証券コード： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 株券略称： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 番号：2022030 Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
合弁会社設立に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●投資標的名称：河南平炭神馬汝豊炭材有限公司（以下「新会社」と略称し、暫定名は工商部門の査定に準ずる。）
●登録資本金：10億元
●株権構造： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) が70000万元を出資し、持株比率が70%を占める。汝豊焦化は30000万元を出資し、持株比率は30%を占めている。
●特別リスク提示：今回の投資契約は最終的なバージョンの内容に準ずる；合弁会社の最終情報は工商登録を基準とする。
一、対外投資の概要
上場企業の産業チェーンを延長し、企業の総合実力を拡大するため、当社は70000万元を出資して汝豊焦化と合弁会社を設立し、年間120万トンの焦化プロジェクトを建設する予定である。
二、プロジェクトの実行可能性
(I)本プロジェクトはJNX 3-70-2型コークス炉を建設し、技術が先進的で信頼性が高く、製品の品質が高く、消費定額が低いなどの特徴があり、環境保護施設がそろっており、装備レベルが高く、環境保護レベルは国の最新基準GB 161712012の要求に合致し、クリーン生産レベルは国のクリーン生産二級基準の先進レベルに達している。
(II)JNX 3-70-2型天井コークス炉で生産されたコークス機械の強度が高く、塊度が適切で均一で緻密で、気孔が均一で、反応性が適度で、反応後の強度が高く、アルカリ抵抗性能が強く、大容積高炉の製錬用コークス品質の要求に合致し、大型鋼工場に人気があり、競争力がある。(III)中冶焦耐(大連)工程技術有限公司が発行した「汝州市汝豊焦化有限公司装備大型化改造アップグレードプロジェクト」の研究報告によると、プロジェクトが完成し、生産が開始された後、年間コークス生産能力が120万トン増加し、年間営業収入が269647万元、年間利益総額が2446615万元、総投資収益率が13.69%、総投資回収期間(税前)が7.1年、販売利益率が9.17%である。コークス業界の基準収益率より7%高い。
以上より、本プロジェクトは良好な経済効果と社会効果を有し、必要性と実行可能性の優位性が明らかであり、同時に著しい省エネ効果、環境効果を有し、プロジェクトの建設は必要であり、実行可能である。
三、対外投資の基本状況
（Ⅰ）合弁会社概要
1.会社名：汝州市汝豊焦化有限公司
2.会社の住所：河南省汝州市蛇川鎮英張村（汝州市産業集積区）3.登録資本金：25000万元
4.法人代表：李転偉
5.設立時期：2004年元月6日
6.経営範囲：コークス製造、原炭洗浄、石炭化学工業製品（危険化学品を除く）製造販売；ガス、粗ベンゼン、石炭タール、硫黄の生産。
会社はコークス製錬、精炭洗浄、製品回収、商品ガス外供給を一体化した大型石炭コークス企業であり、国家産業政策の調整に伴い、平頂山市人民政府、汝州市人民政府の協調を経て、汝豊コークス会社と会社は既存の生産能力を組み合わせて、環境保護の減量代替を実行し、新設コークスプロジェクトに投資する。
（Ⅱ）会社設立予定の基本状況
1.会社名:河南平炭神馬汝豊炭材有限会社(以下「新会社」と略称し、暫定名は工商部門の査定を基準とする。)
2.会社の住所:河南省汝州市蛇川鎮汝州市産業集積区内;
3.登録資本金：10億元（うち： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) は7億元、汝豊焦化は3億元を出資する。株主双方は貨幣形式で出資する）；
4.会社の性質：有限責任会社；
5.経営範囲:コークス、ガス、石炭、タール、粗ベンゼン、カーボンブラック、硫酸アンモニウム、硫黄、硫酸、合成アンモニアの製造、コークス炉ガス深加工製品、原炭洗浄、機械部品加工、鉱物、合金製品、鋼材の販売、中国貿易業務。（上記各項目は会社登記機関の査定を基準とする）
(III)対外投資協力協定の主な内容
1.株権構造： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) が70000万元を出資し、持株比率が70%を占める。汝豊焦化は30000万元を出資し、持株比率は30%を占めている。
2.出資方式： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) と汝豊焦化はいずれも貨幣形式で出資する。
3.法人管理構造：新会社の下に取締役会を設置し、取締役5人、そのうち Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 推薦3名、汝豊焦化推薦1名、従業員取締役1名、理事長及び法定代表者は Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 推薦の取締役が担当する。新会社は監事会を設置して、監事会は3名の監事から構成して、その中の Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) は1名を推薦して、汝豊焦化は1名を推薦して、従業員の監事は1名で、監事会の主席は汝豊焦化が推薦した監事が担当します。会社の総経理、財務総監は Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) が推薦し、取締役会が任命する。
4.新会社は Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) が経営管理を担当し、汝豊焦化は新会社の経営管理に参加せず、新会社の融資に保証や担保を提供しないが、汝豊焦化には財務監査、監事などの経営管理監督権がある。
5.新会社は元河南平炭神馬朝川化工科技有限公司が停止した60万トンのコークス生産能力指標と汝豊コークス化が停止した70万トンのコークス生産能力指標を利用して、減能置換建設年産120万トンのコークス生産プロジェクト、関連化生産及び深加工プロジェクトなどを組み合わせて建設する。コークス生産能力指標は市場取引価格を参考にし、双方の協議を経て確定し、新会社が200元/トンの価格で買収する。
6.紛争解決：本協議の履行過程において、紛争が発生した場合、友好的な協議を通じて解決すべきである。協議が無効である場合、いかなる一方も新会社の所在地の人民法院に訴訟を提起することができ、訴訟の過程で、紛争のある部分を除いて、本協議は引き続き履行しなければならない。7.違約責任：本契約が締結された後、一方が本契約の約束を履行しない或いは違反した場合、他方はそれによって受けた損失について違約側に賠償を要求する権利がある。違約方向守約者が損失を賠償した後、その承諾と保証の責任と義務を引き続き履行しなければならない。
四、対外投資が会社に与える影響
合弁会社の設立を通じて、上場企業の産業チェーンを延長し、核心競争力を高め、企業の総合実力を強化するのに有利である。
五、対外投資のリスク提示
今回の対外投資はマクロ経済政策、業界競争、コークス市場の需要変化などの要素の影響を受け、一定の不確実性がある可能性がある。会社は後期に会社を設立する予定の法人ガバナンス構造を持続的に完備し、内部制御プロセスと有効な監督メカニズムを確立し、健全にし、会社全体の資源配置を最適化し、対外投資リスクを予防し、低減する。
六、インターネット公告の添付ファイル
1.中冶焦耐（大連）工程技術有限公司が発行した「汝州市汝豊焦化有限公司装備大型化改造アップグレードプロジェクト実行可能性研究報告」
ここに公告する。
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 取締役会2022年3月29日
