証券コード： Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 証券略称： Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 公告番号：2022009 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
2022年度取締役、監事及び高級管理職報酬案に関する公告
会社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) (以下「会社」と略称する)は「 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 規約」、「 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 取締役、監事及び高級管理職報酬管理制度」などの関連制度に基づき、会社の実際の経営状況と結びつけて、所在する業界、所在地区の報酬レベルを参考にして、2022年度の取締役、監事及び高級管理職報酬方案を制定する。取締役、監事報酬案は2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な内容は以下の通りである:一、適用対象
会社に勤める取締役(独立取締役を含む)、監事及び高級管理職
二、適用時間
2022年1月1日から2022年12月31日まで
三、報酬基準
(I)取締役報酬
1、独立取締役は固定手当の形式で会社で報酬を受け取り、手当の基準は8万元/年(税前)である。職責履行のために発生したすべての費用は会社が負担する。
2、会社に勤めている取締役は会社で担当している経営管理職務に従って報酬を受け取り、取締役手当を受け取らない。
3、その他会社に勤めていない非独立取締役は独立取締役基準を参照して固定手当を受け取り、職責履行のために発生したすべての費用は会社が負担する。
（Ⅱ）監事報酬
1、会社に勤めていない監事は独立取締役基準を参照して固定手当を受け取り、手当基準は8万元/年(税前)である。職責履行のために発生したすべての費用は会社が負担する。
2、会社に勤めている監事は会社に勤めている職務によって報酬を受け取り、監事手当を受け取らない。（III）高級管理職報酬
高級管理職が会社の具体的な職務に就き、会社の報酬管理制度に基づいて審査した後、報酬を受け取る。
四、その他の規定
会社の取締役、監事及び高級管理職が交代、改選、任期内の辞任、解任などの原因で離任した場合、その実際の任期に基づいて計算し、支給する。
ここに公告する。
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 取締役会2022年03月29日
