証券コード： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 株券略称： Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 番号：2022034 Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
会社の独立取締役の辞任に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) (以下「会社」と略称する)取締役会はこのほど、独立取締役の盧義玉氏から書面による辞任申請を受けた。
盧義玉氏が独立取締役を辞任したことで、会社の独立取締役の数が取締役会のメンバーの3分の1未満になったことを考慮し、中国証券監督管理委員会の「上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見」と「会社定款」の関連規定によると、盧義玉氏の辞任は株主総会で新任の独立取締役を選出して欠員を補充した後に発効する。その間、盧義玉氏は関連法律法規と「会社定款」の規定に従って、独立取締役と取締役会指名委員会主任委員の関連職責を引き続き履行する。
盧義玉氏の辞任は会社の関連業務の正常な運行に影響を与えず、盧義玉氏は辞任した後、会社の他の職務を担当しなくなった。盧義玉さんは会社の独立取締役を務めている間、勤勉に責任を果たし、会社の規範的な運営と健全な発展のために積極的な役割を果たし、会社の取締役会はその専門的な素養、仕事の成果を十分に肯定し、会社のために貢献したことに心から感謝しています。
ここに公告する。
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 取締役会
2022年3月29日
