証券コード： Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 証券略称： Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 公告番号：2022015
Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
閑置自有資金による財テク製品の購入に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがなく、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) (以下「 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 」と略称し、「会社」)は2022年3月28日に第2回取締役会第17回会議と第2回監事会第16回会議を開き、「会社が閑置自有資金を使用して財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択し、閑置自有資金の使用効率を高めるため、会社の使用額が人民元4.5億元を超えない閑置自有資金の購入リスクが低いことに同意した。安全性が高く、流動性がよく、投資期間が12ヶ月を超えない財テク製品(構造預金、協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、収益証明書、信託類製品を含むが、これらに限定されない)は、上記額の範囲内で資金をスクロールして使用する。上記事項の有効期間は、会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月です。
一、閑置自有資金を使用して財テク製品を購入する場合
(I)製品投資の目的
会社の主な業務の正常な発展に影響を与えず、会社の経営資金の需要を確保する前提の下で、閑置自有資金の使用効率を高め、自有資金を合理的に利用し、会社の投資収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得る。
（Ⅱ）投資製品の品種
リスクが低く、安全性が高く、流動性がよく、投資期間が12ヶ月を超えない財テク製品(構造預金、協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、収益証明書、信託類製品を含むが、これらに限定されない)。（III）投資製品の額
額は人民元4億5000万元を超えない(審議期間内にスクロールして使用できる)。
（IV）授権期限
取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
二、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
今回自己資金で購入した財テク製品は製品の期限が12ヶ月を超えず、リスクが低く、安全性が高く、流動性の良い財テク製品であるが、金融市場はマクロ経済の影響が大きい。会社は経済情勢と金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うが、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社の財務部の関係者は直ちに財テク製品の投資と進展状況を分析し、追跡し、会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスクがあることを発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。同時に、台帳管理を確立し、資金運用状況に対して完全な会計帳簿を確立し、健全にし、資金使用の帳簿計算をしっかりと行う。2、会社は日常経営に影響を与えない場合、合理的に財テク製品の種類と期限を手配し、選択しなければならない。
3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
4、会社は「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規と規範性文書の要求に厳格に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。
三、会社の日常生産経営への影響
会社は今回、閑置自有資金を使って財テク製品を購入し、日常経営を保証する前提で実施し、会社の正常な生産経営に影響を与えなかった。会社は閑置自有資金を使って財テク製品を購入し、閑置自有資金の使用効率を高めることができ、会社の投資収益を増加させ、会社全体の業績レベルをさらに向上させ、会社と株主のためにより良い投資収益を獲得するのに有利である。
四、審議手続
会社は2022年3月28日に第2回取締役会第17回会議と第2回監事会第16回会議を開き、「会社が閑置自有資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択し、会社の使用額が人民元4.5億元を超えない閑置自有資金の購入リスクが低く、安全性が高く、流動性が良いことに同意した。投資期間が12ヶ月を超えない財テク製品(構造預金、協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、収益証明書、信託類製品を含むが、これらに限定されない)は、上記の額の範囲内で資金がスクロールして使用される。上記事項の有効期間は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月である。会社の独立取締役、監事会は上述の事項に対して明確な同意意見を発表した。
五、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
独立取締役は会社が主な業務の正常な発展に影響しないことに同意し、会社の経営資金の需要を確保する前提の下で、閑置自有資金の使用効率を高め、自有資金を合理的に利用し、会社の投資収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得る前提の下で、使用額が人民元45000万元を超えない閑置自有資金の購入リスクが低く、安全性が高く、流動性が良い。投資期間が12ヶ月を超えない財テク製品(構造預金、協定預金、通知預金、定期預金、大額預金証書、収益証明書、信託類製品を含むが、これらに限定されない)は、上記の額の範囲内で資金がスクロールして使用される。上記事項の有効期間は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月である。
（Ⅱ）監事会意見
監事会は、「会社は今回、閑置自有資金を使って財テク製品を購入し、内容と審議手順は「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連法律法規、規則及びその他の規範性文書の規定に合致し、会社は資金の流動性と資金の安全を保証する前提の下で、一部の閑置自有資金を使ってリスクコントロール可能な財テク製品を購入し、会社の自有資金の使用効率を高めるのに有利である。会社の投資収益を増加する。会社は今回、閑置自有資金を使って財テク製品を購入する関連審議、意思決定プログラムはすべて関連規定の流れに従って行い、意思決定は合法的で、規則に合致し、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、会社の監事会は会社が一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することに同意した。
（III）推薦機関の意見
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
1、今回の会社は閑置自有資金を使って財テク製品を購入する事項はすでに会社の第2期取締役会第17回会議と第2期監事会第16回会議で審議され、独立取締役、監事会はいずれも明確な同意の意見を発表し、必要な審議手続きを履行した。「会社法」「証券法」「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「科創板上場会社持続監督管理弁法(試行)」などの関連規定の要求に合致する。
2、会社は閑置自有資金を使って財テク製品を購入し、会社の日常経営及びリスクコントロールに影響を与えない前提の下で、会社の資金使用効率を高め、会社と株主のためにより多くの投資収益を追求するのに有利である。
総合的に、推薦機関は Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 今回の使用は、自分の資金で財テク製品を購入することに同意した。
六、インターネット公告の添付ファイル
「 Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 取締役会独立取締役第2回取締役会第17回会議関連議案に関する独立意見」。
「 Citic Securities Company Limited(600030) Jenkem Technology Co.Ltd(688356) は、遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することについての査察意見」。
ここに公告する。
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 取締役会2022年3月29日
