証券コード： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 証券略称： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 公告番号：臨2022018 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
第3回取締役会第46回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
(I) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (以下、会社と略称する)第3回取締役会第46回会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規及び「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 規約」の規定に合致する。
(II)本会議は2022年3月28日に現場結合ビデオ通信方式で開催された。会議通知は2022年3月14日に全取締役にメールで送信された。
(III)今回の会議は取締役6人、実際に取締役6人、有効採決人数6人に出席しなければならない。
(IV)会社の李宜華会長が会議を主宰した。会社の一部の監事、高級管理職、総法律顧問、関連部門員と仲介機構関係者が会議に列席した。
二、取締役会会議の審議状況
今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
(I)「会社の2021年度業績公告と年度報告の審議に関する議案」を審議し、可決した。
会社の取締役会は「会社2021年度業績公告と年度報告」に同意した。採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021年度報告』。
(II)「会社会社の取締役会は『 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021年度取締役会仕事報告』に同意する。
採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(III)「会社会社の取締役会は「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021年度総裁業務報告」に同意した。
採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。(IV)「会社の2021年度財務決算報告の審議に関する議案」を審議・可決した
会社の取締役会は「会社2021年度財務決算報告」に同意した。
採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(V)「会社2022年度経営計画報告の審議に関する議案」を審議し、可決した
会社の取締役会は「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022年度経営計画報告」に同意した。
採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。(VI)「会社2021年度利益分配案の審議に関する議案」を審議し、可決した。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併財務諸表が上場会社の株主に帰属する純利益は-95012967317元である。2021年12月31日現在、親会社の未分配利益は-5119982753元である。会社の2021年度連結報告書が利益と会社のプロジェクトの将来の投資を実現していないことを考慮して、会社の持続的な安定した経営と全体の株主の長期的な利益を保障するために、会社の2022年の経営計画と資金の需要を総合的に考慮して、2021年度に現金配当を行わないことを提案して、資本積立金の株式とその他の形式の分配をも行わないことを提案します。
採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
会社の独立非執行役員はすでに上述の事項について独立意見を発表した。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照。開示された『 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第3回取締役会第46回会議関連事項に関する独立意見』。
上記の事項の具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。2021年度に利益分配を行わない予定の公告について。
(VII)「会社が国内外の債務融資ツールを発行する一般的な授権に関する議案」を審議し、可決した。
会社は自身の資金使用需要と実際の状況に基づいて関連融資計画を持続的に制定し、実施し始め、国内外の会社の債務融資ツールの発行の一般的な授権を申請した。
採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
(VIII)「会社2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議し、可決した。
会社は2021年度に資産減損引当金13.4億元を計上する予定で、そのうち在庫下落引当金3.29億元を計上し、売掛金不良債権引当金10.11億元を計上する。上記資産計上減損引当金を除き、その他の資産は減損テストを経て合計20.15万元の減損引当金を準備する。会社の取締役会は、会社の今回の資産減価償却準備は「企業会計準則」と会社の会計政策に合致し、慎重性の原則に基づいて計上を行い、会社の資産状況を公正に反映することができ、今回の資産減価償却準備に同意すると考えている。
採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
会社の独立非執行役員はすでに上述の事項について独立意見を発表した。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照。開示された『 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第3回取締役会第46回会議関連事項に関する独立意見』。
上記の事項の具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。2021年度の資産減価償却準備に関する公告。
(8552)『会社の2021年度社会責任報告の審議に関する議案』を審議し、可決した。
会社の取締役会は「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021年度社会責任報告」に同意した。
採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021年度社会責任報告』。
(X)「会社2021年度内部統制評価報告の審議に関する議案」を審議し、可決した
会社の取締役会は『 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021年度内部統制評価報告』に同意する。
採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。会社の独立非執行役員はすでに上述の事項について独立意見を発表した。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照。開示された『 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第3回取締役会第46回会議関連事項に関する独立意見』。
上記の事項の具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021年度内部統制評価報告』。
(十一)「会社の2021年度内部統制監査報告の審議に関する議案」を審議し、可決した。
会社の取締役会は『 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021年度内部統制監査報告』に同意する。
採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021年度内部統制監査報告書』。
(十二)「会社2022年度全面リスク管理報告の審議に関する議案」を審議し、可決した。
会社の取締役会は『 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022年度全面リスク管理報告』に同意する。
採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。(十三)「持株子会社間の担保提供の審議に関する議案」を審議し、可決した。
会社傘下の持株子会社の間で人民元1億元の保証を継続する予定である。上記の保証事項は、法律法規または会社定款に規定された関連取引を構成しない。採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
会社の独立非執行役員はすでに上述の事項について独立意見を発表した。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照。開示された『 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第3回取締役会第46回会議関連事項に関する独立意見』。
上記の事項の具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) ホールディングス子会社間の保証提供に関する公告」。
（十四）「控股子会社が中アルミニウム万成山東建設有限公司に担保を提供することに関する議案」を審議し、可決した。
会社の傘下の持株子会社の中アルミニウム山東工程技術有限会社はその傘下の持株子会社の中アルミニウム万成山東建設有限会社に保証を提供する予定で、保証額は人民元0.9億元を超えない。
採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
会社の独立非執行取締役はすでに上述の事項について事前承認意見を提出し、独立意見を発表した。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照。開示された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第3回取締役会第46回会議関連事項に関する事前承認意見」と「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第3回取締役会第46回会議関連事項に関する独立意見」。
上記の事項の具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。発表した「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) ホールディングス子会社は中アルミニウム万成山東建設有限公司に保証及び関連取引を提供する公告」。
(十五)「2022年度社内委託貸付の審議に関する議案」を審議し、可決した。
会社の業務発展をサポートするために、2022年度に会社は内部委託貸付(全級次)を発行し、年間最高額は人民元104億元を超えない。このうち、会社はその持株子会社(いずれも会社合併報告書の範囲内の持株子会社であり、かつ当該持株子会社の他の株主には会社の持株株主、実際の支配者及びその関連者が含まれていない。以下同)の委託貸付金額は人民元69億元を超えず、会社の持株子会社が会社に委託貸付を提供する金額は人民元5億元を超えない。会社の持株子会社間の委託貸付金額は人民元30億元を超えない(上記額は互いに調整して使用することができる)。2022年末に会社が発行した内部委託貸付残高は102億元を超えない。
採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。(十六)「会社が金融機関に総合授信を申請することに関する議案」を審議し、可決した。
会社の未来の正常な生産建設の資金に対する需要を保証し、会社の未来の発展の融資需要を満たすために、会社は非関連者金融機関に申請または継続的に署名する予定の総額は人民元700億元を超えない。
採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。(十七)「会社が金融機関に融資を申請することに関する議案」を審議し、可決した。
会社の業務発展を支持するために、会社は非関連者金融機関に総額220億元を超えない貸付(債券融資を含まない)を申請する予定である。
採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。(十八)「会社の監査士の再採用を審議することに関する議案」を審議し、可決した。
会社の取締役会は、2022年度の株主総会が終了するまで、大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘を株主総会に申請することに同意した。
採決結果:6人同意、0人反対、0人棄権、0人回避。この議案は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
会社の独立非執行取締役はすでに上述の事項について事前承認意見を提出し、独立意見を発表した。具体的な内容は同日、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照。開示された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第3回取締役会第46回会議関連事項に関する事前承認意見」と「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第3回取締役会第46回会議関連事項に関する独立意見」。
上記の事項の具体的な内容は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 継続会計士事務所公告」。
(十九)審議して可決した
