証券コード： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 株式略称： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 番号：2022022
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) (以下「会社」と略称する)は2022年3月28日に第8回取締役会第30回会議を開き、「2021年度利益分配予案」を審議・採択し、関連事項を以下のように公告する。
一、利益分配予案の基本状況
監査の結果、会社の2021年度合併報告書が上場会社の株主に帰属する純利益は292227212070元である。「会社法」と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会が制定した「 Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 2019年から2021年までの株主配当収益計画」の関連条項を参照し、2021年の年度利益分配時に、会社の総株式23152159555株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当7.6元(税込)を配布し、合計175956412580元である。その年に上場企業に帰属した株主が純利益を分配できる60.21%を占め、未分配部分は会社の発展に用いられた。
二、利益分配予案の履行に関する手順
（Ⅰ）取締役会審議状況
会社の第8回取締役会第30回会議は「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、取締役会は「この利益分配予案の記載状況は会社の実情と一致している」とし、会社の取締役会が制定した「 Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 2019年から2021年までの株主配当収益計画」の関連条項を参照し、会社の持続的な発展と広範な投資家に対する合理的な投資収益を総合的に考慮した。全株主と会社の成長の経営成果を分かち合い、「会社法」「会社定款」の利益分配に関する規定に合致する。このため、この議案を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅱ）監事会審議状況
会社の第8回監事会第22回会議は「2021年度利益分配予案」を審議、採択した。監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「会社法」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致し、会社が制定した利益分配政策に合致し、株主全員が会社の経営成果を共有するのに有利であると考えている。このため、この議案を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
(III)独立取締役の意見
独立取締役は、会社の取締役会が提出した2021年度の利益分配予案は合法的で、規則に合致し、会社の取締役会が制定した「 Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 2019年から2021年までの株主配当収益計画」の関連条項を参照し、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。このため、「2021年度利益分配予案」を2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名により確認された会社の第8回取締役会第30回会議の決議
2、会議に出席した監事の署名によって確認された会社の第8回監事会第22回会議決議3、会社の独立取締役の署名によって確認された独立意見
ここに公告する。
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 取締役会
2022年3月29日
