《 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
株主総会議事規則」改正対照表
番号原定款内容改訂後の定款内容
第一条は上場会社の行為を規範化することであり、第一条は Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 株式有限保証株主総会が法に基づいて職権を行使することであり、会社(以下「会社」または「上場会社」と略称する)の「中華人民共和国会社法」(以下は簡単な行為であり、株主総会が法に基づいて職権を行使することを保証する。『中華人民共和国は『中華人民共和国会社法』(以下、証券法と略称する)の『会社法』)、『中華人民共和国証規定に基づき、本規則を制定する。券法』(以下、『証券法』と略称する)の規定により、本規則を制定する。
第三条株主総会は会社の権利第三条株主総会は会社の権力機械機構であり、法に基づいて以下の職権を行使する。
(I)会社の経営方針と投資(I)会社の経営方針と投資計画を決定する。漕ぐ
(II)非従業員代表(II)を選挙し、交換し、非従業員代表が担当する取締役、監事を選挙し、交換し、関連取締役、取締役、監事を決定し、関連取締役、監事の監事の報酬事項を決定する。報酬事項
2(III)取締役会の報告を審議・承認する。(III)取締役会の報告を審議・承認する。
(IV)監査会報告の審議承認;(IV)監査会報告の審議承認;
(V)承認会社の年度財務(V)承認会社の年度財務予算予算案、決算案を審議する。方案、決算方案;
(VI)承認会社の利益分配(VI)承認会社の利益分配案と損失補填案を審議する。損失を補う案。
(VII)会社の増加または減少登録(VII)会社の増加または減少登録資本金について決議する。決議を下す
(VIII)社債の発行について決議する。(VIII)社債の発行について決議する。
(IX)会社の合併、分立、解散、(IX)会社の合併、分立、解散、清算または会社の形式の変更について決議する。会社の形式を計算したり変更したりして決議を下す。
(X)『会社定款』を改正する。(X)『会社定款』を改正する。
(十一)会社の採用、解任会計(十一)会社の採用、解任会計士事務所に対して決議を行う。事務所の決議
(十二)「会社定款」(十二)「会社定款」第五第五十六条に規定された担保事項を審議・承認する。16条に規定された保証事項。
(十三)会社が一年以内に購入することを審議し、(十三)会社が一年以内に重大資産を購入し、売却し、会社の最近の一期販売重大資産が会社の最近の一期監査総監査総資産の30%を超えることを審議する。資産の30%の事項;
(十四)審議に係る資産総額が(十四)審議に係る資産総額が公過会社の最近一期監査総資産30%司の最近一期監査総資産30%を超える対外投資(委託財テク、委託貸付、資(委託財テク、委託貸付、子会社への投資を含む)、借入または借出資産、投資)、借入または借出資産、贈与または贈与または贈与資産、債権または債務再編、資産、債権または債務再編、管理面で管理面の契約を締結したり、協議したりすることができる契約、協議したりすることができるなどの事項。重大な投資項目事項重大な投資プロジェクトは関連専門を組織し、関連専門家、専門人員を組織して評価家、専門人員を審査しなければならない。審査する
(十五)会社と関連者が発生した(十五)会社と関連者が発生した取引を審議する(会社が現金資産を贈与し、負担を提供する(会社が現金資産を贈与し、保証を提供することを除く)保険を除く)金額は3000万元で、金額は3000万元以上で、上場を占めている。上場企業の最近の監査純会社の最近の監査純資産の絶対値5%を占め、資産の絶対値5%以上の関連取引を占めている。上の関連取引;
(十六)募集資金の変更を承認する(十六)募集資金の用途の変更を承認する事項を審議する。事項
(十七)株式激励計画を審議する。(十七)株式激励計画と従業員持分(十八)法律、行政法規、株計画を審議する。部門規則又は会社定款の規定は株(十八)が法律、行政法規、部門を審議しなければならない。
東大会で決定されたその他の事項。規則又は会社定款は、株主総会によって決定すべきその他の事項を規定する。
会社が現金資産を贈与し、債務減免を受けるなど、対価支払いに関与せず、いかなる義務も付加しない取引が発生した場合、株主総会の審議を免除することができるが、関連規定に従って情報開示義務を履行しなければならない。
第五条下記の状況の一つがある場合、公第五条次の状況の一つがある場合、会社は事実が発生した日から二ヶ月以内に事実が発生した日から二ヶ月以内に臨時株主総会を開く。
(I)取締役の人数が本法の規定人(I)取締役の人数が「会社法」の規定数または「会社定款」の規定人数の3分の数または「会社定款」の規定人数の3分の2に満たない場合。その2時
3(II)会社が補填していない損失の実収(II)会社が補填していない損失の実収株の株式総額の3分の1に達した場合。総額の3分の1の場合。
(III)単独又は合計保有会社百(III)単独又は合計保有会社の10パーセント以上の株式の株主請求の場合。十以上の株式の株主が請求する場合。
(IV)取締役会が必要と認める場合。(IV)取締役会が必要と認める場合。
(V)監事会が開催を提案した場合。(V)監事会が開催を提案した場合。
(VI)法律、行政法規、部門規則(VI)法律、行政法規、部門規則または章または「会社定款」に規定されたその他の状況。
「会社定款」に規定されたその他の状況。
第8条取締役会は、本規則第8条取締役会が本規則第4第4条第4条に規定された期限内に株主条、第5条に規定された期限内に時間通りに株主総会を招集しなければならない。大会。
第16条第16条単独又は合計第16条単独又は合計会社5社の3%以上の株式を有する株主は、3%以上の株式を有する株主であってもよく、株主総会の招東大会開催10日前までに臨時提案を提出し、10日前までに臨時提案を提出し、招集書面を書面で提出して招集者に提出することができる。召集者は受取人でなければならない。招集者は提案を受け取ってから2日以内に出さなければならない。
提案後2日以内に株主総会補充通出株主総会補充通知を出し、臨時提案の通知を公告し、臨時提案の内容を公告する。を選択します。
前項の規定を除き、招集者は、前項の規定を除き、招集者が株主東大会通知を発行した後、株主総会通大会通知を修正した後、株主総会通知に記載された提案を修正したり、新しい提案を追加したりしてはならない。明記された提案または新しい提案を追加します。
株主総会通知において、株主総会通知に明記されていないか、または一致していないかは、本合本規則第13条の規定に合致しない提案、株主規則第15条の規定に合致しない提案は、株主総会が採決して決議を下すことはできない。採決して決議しなければならない。
第20条株主総会通知において、第20条株主総会通知には、会議時間、場所を明記し、株式明会議時間、場所、審議事項などの内容、登録日を確定しなければならない。株式登録日と会議日の間に、株式登録日を確定します。株式登録日と会議6の間隔は7営業日以上でなければならない。株式の日付の間の間隔は2営業日以上でなければならない。登録日が確認されたら、変更してはならない。7営業日未満です。株式登記日が確認されたら、変更してはならない。
第35条株主又は株主代理第35条株主又は株主代理人は、株主総会において質問を提出することができる:株主総会において質問を提出する:
(I)株主は関連議案の内(I)株主が関連議案の内容について質問することができる。質問を出す
(II)取締役、監事は株主の(II)取締役、監事、高級管理職に対して7つの質問と提案をしなければならない。書面または口頭の回答は株主の質問と提案に対して、書面または口または説明を行い、関係者を指定して回答または説明を行うこともでき、関係者を指定して復または説明することもできる。返事や説明をする。
(III)株主と司会者に質問する同(III)株主と司会者の同意を得て、取締役または監事は会議終了後の取締役または監事が会議終了後の定期的な一定期間内に、質問株主に書面の制限を提供し、質問株主に書面の回答または回答または説明を提供することができることを意味する。明るい。
8第三十七条会社の第一大株主第三十七条単一株主及びその一致行
会社の株式を30%以上保有しているか、または所有権にかかわる株式の割合が30パーセントの連合者が会社の株式を50%以上保有している場合、累積投票制を実施する。上の場合、取締役、監事の選挙は累いわゆる累積投票制を実行しなければならない。取締役又は監事を選任する場合、議決権を有する各株のいわゆる累積投票制とは、会社の株主が選任すべき取締役又は監事の人数と同じ大会を有して取締役又は監事を選任する場合、議決権を有する議決権を指し、株主が有する議決権は、各株式に対して選任すべき取締役又は監事用を集中的に保有させることができる。株主が所有する議決権は、同じ人数の議決権に集中して投じることができ、株主が所有する取締役や監事候補を議決したり、分散して投与権を集中的に使用したりすることができる。株主が所有する議決権は、いくつかの取締役または監事候補であるが、各株主が1つの取締役または監事候補に集中して累計投じることができる票数は、その所有する総票数を超えてはならず、いくつかの取締役または監事数に分散して投じることもできる。候補者であるが、株主ごとに累計して投じた票が取締役に当選し、監事は出席株主の大数が所有する総票数を超えてはならない。会の株主が持つ有効議決権の2分の1以上の株が取締役に当選し、監事は出席株主の部数の賛成票を得なければならない。出席株主総会の株主が保有する有効議決権の2分の1以上の株主が保有する有効議決権の2分の1以上の株式数を獲得することに賛成票を得る。賛成票を超えた取締役または監事候補については、株主総会に予め出席した株主が有効な議決権を持って選挙を決定する取締役または監事定員に基づき、得票数の2分の1以上の賛成票を得た取締役または監事が少ない順に具体的に取締役または監事候補に当選し、予定選挙の取締役または監事に基づいて決定する。事の定員は、得票が多い順に具体的に取締役または監事に当選することを確定する。
2022年3月28日
