証券コード： Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) 証券略称： Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) 公告番号：臨2022012
北海国発川山 Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 有限公司
第10回監事会第13回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
北海国発川山 Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 有限会社(以下「会社」と略称する)第10回監事会第13回会議は2022年3月15日に電話とメールで通知を出し、会議は2022年3月25日に現場プラス通信採決方式で開催された。会議は採決監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加しなければならない。会議の招集、開催と採決は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「2021年度監事会業務報告」を審議、採択
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、賛成票は監事会有効採決権の100%を占める。
2、「2021年度財務決算報告」を審議、採択
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、賛成票は監事会有効採決権の100%を占める。
3、「2022年度財務予算報告」を審議、採択
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、賛成票は監事会有効採決権の100%を占める。
4、「2021年度利益分配予案」の審議、可決
会社は2021年度の利益を得るが、累計未分配利益がマイナスであるため、会社は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の増資も行わない予定である。
監事会は、会社の2021年度利益分配案は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、今回の利益分配予案に同意すると考えている。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、賛成票は監事会有効採決権の100%を占める。
5、「2021年度年度報告全文及び要約」を審議、採択
「上海証券取引所株式上場規則」などの関連規定に基づき、会社全体の監事は「会社2021年年度報告全文及び要約」を審査し、以下の審査意見を発表した。
(1)2021年年度報告書の作成と審議手順は法律、法規、会社定款と会社内部管理制度の各規定に合致する。
(2)2021年の年度報告の内容とフォーマットは中国証券監督管理委員会と上海証券取引所の各規定に合致し、含まれた情報は各方面から会社の2021年度の財務経営状況を真実かつ公正に反映することができる。
(3)本意見を提出する前に、2021年の年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為を発見しなかった。
(4)当社監事会及び全体監事は、2021年年度報告書に開示された内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、賛成票は監事会有効採決権の100%を占める。
「2021年年度報告要旨」の内容は2022年3月29日の「上海証券報」「証券時報」「証券日報」「中国証券報」および上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.）；「2021年年度報告」の全文内容は上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。
6、「継続雇用会社2022年度財務報告監査機構と内部統制監査機構に関する議案」を審議、採択し、会社の監査業務の連続性と安定性を維持するために、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続雇用を会社2022年度財務報告審査機構と内部統制監査機構とすることに同意し、財務報告監査費用は50万元、内部統制監査費用は20万元である。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、賛成票は監事会有効採決権の100%を占める。
内容は2022年3月29日の「上海証券報」「証券時報」「証券日報」「中国証券報」および上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.)に公開された『会計士事務所の続投に関する公告』。
7、「2021年度内部統制評価報告」の審議、採択
「2021年度内部統制評価報告」を真剣に審査した結果、監事会は「会社の取締役会はすでに「企業内部統制基本規範」の要求に従って財務報告に関する内部統制を評価し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の財務報告に関する内部統制の有効性を監査し、基準無保留監査意見を発行した。報告期間内、会社の内部統制の組織は健全で、制度は完備しており、各経済業務は関連制度の流れに厳格に従って実行されている。会社の既存の内部制御システムと制度は各肝心な一環で比較的に良い制御と防犯作用を発揮し、効果的に実行することができる。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、賛成票は監事会有効採決権の100%を占める。
内容は2022年3月29日上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)に開示された『2021年度内部統制評価報告』。
8、「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議、採択
会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を真剣に審査した結果、監事会は、2021年度の会社募集資金の保管、使用、管理は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金の管理と使用に関する監督管理要求」を厳格に執行し、募集資金は投資プロジェクトを変更する状況が発生しなかったと考えている。募集資金の保管・使用違反も存在しない。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、賛成票は監事会有効採決権の100%を占める。
内容は2022年3月29日の「上海証券報」「証券時報」「証券日報」「中国証券報」および上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.)に開示された「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」。
9、「株式の発行及び現金による資産購入の標的会社の2021年度業績承諾の完成状況に関する議案」を審議、可決する
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、賛成票は監事会有効採決権の100%を占める。
内容は2022年3月29日の「上海証券報」「証券時報」「証券日報」「中国証券報」および上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.)に開示された「株式購入資産標的を発行する会社の2021年度業績承諾の完成状況に関する特別説明」。
10、「前期会計ミスの訂正及び遡及調整に関する議案」の審議、採択
この議案を真剣に審査した結果、監事会は「企業会計準則第28号-会計政策、会計推定変更と誤り訂正」「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第19号-財務情報の訂正及び関連開示」の関連規定に基づき、会社の2020年度財務諸表に対して誤り訂正及び遡及調整を行い、訂正後の情報はより客観的、会社の2020年度の財務状況と経営成果を公正に反映する。取締役会の今回の会計ミス訂正に関する審議と採決手続きは法律、法規及び「会社定款」の関連規定に合致し、会社と全株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、今回の会計ミス訂正事項に同意します。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、賛成票は監事会有効採決権の100%を占める。
内容は2022年3月29日の「上海証券報」「証券時報」「証券日報」「中国証券報」および上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.)に開示された『前期重大会計ミスの訂正及び遡及調整に関する公告』。
11、「会社2022年度日常関連取引の予想に関する議案」の審議、可決
会社は2022年度に関連者と発生する日常関連取引が会社の正常な生産経営の需要を満たすために発生すると予想し、取引価格は公正な価格設定の原則に従い、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。関連政策決定と審査・認可手続きは「上海証券取引所株式上場規則」「会社定款」などの関連規定に合致している。当該日常関連取引事項に同意する。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、賛成票は監事会有効採決権の100%を占める。
内容は2022年3月29日の「上海証券報」「証券時報」「証券日報」「中国証券報」および上海証券取引所のウェブサイトを参照してください。http://www.sse.com.cn.)に開示された『2022年度日常関連取引予想に関する公告』。
12、『監事会議事規則の改正に関する議案』を審議、可決する
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、賛成票は監事会有効採決権の100%を占める。
ここに公告する。
北海国発川山 Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 有限公司
監事会
2022年3月29日
