証券コード： Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) 証券略称： Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) 公告番号：臨2022017北海国発川山 Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 有限公司
2022年度日常関連取引予想に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要内容提示:今回の日常関連取引は株主総会の審議に提出する必要はない。日常の関連取引が会社に与える影響:会社と関連者の日常の関連取引は会社の生産経営に基づいて確定する必要があり、関連取引は自発的に平等で公正で、会社と株主の利益を損なうことはなく、特に中小株主の利益は、関連者に大きな依存を形成することはなく、会社の独立性にも影響を与えない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引履行の審議手続
北海国発川山 Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 有限公司(以下「会社」と略称する)の完全子会社である広州ゴールドマンサックス生物科学技術有限公司(以下「ゴールドマンサックス生物」と略称する)は2022年に連営企業である広州深暁遺伝子科学技術有限公司(以下「深暁遺伝子」と略称する)と日常関連取引を行い、金額は1000万元と予想される。
1、取締役会の採決状況
同社は2022年3月25日に第10回取締役会第16回会議を開き、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。会社には関連取締役が存在せず、関連取締役の採決回避状況にかかわらず、会社全体の取締役は一致してこの議案に同意した。今回の日常関連取引事項の審議と採決の手続きは、関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
今回の日常関連取引の予想金額が会社の2021年度の監査純資産に占める割合は1.09%で、今回の関連取引金額は取締役会の審査・認可範囲内であり、株主総会の審議に提出する必要はない。
2、独立取締役の事前承認意見
会社の独立取締役は事前承認意見を発表した:会社の持株子会社は2022年に関連者と発生する日常関連取引が正常な生産経営に必要であり、持株子会社と関連者の協同効果を発揮するのに有利で、正常な商業行為に属する。今回の日常関連取引の定価は公正で合理的であり、会社及び持株子会社の独立性に影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。この議案を会社の第10回取締役会第16回会議に提出して審議することに同意した。
3、独立取締役の意見
会社の独立取締役は独立意見を発表して以下の通りである:会社の2022年の日常関連取引は正常な業務往来に属し、会社の日常業務発展の需要である。取引の過程で、定価が合理的で、公正で、会社の財務状況、経営成果及び独立性に不利な影響がなく、会社及びその他の株主の利益を損なう状況は存在せず、この議案の審議と採決の手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。私たちはこの議案に同意する。
4、取締役会監査委員会の意見
審査を経て、会社の2022年度の日常関連取引の予想事項は会社の日常生産経営の需要に基づいて確定され、その定価は市場価格を根拠とし、公平、公正、公正な定価原則に従い、国の関連法律、法規及び会社の関連制度の規定に合致する。会社及び中小株主の利益を損なうことはなく、会社及び持株子会社の独立性に影響を及ぼさない。この事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
(II)前回の日常関連取引の予想と実行状況
2021年度、ゴールドマンサックス生物と深暁遺伝子が発生した日常関連取引金額は合計283.77万元だった。(III)今回の日常関連取引の予想金額とカテゴリ
単位：万元
同年度初めから前年にかけての予想金额を占める関连取引类関连今回の予想类业の露日と関系人间関系発生に占める同类业务と前年実际の他人金额务比累计発生した金额の割合(%)生金额の差が例(%)より取引金额が大きい要因
関連者に広州790008 171.51 262.83 2.71を購入する当期の業務は原材料を購入して深く成長することを予想します
関連ヒトへの遺伝子販売10.00 0.05 4.69 0.03
製品販売、商品科学技術
関連者限定200.00 5 282291625 1.2当期の業務提供を予定する労務会社の増加
合計100000 199.80 283.77
注:2021年度の日常関連取引発生額は税込み金額とする。
二、関連者紹介と関連関係
(I)関係者の基本状況
企業名称：広州深暁遺伝子科技有限公司
登録資本金：1000万人民元
法定代表者：雷波
登録住所:広州市黄埔区科学大道72-78号(双数)804室(事務のみ)
経営範囲:バイオテクノロジー普及サービス;バイオテクノロジー開発サービス;バイオテクノロジーコンサルティング、交流サービス;新材料技術コンサルティング、交流サービス;取証鑑定専用器材の製造;鑑定器材の販売を証明する。鑑定器材の技術研究、技術開発を証明する。情報技術コンサルティングサービス;化学試薬と助剤の販売(化学品、危険化学品の監視を除く);生物製品の検査;専用設備販売。
総経理:雷波、執行役員:王新橋、監事:章戴栄。
株主の持株状況:広州創盛聯華投資パートナー企業(有限パートナー)はその50%の株式を保有している。広州ゴールドマンサックス生物科学技術有限会社はその30%の株式を保有している。上海英莱盾生物技術有限会社はその20%の株式を保有している。
主な財務データ(監査なし):2021年12月31日現在、深暁遺伝子総資産は489.25万元、純資産は362.19万元である。2021年度に主な業務収入918.13万元、純利益105.49万元を実現する。
（Ⅱ）会社との関連
会社の完全子会社のゴールドマンサックス生物が深暁遺伝子の30%の株式を持っているため、深暁基は会社の連営企業のためだ。「企業会計準則第36号-関連者開示」の関連規定によると、深暁基は会社の関連者である。
三、関連取引の主な内容と定価政策
日常の経営の中で上述の関連取引が発生する時、ゴールドマンサックスの生物は厳格に価格の公正な原則に従って関連方深暁遺伝子と取引価格を確定します。上記日常関連取引の定価原則は、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
四、関連取引の目的と会社への影響
1、今回の関連取引は会社の持続的に正常な関連取引に属し、関連側が持っている資源と優位性を十分に利用し、優位性の相互補完と合理的な資源配置を実現し、会社の業務の展開に役立つためである。
2、今回の関連取引の定価は市場定価の原則に合致し、会社及び会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
3、今回の関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務は上述の関連取引によって関連者に依存することはなく、この関連取引は会社の独立運営、財務状況と経営成果に不利な影響を与えない。
ここに公告する。
北海国発川山 Zhejiang Orient Financial Holdings Group Co.Ltd(600120) 有限会社取締役会
2022年3月29日
