証券コード： Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 証券略称： Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 公告番号：2022006 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
第3回監事会第3回会議決議公告
会社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会議の開催状況
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第3回会議は2022年3月26日に現場結合通信方式で開催され、本会議の通知は2022年3月15日に会社全体の監事に電子メールで送られた。会議は監事長の金炎さんが主宰し、監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。会議の招集、開催、採決手続きは関連法律、法規及び「 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致し、決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議では以下の議案が審議された。
(I)「会社の2021年度報告及びその要約に関する議案」を審議・採択する
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に発表した。の「 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 2021年度報告」及び「 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 2021年度報告要旨」。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)『会社2021年度監事会業務報告に関する議案』の審議・採択
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に発表した。の『 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 2021年度監事会仕事報告』。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（III）「会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に関する特別報告書」を審議、採択する
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に発表した。2021年度の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告書。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
（IV）「会社の2021年度財務決算及び2022年度財務予算報告に関する議案」の審議・採択
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に発表した。の『 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 2021年度財務決算と2022年度財務予算報告』。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)「会社2021年度利益分配予案」の審議が可決された
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に発表した。会社の2021年度利益分配予案に関する公告。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（VI）「会社の2021年度関連取引の確認及び2022年度関連取引の予想に関する議案」の審議、採択
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に発表した。2021年度関連取引確認及び2022年度関連取引予想に関する公告。
採決結果:関連監事の謝君は採決を回避した。同意2票、反対0票、棄権0票、回避1票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VII)「会社2022年度監事報酬案に関する議案」を審議する
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に発表した。2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告。採決結果:本議案の全体監事は採決を回避した。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
（VIII）「会社の会計政策の変更に関する議案」を審議、可決する
詳しくは、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に発表した。の『＊＊＊ Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 会計政策変更に関する公告』。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 監事会2022年03月29日
