Western Securities Co.Ltd(002673)
について Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
2021年度日常関連取引確認及び
2022年度日常関連取引予想の査察意見
「証券発行上場推薦業務管理弁法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律、法規の規定に基づき、 Western Securities Co.Ltd(002673) (以下「推薦機構」と略称する)は Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) (以下「 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 」、「公司」と略称する)の持続的な監督業務の推薦機構として、 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 上場後の持続的な監督業務を担当する。会社の2021年度の日常関連取引の確認及び2022年度の日常関連取引の予想に対して査察を行った。具体的な状況は以下の通りである。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
2022年3月25日、会社は第3回取締役会審査委員会第3回会議を開き、「会社2021年度関連取引確認及び2022年度関連取引予想に関する議案」を審議・採択し、取締役会審議の提出に同意した。2022年3月26日、会社は第3回取締役会第3回会議及び第3回監事会第3回会議を開き、「会社2021年度関連取引確認及び2022年度関連取引予想に関する議案」を審議・採択し、関連議案は会議に出席した非関連取締役、監事の一致採決によって可決された。
会社の独立取締役はすでにこの事項について事前承認意見を発表し、取締役会で明確な独立意見を発表した:会社の2021年度の日常関連取引と2022年度の関連取引はいずれも市場化の原則に基づいて行われ、価格は公平で合理的で、会社と中小株主の利益を損なう状況は発見されず、会社の独立性に影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致する。
今回の日常関連取引の予想事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)2022年日常関連取引予想金額とカテゴリ
単位：万元
本年初めに本事業が同類を占めると予想されてから開示日までの前年実績同類金額と上関連交際関係者今回の事前業務比と関連人間関係発生業務比年実績発易種別計金額例累計既発金額例(%)生金額差(%)生の取引が大きく異なる金額の原因
関湖南九を受け入れる
聯人提君マーケティング800.00 1.55%86.60 667.76 1.29%-
供の労は計画的に
制限会社
小計800.00 1.55%86.60 667761.29%
関連湖南紫
人売上高30.00 5.72%4.02 3.92 0.75%-
商品産業は
会社に限る
小計30.00 5.72%4.02 3.92 0.75%
関連湖南紫
人は35864251%5.92 34.82 41.27%の健康を提供しています。
リース産業は
制限会社
小計35.86 42.51%5.92 34.82 41.27%-
湖南省
関連天玉珍協力プロジェクト人に希少漢方薬206000 188.30%-720.00 65.81%増加を提供し、研究開発服材発展サービス量増加務有限公を提供する
司
小計206000 188.30%-720.00 65.81%-
関連海南允協力プロジェクト人に立生物198255 181.22%—増加を提供し、研究開発服技術を提供し、サービス量を増加する
小計198255 181.22%—
合計490841-96.54142650–
注:2022年度の収益予測を構成することを避けるため、今回の関連取引及びサービス提供の予想金額が同類業務に占める割合=今回の予想金額/2021年度に同類業務の営業収入を監査した。
(III)2021年日常関連取引の見通しと実行状況
単位：万元
関連取引2021年2021年の予測金額と実種別の関連者の予測金額が実際に発生した場合の金額の差が大きい原因
関連湖南九君マーケティング企画有限公550.00 667.76-
人が提供する司
労務小計550.00 667.76-
関連者湖南紫一健康産業有限公10.00 3.92-
販売代理店
小計10.00 3.92-
関連者湖南紫一健康産業有限公33.81 34.82-
リース会社の提供
サービス小計33.81 34.82-
関連者湖南省天玉希少漢方薬材発720.00 720.00-
提供研発展有限会社
サービス小計720.00 720.00-
合計131381142650-
二、関連者の基本状況と関連関係
(I)湖南紫一健康産業有限会社
企業名湖南紫一健康産業有限会社
性質有限責任会社
法定代表者謝君
登録資本金500万元
設立日2003年11月24日
住所長沙ハイテク開発区麓天路28号C 5-C 7棟6階602室
主な事務所長沙ハイテク開発区麓天路28号C 5-C 7棟6階602室
主な業務健康管理;栄養健康コンサルティングサービス;モバイルインターネットの研究開発とメンテナンス;電子商取引プラットフォームの開発建設;バイオテクノロジー開発サービス;保健用品、予備包装食品(冷蔵冷凍食品を含む)、日用品、二種類の医療機器、一種類の医療機器、衛生消毒用品、化粧品及び衛生用品、保健食品の販売;植物抽出物、保健食品、特殊な食事食品、二種類の医療機器、一種類の医療機器、消毒剤の研究開発;各種類の商品と技術の輸出入を自営し、代理するが、国が会社を限定して経営または輸出入を禁止する商品と技術を除く。その他の総合管理サービス。
主な株主または実際の支配者湖南麓園実業投資パートナー企業(有限パートナー)
(II)湖南九君マーケティング企画有限会社
企業名湖南九君マーケティング企画有限会社
性質有限責任会社
法定代表者袁勝軍
登録資本金500万元
設立日2019年07月17日
住所長沙市望城経済技術開発区銅官循環経済工業基地銅官港湘江大道砂石基地そば総合ビル四階421室
主な事務所湖南省長沙市岳麓区麓天路28号五鉱麓谷科学技術産業園C 7棟5階
マーケティング企画サービス;ブランドマーケティング;企業管理コンサルティングサービス;主な業務生物技術普及サービス;健康管理;食品、保健品、化粧品の研究開発;インターネットで以下の経営活動に従事する:日用品、保健品の販売;衛生消毒用品、化粧品及び衛生用品の小売。
主な株主または実際の支配者湖南十賢医薬管理有限会社;長沙聚農ネットワーク科学技術有限会社(注)
注:2021年12月13日、湖南麓園実業投資パートナー企業(有限パートナー)はすでに湖南九君マーケティング企画有限会社の株式を長沙聚農ネットワーク科学技術有限会社に譲渡した。だから会社の監事謝君はこの企業をコントロールしなくなった。「上場企業情報開示管理弁法」によると、「過去12ヶ月以内または関連協議に基づいて未来12月以内に手配され、上述の関連状況の一つが存在し、関連者である」ため、湖南九君マーケティング企画有限会社は今後12ヶ月以内に関連者と認定されている。
(III)湖南省天玉希少漢方薬材発展有限会社
企業名湖南省天玉希少漢方薬材発展有限会社
せいしつ
