の副総経理の任命に関する議案」
月27日第1回会議6、「会社の財務責任者の任命に関する議案」。
7、『会社の取締役会秘書の任命に関する議案』；
8、『会社の証券事務代表の任命に関する議案』；
9、『社内監査責任者の任命に関する議案』；
10、『会社の首席科学者の任命に関する議案』
11、「会社の2021年第3四半期報告に関する議案」。
1、『会計士事務所の再雇用に関する議案』；
2、『会社の取締役、監事及び高級管理者報酬管理制度の改正に関する議案』；
2021年12第3回取締役会3、「会社の関連取引管理制度の改正に関する議案」
月14日第2回会議4、「会社の投資家関係管理制度の改正に関する議案」。
5、『会社の内幕情報関係者登録管理制度の改正に関する議案』；
6、「2021年度日常関連取引の予想を増やすことに関する議案」
7、『会社の2021年第3回臨時株主総会の開催に関する議案』。
(II)取締役会の株主総会決議の執行状況
2021年には4回の株主総会が開かれ、19件の議案が審議・採択された。株主総会の招集、提案、出席、議事、採決、決議などの面では、関連法律法規及び「会社定款」、「株主総会議事規則」の要求に厳格に従って運営されている。取締役会はいずれも株主総会の決議と授権に厳格に従い、株主総会で採択された各決議を真剣に実行し、完成している。具体的な状況は以下の通りです。
開催日会議名議案採決状況
2021年3 2021年第1回1、「会社が2020年度に発生した関連取引の確認に関する議案」月16日臨時株主総会2、「会社の2020年度監査報告書を株式を初めて公開発行し、科創板に上場する申告資料として承認することに関する議案」。
1、『会社の2020年度報告及び2020年度報告要旨に関する議案』；2、『会社の2020年度財務決算報告に関する議案』；
2021年4 2020年度株3、「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」
月20日東大会4、「会社の2021年度財務予算報告に関する議案」
5、『会社の2021年関連取引の予想に関する議案』；
6、『会社2020年度取締役会業務報告に関する議案』；
7、「会社の2020年度独立取締役の職務報告に関する議案」
8、『会社2020年度監事会業務報告に関する議案』；
9、『会社の年度監査機構の再雇用に関する議案』；
10、『会社の取締役、監事及び高級管理者報酬管理制度の制定に関する議案』。
