証券コード： Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 証券略称： Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 公告番号：2022010 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
独立取締役の任期が満了して離任し、独立取締役を補選する公告会社の取締役会及び全体の取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律の責任を負う。
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) (以下「会社」と略称する)は2022年3月26日に会社の第3回取締役会第3回会議を開き、「会社の第3回取締役会独立取締役の補選に関する議案」及び「会社の取締役会専門委員会メンバーの調整に関する議案」を審議・採択した。以下に関連状況を公告する。
会社の独立取締役の彭彤さんは2016年3月から会社の独立取締役に就任し、任期は6年で満了した。「上場企業の独立取締役規則」の規定によると、上場企業の独立取締役は会社で6年を超えてはならない。そのため、彭彤さんは自ら会社の独立取締役と取締役会専門委員会の相応の職務(指名委員会の招集者、報酬と審査委員会委員、監査委員会委員)を辞任することを申請し、辞任後、会社のいかなる職務を担当しない。彭彤氏の離任は、会社の独立取締役の数が取締役会の数の3分の1未満になることを招き、会社の取締役会の正常な運営と会社の正常な生産経営を保証するために、新任の独立取締役選挙が発生する前に、彭彤氏は関連法律、法規と「 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 規約」(以下「会社規約」と略称する)の規定に従って職責を引き続き履行する。
会社の取締役会の正常な運営を保証するために、「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に基づき、取締役会指名委員会が推薦人選の資質を審査した後、会社の取締役会は張鵬氏を会社の第3回取締役会独立取締役候補に指名し、張鵬氏の履歴書は詳しく添付されている。
張鵬さんは「会社法」と「会社定款」に規定された取締役を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、まだ立ち入り禁止期間にある状況は存在せず、「会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」に規定された職務資格に合致している。
張鵬さんはまだ独立取締役資格証明書を取得していないが、今回の指名後、上海証券取引所が開催した最近の独立取締役資格訓練に参加し、独立取締役資格証明書を取得することを約束した。
株主総会の審議が張鵬氏を通じて会社の独立取締役に当選すれば、張鵬氏は同時に彭彤氏の取締役会専門委員会での相応の職務(指名委員会招集者、報酬と審査委員会委員、監査委員会委員)を担当し、任期は公司の第3回取締役会と同期する。
ここに公告する。
添付ファイル:独立取締役候補履歴書
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 取締役会2022年03月29日添付ファイル:独立取締役候補履歴書
張鵬さん、1976年生まれ、中国国籍で、海外永住権がなく、アメリカのケンタッキー大学を卒業し、博士号を取得しました。2008年9月から2012年3月まで、中米冠科生物技術有限会社のタンパク質科学のベテラン総監を務めた。2012年4月現在、中山康方生物医薬有限会社の高級副総裁を務めている。
