独立取締役2021年度述職報告
本人は Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、報告期間内に、私は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規と「会社定款」「独立取締役工作制度」の規定に基づき、独立取締役の職責を真剣に履行し、積極的に、時間通りに取締役会と株主総会に出席し、会社の経営業務と発展状況に積極的に関心を持っている。重大事項に対して慎重かつ客観的に独立意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社と株主、特に中小株主の利益を確実に維持し、2021年度の職責履行状況を以下に報告する。
一、2021年会社の株主総会と取締役会会議に出席する状況
2021年度に会社が招集して開催した取締役会、株主総会は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項とその他の重大事項はいずれも関連する審査・認可手続きを履行し、合法的に有効である。
(I)2021年度、本人は会社が開催した各取締役会に参加し、全株主総会に列席した。取締役会の前に会議の議案と関連資料を真剣に審査し、各議題の討論に参加し、合理的な提案を提出し、厳格な態度と客観的な独立の立場で採決権を行使し、独立取締役の義務を履行した。本人は会社の取締役会の各議案及び会社のその他の事項を真剣に審議した後、いずれも賛成票を投じ、異議を提出しなかった。本年度の取締役会会議への出席状況は以下の通りである。
報告期間内の取締役会会議開催回数12回
現場に出席して通信採決方式で欠席回数を2回連続するかどうかを委託しなければならない。
回数席数会議への参加回数席数は自ら出席していない
竜超12回1回11回0回0回No
(II)2021年度に会社は4回の株主総会を開き、本人はいずれも会議に出席した。
二、独立意見を発表する場合
2021年度、本人は関連法律、法規などの規範性文書の要求に基づいて、真剣に関連資料を検査し、会社の関連事項について独立した意見を発表した。
(I)2021年2月5日に会社は第7回取締役会第15回会議を開き、会社が完全子会社が持株比率で持株子会社に担保を提供することに同意することについて独立取締役の意見を発表した。
(II)2021年4月20日会社は第7回取締役会第16回会議を開き、2021年度日常関連取引の見通し、2021年度監査機構の継続招聘、2021年度財務援助及び関連取引の提供、完全子会社の株式譲渡及び関連取引などの議案について事前承認意見と独立取締役の意見を発表し、持株株主及びその他の関連者の占有資金及び会社の対外保証状況、会社の2020年度利益分配、会社の2020年度募集資金の保管と使用、会社の資産減価償却準備、会計政策の変更、会社の2020年度内部統制自己評価報告などの議案は独立取締役の意見を発表した。
(III)2021年の5月19日、会社は第7回取締役会第18回会議を開き、会社の持株子会社が傘下会社に増資及び関連取引する議案に対して事前承認意見と独立取締役意見を発表した。
(IV)2021年6月1日、会社の社長の辞任事項について独立取締役の意見を発表した。
(V)2021年7月6日、会社は第7回取締役会第19回会議を開き、総経理の任命に関する事項について独立取締役の意見を発表した。
(VI)2021年7月14日に会社は第7回取締役会第20回会議を開き、会社の持株子会社への増資及び関連取引事項について事前承認意見と独立取締役意見を発表した。
(VII)2021年8月25日会社は第7回取締役会第21回会議を開き、持株子会社の業績承諾期間の調整に関する事項について事前承認意見と独立取締役意見を発表し、持株株主及びその他の関連者の占有資金及び対外保証状況に関する特別説明、会社が2021年半年度に募集した資金の保管と使用などの事項について独立取締役意見を発表した。
(VIII)2021年9月17日、会社は第7回取締役会第22回会議を開き、深セン華僑城文旅科学技術株式投資管理有限会社の49%の株式優先購入権を放棄する事項について事前承認と独立取締役の意見を発表した。
(Ⅸ)2021年9月30日に会社は第7回取締役会第23回会議を開き、会社の高級管理職を招聘する関連事項について独立取締役の意見を発表した。
(X)2021年10月28日に会社は第7回取締役会第24回会議を開き、第7回取締役会の非独立取締役の選挙に関する事項について独立取締役の意見を発表した。
(十一)2021年12月3日に会社は第7回取締役会第25回会議を開き、子会社の対外保証及び関連取引について事前承認意見と独立取締役意見を発表し、会社が持株株主の同業競争回避承諾延期事項について独立取締役意見を発表した。
三、現場検査の状況
2021年度、本人は取締役会、株主総会及びその他の不定期の考察に参加する機会を利用して、何度も会社に行って現場の疎通と検査を行い、積極的に積極的に会社の取締役、監事、高級管理者及び関連各業務部門と疎通を行い、会社の生産経営、財務状況及び内部コントロールの仕事状況などの重点仕事を理解し、外部環境と市場の変化が会社に与える影響に常に注目し、メディアの会社に関する報道に注目する。定期的に会社が提供した報告書を審査し、会社の日常経営管理過程で出会った各種問題について直ちに高級管理者と深く検討し、自分の意見と提案を表現し、広範な投資家、特に中小投資家の利益を維持することを確保する。
四、専門委員会における職務履行状況
会社の取締役会の下に戦略委員会、指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員会を設置する。戦略委員会のほか、指名委員会、監査委員会、報酬と審査委員会の招集はいずれも独立取締役が担当し、独立取締役の数は1/2を超えた。
私は会社の取締役会指名委員会の招集者と戦略委員会、報酬と審査委員会の委員を担当して、報告期間内に、私は《取締役会専門委員会実施細則》の関連規定に従って、専門委員会の材料を真剣に審査して、積極的に各専門委員会の会議に参加して、そして会議の議題に対して意見と提案を提出します。
五、社会公衆株主の合法的権益を保護する面での仕事
報告期間内、本人は積極的に会社に「深交所株式上場規則」と「情報開示制度」などの関連規定に厳格に従い、情報開示義務を真実、正確、完全に履行するように促した。会社の情報開示に引き続き注目し、会社の各開示情報をタイムリーに理解し、公告情報の開示を監督し、審査し、投資家が会社の重大事項をタイムリーに理解し、投資家の利益を最大限に保護することを確保する。同時に、本人は関連法律、法規と規則制度を真剣に学び、取締役会に提出された議案に対して、すべて真剣に関連書類資料を調べ、直ちに調査を行い、関連部門と人員に尋ね、独立、客観、公正に採決権を行使し、関連事項に対して事前承認意見と独立意見を発表し、会社と中小株主の合法的権益を守った。
六、その他の事項
1、報告期間内に、本人は取締役会の開催を提案しない場合；
2、報告期間内に、本人は会計士事務所の解任を提案していない場合。
3、報告期間内に、本人は独立して外部監査機構とコンサルティング機構を招聘する情況がない。
七、連絡先
メールアドレス:[email protected].連絡先：13888627317
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 独立取締役：龍超
二O二年三月三十日
