証券コード： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 証券略称： China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 公告番号：臨2022019 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
第3回監事会第26回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
(I) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (以下会社と略称する)第3回監事会第26回会議の開催は「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規及び「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 規約」と「 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 監事会議事規則」の規定に合致する。
(II)本会議は2022年3月28日に書面による署名方式で開催された。会議通知及び関連議案は2022年3月16日に全監事にメールで送付された。
(III)今回の会議は監事3人、実際に監事3人、有効採決人数3人に出席し、出席監事は書面による署名方式で関連会議議案を採決した。
二、監事会会議の審議状況
今回の会議は以下の議案を審議し、可決した。
(I)「会社の2021年度業績公告と年度報告の審議に関する議案」を審議し、可決した。
会社の監事会は、会社の2021年度業績公告と年度報告の編成と審査手順は法律、法規と監督管理規定に合致していると考えている。報告の内容は真実で、正確で、完全で、会社の実際の状況を真実に反映している。会社監事会が本意見を提出する前に、2021年度業績公告と年度報告の作成と審議に参加した人員が秘密保持規定に違反する行為は発見されなかった。会社監事会は会社の2021年度業績公告と年度報告に同意する。
議案採決結果:3人同意、0人反対、0人棄権。
（Ⅱ）「会社の2021年度財務決算報告の審議に関する議案」を審議し、可決した
会社監事会は会社の2021年度財務決算報告に同意する。
議案採決結果:3人同意、0人反対、0人棄権。本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
(III)「会社2022年度経営計画報告の審議に関する議案」を審議し、可決した
会社監事会は『 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022年度経営計画報告』に同意する。
議案採決結果:3人同意、0人反対、0人棄権。
(IV)「会社2021年度利益分配案の審議に関する議案」を審議し、可決した。
大信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併財務諸表が上場会社の株主に帰属する純利益は-95012967317元である。2021年12月31日現在、親会社の未分配利益は-5119982753元である。
会社の2021年度連結報告書が利益と会社のプロジェクトの将来の投資を実現していないことを考慮して、会社の持続的な安定した経営と全体の株主の長期的な利益を保障するために、会社の2022年の経営計画と資金の需要を総合的に考慮して、2021年度に現金配当を行わないことを提案して、資本積立金の株式とその他の形式の分配をも行わないことを提案します。
議案採決結果:3人同意、0人反対、0人棄権。本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
(V)「会社2021年度の資産減価償却準備に関する議案」を審議し、可決した。
会社は2021年度に資産減損引当金13.4億元を計上する予定で、そのうち在庫下落引当金3.29億元を計上し、売掛金不良債権引当金10.11億元を計上する。上記資産計上減損引当金を除き、その他の資産は減損テストを経て合計20.15万元の減損引当金を準備する。
会社監事会は、今回の資産減価償却準備は「企業会計準則」と会社の会計政策に関する規定に合致し、会社の実際の状況に合致し、計上後、会社の資産状況を公正に反映することができ、減価償却準備の意思決定手順は合法であり、今回の資産減価償却準備に同意する。
議案採決結果:3人同意、0人反対、0人棄権。本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
(VI)「会社2021年度社会責任報告の審議に関する議案」を審議・可決した
会社監事会は『 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021年度社会責任報告』に同意する。
議案採決結果:3人同意、0人反対、0人棄権。
(VII)「会社の2021年度内部統制評価報告の審議に関する議案」を審議し、可決した。
会社監事会は『 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021年度内部統制評価報告』に同意する。
議案採決結果:3人同意、0人反対、0人棄権。
(VIII)「会社政府補助会計政策の変更に関する議案」会社監事会の同意を審議し、可決した。財務報告が会社の経済業務の実質をより正確に反映し、内部の正確な管理考課を実現するために、会社は「企業会計準則第16号-政府補助」の規定範囲内で、2021年から会社政府補助会計政策を変更した。今回の会計政策は異なる科目の再分類調整に変更され、会社の純資産、利益、キャッシュフローに影響を及ぼすことはなく、会社と株主の利益を損なうことはない。
議案採決結果:3人同意、0人反対、0人棄権。
(8552)『会社2021年度監事会業務報告の審議に関する議案』を審議し、可決した
会社監事会は『 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2021年度監事会仕事報告』に同意する。
議案採決結果:3人同意、0人反対、0人棄権。本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
ここに公告する。
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 監事会2022年3月28日
レポートファイル
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 第3回監事会第26回会議決議
