証券コード： Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 証券略称： Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 公告番号：2022012 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月18日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年4月18日14時30分
開催場所：湖南省長沙市岳麓区麓天路28号C 7棟会社会議室
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年4月18日より
2022年4月18日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株のネット投票プラットフォームの投票時間は株主総会の開催当日の9:15-15:00である。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束した投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1会社の2021年度報告及びその要約に関する議案√
2会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案√
3会社2021年度監査役会業務報告に関する議案√
4会社の2021年度独立取締役の職務報告に関する議案√
5会社の2021年度財務決算及び2022年度財務について
予算報告の議案
6会社2021年度利益分配予案√
7会社2021年度関連取引確認及び2022年度√
関連取引予想議案
8会社の2022年度取締役、監事及び高級管理人について
従業員報酬案の議案
9会社の第3回取締役会の独立取締役の補選に関する議案√
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディアを説明する
以上の議案は会社の第3回取締役会第3回会議、第3回監事会第3回会議の審議を経て可決された。関連公告は2022年3月29日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)で及び「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」が開示した。2、特別決議案：なし
4、関連株主の採決回避に関する議案：議案8
採決を回避すべき関連株主名:湖南華納医薬投資パートナー企業(有限パートナー)、徐燕、金炎。5、優先株株主の採決参加に関する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて採決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)株主が投票した選挙票が所有する選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その議案に投票した選挙票は無効投票とみなされる。(III)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(IV)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。(V)累積投票制を用いて取締役、独立取締役、監事を選挙する投票方式であり、詳細は添付ファイル2を参照する。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 20224/8
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
(I)登録期間:2022年4月12日9:00-16:30、手紙またはメールで登録を行う場合は、2022年4月12日16:30までに送付しなければならない。
(II)登録場所:湖南省長沙市岳麓区麓天路28号C 7棟会社会議室。(III)登録方式:今回の株主総会に現場で出席する予定の株主または代理人は、下記の登録書類を持って登録時間、登録場所の現場で登録手続きをしなければならない。株主または代理人は電子メールまたは手紙で登録手続きを行うこともできます。電子メール方式は2022年4月12日16:30までに登録ファイルのスキャンをメールボックスに送信してください。[email protected].登録を行います。
手紙の方式は手紙の上で“株主総会”の字を明記してください、手紙は会社に到着する時間を基準にして、2022年4月12日の16:30前に送らなければなりません。電子メールや手紙で登録する場合は、最近の個人旅行や健康状況などの防疫情報を報告しなければならない。会社は電話登録を受けません。(IV)登録書類:1、法人株主の法定代表者/執行事務パートナーが自ら株主総会会議に出席した場合、本人身分証明書/パスポート、企業営業許可証/登録証明書のコピー(公印を押す)で登録手続きを行う。法人株主の法定代表者/執行事務パートナーが代理人に委託して株主総会会議に出席する場合、代理人本人身分証明書/パスポート、法定代表者/執行事務パートナー身分証明書、企業営業許可証/登録証明書コピー(公印を押す)、授権委託書(授権委託書フォーマット詳細は添付ファイル1を参照)によって登録手続きを行う。2、自然人株主が自ら株主総会の会議に出席した場合、本人身分証明書/パスポート、証券口座カード(あれば)で登録手続きを行う。自然人株主委託代理人が株主総会会議に出席する場合、代理人本人身分証明書/パスポート、委託人身分証明書/パスポートコピー、委託人証券口座カード(あれば)、授権委託書(授権委託書フォーマット詳細は添付ファイル1参照)に基づいて登録手続きを行う。3、上記の登録資料はいずれもコピーを1部提供しなければならない。個人登録資料のコピーは個人が署名しなければならない。法定代表者/執行事務パートナー身分証明書書類は公印を押さなければならない。六、その他の事項(I)今回の現場会議に出席した者は食事と宿泊と交通費を自弁する。(II)参加株主は関連証明書を持って30分前に会議現場に到着して署名してください。(III)通信先:湖南省長沙市岳麓区麓天路28号C 7棟(IV)郵便番号:410205
(V)連絡電話:073185915999(VI)特別提示:現在の疫病予防・コントロールに関する手配に協力するため、会社は株主または代理人が優先的にネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案し、現場会議に参加する株主または代理人は長沙市の疫病予防・コントロールの要求を遵守し、有効な防護措置(マスクを着用するなど)をとり、会議現場の要求に協力して健康コード、核酸検査報告書の照会を受けなければならない。体温検査などの防疫に関する仕事。
ここに公告する。
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 取締役会2022年3月29日添付ファイル1：授権委託書
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) ：
2022年4月18日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1会社の2021年度報告及びその要約に関する議案
2会社の2021年度取締役会業務報告に関する議案
3会社2021年度監事会業務報告に関する議案
4会社の2021年度独立取締役の職務報告に関する議案
5会社の2021年度財務決算及び2022年度財務について
予算報告の議案
6会社2021年度利益分配予案
7会社の2021年度関連取引確認及び2022年度について
関連取引予想議案
8会社の2022年度取締役、監事及び高級管理職について
報酬案の議案
9会社の第3回取締役会の独立取締役の補選に関する議案
受託者署名（捺印）：受託者署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
