Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
独立取締役第3回取締役会第3回会議に関する事項
事前承認意見
「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」「上場会社独立取締役職責履行ガイドライン」と「 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、まじめで責任ある態度に基づいて、独立、慎重で、客観的な立場に基づいて、第3回取締役会第3回会議の関連会議資料を真剣に読み、関係者の報告を聴取した上で、検討を経て、取締役会が審議した関連議案に関する事項について、以下の事前承認意見を発表した。
われわれは、会社の2021年度の日常関連取引と2022年度の関連取引はいずれも市場化の原則に基づいて行われる予定で、価格は公平で合理的で、会社と中小株主の利益を損なう状況は発見されず、会社の独立性に影響を与えず、会社と全体の株主の利益に合致すると考えている。以上、この関連取引事項を会社の第3回取締役会第3回会議に提出して審議することに同意します。
(以下、本文なし)
独立取締役：彭彤、呉淳、康彩練2022年3月24日
