証券コード： Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 証券略称： Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 公告番号：2022007 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
会社の2021年度利益分配予案に関する公告
会社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
10株ごとに現金配当金7.00元(税込)を支給する。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
一、利益分配予案の内容
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) (以下「会社」と略称する)2021年度に親会社の株主に帰属する純利益人民元16076074100元を実現し、親会社は純利益人民元11001930634元を実現する。報告書の期末、親会社は利益を人民元42779720620元に分配することができる。取締役会の決議を経て、会社は2021年年度に権益配分株式登録日に登録された総株式を基数として利益を分配する予定である。今回の利益分配予案は以下の通りである。
上場企業は全株主に現金配当金7.00元(税込)を10株ごとに支給する予定だ。2021年12月31日現在、会社の総株式は93800000株で、現金配当総額は人民元656 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元(税込)と計算されている。今年度の会社の現金配当総額が今年度の親会社株主の純利益に帰属する割合は40.84%だった。
本公告が開示された日から権益分配株式登記を実施する日までの間に、会社の総株式が変動した場合、会社は分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整する。後続の総株価が変化した場合、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、会社が履行する手順
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社は2022年3月26日に会社の第3回取締役会第3回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択し、上記利益分配予案を会社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権、採決可決。
（Ⅱ）独立取締役の意見
会社の2021年度利益分配予案は法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、全体の株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しない。上記利益分配予案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意する。
（Ⅲ）監事会意見
会社は2022年3月26日に会社の第3回監事会第3回会議を開き、「会社2021年度利益分配予案」を審議・採択した。会社監事会は会社の2021年度利益分配予案が法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致し、会社の実情に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、全株主の利益に合致し、中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。監事会は上述の利益分配予案を会社の2021年年度株主総会の審議に提出することに同意した。
三、関連リスク提示
(I)今回の利益分配予案は会社の発展段階、未来の資金需要などの要素を結合し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。
(II)今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があり、不確実性があるため、多くの投資家に理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 取締役会2022年03月29日
