会社コード： Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 会社略称： Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
2021年度内部統制評価報告書未開示についての説明
一.内部統制制度の建設状況
会社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規の要求に基づき、上場会社の管理規範性の要求に合致する制度と細則を確立した。
2021年度、会社は外部監督管理の要求と会社の実情に基づいて、内部制御制度の業務モジュールに対して改訂作業を展開し、関連する内部制御管理プロセスを更新し、会社の内部制御が会社の経営規模、業務範囲、競争状況とリスクレベルに適応することを確保した。同時に、会社は積極的に各部門、各部門を導いて各業務プロセスの中の肝心な制御点に対して持続的な自己監督検査を行い、自発的に実施過程の欠陥と不足を発見し、内部制御管理の持続的な改善を実現する。二.年度内部統制評価報告書が開示されていない場合説明1.非強制開示の特殊な状況があるか
√はい□いいえ
非強制開示の特殊な状況は:新上場2.具体的な状況説明
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が2021年6月8日に発行した「同意 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20211966号)によると、会社は社会初公開発行株式2350万株の発行を許可され、2021年7月13日に上海証券取引所科創板に上場した。
「科創板上場企業情報開示業務ガイドライン第7号–年度報告関連事項」第2章第3条(II)の規定によると、「新上場企業は上場当時から内部統制システムを構築し、上場の次年度年報開示と同時に、内部統制評価報告と内部統制監査報告を開示しなければならない」という。上記の関連規定により、会社は新上場会社に属するため、2021年度の内部統制評価報告書は開示されていない。会社は来年度の年報を開示するとともに、内部統制評価報告書を開示する。
代表取締役（既に取締役会に授権されている）：黄本東 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 2022年3月29日
