証券コード： Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 証券略称： Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 公告番号：2022008 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
第7回監事会第22回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第22回会議は2022年3月18日にファックス、電子メールで通知を出し、会議は2022年3月28日に現場会議の方式で会社の17階会議室で開催され、監事5名、実際に監事5名に出席しなければならない。会議は洪龍弟監事長が主宰した。会議は審議を経て、項目ごとに採決し、以下の決議を形成した。
一、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年年度報告とその要約の議案」を可決した。
監査を経て、監事会は、取締役会が Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 2021年年度報告のプログラムを編成し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
「2021年年度報告要旨」は同日、証券時報、中国証券報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、『会社2021年度報告全文』は同時に巨潮情報網に掲載されている(http://www.cn.info.com.cn.）。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する。
二、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度利益分配予案」を可決した。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社の2021年度合併報告書は営業収入141784万元を実現し、純利益-35367万元を実現した。2021年度の親会社の純利益は-20214万元、年末までの未分配利益は10053万元である。
会社の2021年度の純利益がマイナスである状況に基づき、業界の現状、会社の発展戦略、経営状況などの要素を総合的に考慮し、会社の持続的な安定した経営を保障し、着実に後続の発展を推進し、全体の株主の長期利益をよりよく維持するために、会社は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の増資も行わない予定である。審査の結果、監事会は、上述の分配議案は会社の実際の経営状況に合致し、会社の正常な経営に有利であり、株主の長期的な利益を維持するのに有利であり、「会社定款」、「企業会計制度」の関連規定にも完全に合致していると考えている。私たちはこの議案に同意し、本議案を株主総会に提出することに同意します。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する。
三、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度監事会工作報告の議案」を可決した。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された『会社2021年度監事会仕事報告』。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する。
四、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年財務決算と2022年財務予算報告の議案」を可決した。
2021年度の会社の営業収入は141784万元で、前年同期より21.76%減少した。
利益総額-35081万元を実現し、前年同期比322%減少した。
上場企業の株主に帰属する純利益は-32565万元で、前年同期より304%減少した。
2022年会社は営業収入120000万元、利益総額7533万元、純利益4000万元、総投資128000万元を実現する見込みだ。
上記の財務予算、経営目標は上場企業の2022年度の利益予測を代表するものではなく、市場状況の変化、経営チームの努力の程度など多くの要素に依存して実現できるかどうかは、大きな不確実性があり、多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された『会社2021年財務決算と2022年財務予算報告』。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
五、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の取締役会の2021年度の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を通過した。
会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審査した結果、監事会は、2021年の会社募集資金の保管と使用は証券監督管理委員会、深セン証券取引所の募集資金の使用に関する規定に合致し、募集資金の保管と使用違反は存在しないと判断した。会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用特別報告」は、募集資金の使用状況を真実に反映している。詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「会社取締役会の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022010)。
六、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度の融資需要に関する会社の議案」を可決した。
業務転換・グレードアップ戦略の実施と会社の日常経営活動の正常な展開を保障するため、2022年度の計画融資総額は15億元である。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
七、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「深セン華僑城文化観光科学技術グループ有限会社の2021年度利益予測の実現状況に関する特別説明」を採択した。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「深セン華僑城文化観光科学技術グループ有限会社2021年度利益予測実現状況に関する特別説明」。
八、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「雲南世界恐竜谷観光株式会社の2021年度利益予測の実現状況に関する特別説明」を採択した。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「雲南世界恐竜谷観光株式会社2021年度利益予測実現状況に関する特別説明」。
九、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社が2022年度の日常関連取引を予定する議案」を可決した。
真剣に検査した結果、監事会は、会社が2022年度に発生する予定の関連取引は正常な生産経営行為であり、取引双方は客観的、公開的、公正な原則に従い、取引価格は市場定価に従い、会社とその他の非関連者の株主の利益を損なっていないと考えている。取締役会が当該関連取引事項を審議する時、関連取締役は採決を回避し、採決手続きは合法的で、有効であり、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された『会社の2022年度日常関連取引に関する公告』(公告番号:2022011)。
十、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度に部下企業に財務援助額を提供することに関する会社の議案」を可決した。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「会社が2022年度に傘下企業に財務援助額及び関連取引を提供することに関する公告」(公告番号:2022012)。
十一、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の資産減価償却準備に関する議案」を可決した。
真剣に検査した結果、監事会は「会社は『企業会計準則』などの関連規定に基づき、会社の資産と経営の実情と結びつけて減価償却準備を計上し、会社の資産状況をより公正に反映することができ、関連政策決定プログラムは関連法律、法規と『会社の規則』などの規定に合致し、会社と株主の利益を損なう状況が存在しない。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「会社の資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022013)。
十二、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度内部統制自己評価報告」を通過した。
真剣に検査した結果、監事会は「会社の既存の内部統制制度はすでに会社の運営の各レベルと各段階をカバーし、規範的な管理システムを形成し、会社の運営過程で発生する可能性のある誤りを予防し、タイムリーに発見し、是正することができ、会社の資産の安全を保護し、会計記録と会計情報の真実性、正確性とタイムリー性を保証する」と考えている。会社の内部制御システムと内部制御の実情は国家の関連法律、法規と監督管理部門の関連要求に合致し、会社の内部制御制度は健全で有効に運行することができる。監事会は社内統制自己評価報告に異議はない。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された『会社2021年度内部統制自己評価報告』。
十三、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案」を可決した。
真剣に検査した結果、監事会は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券関連業務に従事する資格を有し、年審に参加する人員は監査業務を実施するために必要な専門知識と関連する執業証明書を備え、監査費用は合理的で、執業過程で独立、客観、公正な職業準則に従うことができ、客観的、公正、公正に会社の財務状況、経営成果を反映することができると考えている。監査機関が果たすべき職責を確実に履行した。信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に同意し、2022年度の監査機構として、招聘期間は1年である。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された『会社の継続雇用2022年度監査機関に関する公告』(公告番号:2022014)。
本議案は会社の2021年度株主総会審議に提出する。
ここに公告する。
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 監事会2022年3月30日
