証券コード： Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 証券略称： Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 公告番号：2022015 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (以下「会社」と略称する)は2022年3月28日に第7回取締役会第28回会議を開き、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
(I)今回の株主総会の開催時間:
1、現場会議の開催時間：2022年4月20日午後14：30；
インターネット投票期間は2022年4月20日
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を開始したのは2022年4月20日午前9時15分から午後15時までの任意の時間だった。
(II)株式登録日:2022年4月14日。
（III）現場会議開催場所：雲南省昆明市盤龍区万博生態城低炭素センターB棟1ユニット17階会議室
(IV)招集者：会社取締役会
（V）会議の開催方式：
今回の株主総会は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
(VI)会議に参加する方法:会社の株主は現場、ネットまたはその他の採決方式の1つしか選択できない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
（VII）会議に出席する相手
1、2022年4月14日午後の終値において、中国証券登記決済有限責任公司深セン支社に登記された当社の一般株主全員が株主総会に出席する権利を有する。株主は自ら会議に出席することができなくて、書面の形式で代理人に会議に出席して採決に参加することを委託することができて、この株主代理人は当社の株主である必要はありません(授権委託書は添付ファイル2を参照)
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した弁護士;
二、今回の株主総会の審議事項
(I)今回の株主総会審議の提案は以下の通りである。
1、『会社2021年年度報告及びその要約の提案』を審議する。
2、『会社2021年度利益分配提案』を審議する；
3、『会社2021年度取締役会業務報告』を審議する。
4、『会社2021年度監事会仕事報告』を審議する。
5、『会社2021年財務決算と2022年財務予算報告』を審議する。
6、「2022年度融資需要に関する会社の提案」を審議する。
7、「会社が2022年度日常関連取引を予定する提案」を審議する。
8、「2022年度に部下企業に財務援助額を提供することに関する会社の提案」を審議する。
9、『会社の2022年度監査機構の再雇用に関する提案』を審議する。
10、『会社がの改正に関する提案』を審議する。
11、『会社がの改正に関する提案』を審議する
12、『会社がの改正に関する提案』を審議する。
上記の提案のほか、「2021年度独立取締役述職報告」も聴取する。
（Ⅱ）開示状況：
上記の提案はすでに会社の第7回取締役会第28回会議、第7回監事会第22回会議で審議され、提案の具体的な内容は2022年3月30日に巨潮情報網に掲載された(http://www.cn.info.com.cn.)の「会社第7回取締役会第28回会議決議公告」(公告番号:2022007)、「会社第7回監事会第22回会議決議公告」(公告番号:2022008)などのその他の公告。
(III)上記第2、5、7、8、9、10項の提案は、持株5%以下(持株5%を含まない)の中小投資家に対して単独で切符を計算する必要がある。
(IV)上述の第7、8項の提案雲南万博観光ホールディングスグループ有限会社、華僑城グループ有限会社、李堅は採決を回避しなければならない。
(V)上記第10項の提案は、会議に出席した株主が持つ有効議決権の3分の2以上を経て特別決議で可決しなければならない。
(VI)提案コード
今回の株主総会の提案コードは以下の表に示すもので、株主は提案コードに示すように投票採決を行ってください。
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総提案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『会社2021年度報告及びその要約の提案』√
2.00『会社2021年度利益分配提案』√
3.00『会社2021年度取締役会業務報告』√
4.00『会社2021年度監事会仕事報告』√
5.00『会社2021年財務決算と2022年財務予算報告』√
6.00『会社の2022年度融資需要に関する提案』√
7.00『会社が2022年度日常関連取引を予定する提案』√
「会社は2022年度に部下企業に財務援助を提供することについて
8.00 √
限度額の提案」
9.00『会社の継続雇用2022年度監査機構に関する提案』√
10.00『会社はの改正に関する提案』√
11.00『会社はの改正に関する提案』√
12.00『会社はの改正に関する提案』√
三、会議の登録等の事項
(I)登録方式:現場登録、手紙またはファックス方式で登録する。
1、法人株主登録:法人株主の法定代表者が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カード、会社の公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書を持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カード、委託人公印を押した営業許可証のコピーで登録手続きを行う。
2、自然人株主登録:自然人株主が出席する場合、本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が出席する場合、委託代理人は本人身分証明書の原本、授権委託書、委託人証券口座カードに基づいて登録手続きを行う。
3、異郷株主は以上の関連証明書に基づいて手紙またはファックス方式で登録することができ、電話登録を受けない。手紙またはファックス方式は2022年4月19日16:30までに当社に送付しなければならない。
手紙方式で登録された場合、手紙は雲南省昆明市盤龍区万博生態城低炭素センターB棟1ユニット16階証券部に送り、郵便番号:65024、手紙は「2021年年度株主総会」と明記してください。(II)登録時間:2022年4月19日(午前9:00-11:00、午後14:00-16:00);(III)登録場所:雲南省昆明市盤龍区万博生態城低炭素センターB棟1ユニット16階 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 財務内制御センター。
（IV）会議連絡先：
担当者：劉偉、張芸
電話番号：087165012363
ファックス：087165012141
通信アドレス：雲南省昆明市盤龍区万博生態城低炭素センターB棟1ユニット16階 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
郵便番号：65024
(V)その他:会議に参加した株主または株主代理人の交通、食住などの費用は自分で処理する。現場会議に出席する株主または株主代理人は、会議登録方式の要求に従って関連証明書を持って登録して会議に参加してください。
四、ネット投票に参加する具体的な手順
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください)。
五、書類の検査準備
(I)『 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 第7回取締役会第28回会議決議』;
(II)『 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 第七回監事会第二十二回会議決議』。
六、添付書類
添付ファイル一:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
添付書類二：授権委託書
ここに公告する
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 取締役会
2022年3月30日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362059」、投票略称は「雲旅投票」。
2、採決意見を記入する。
今回の株主総会の提案はいずれも非累積投票の提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月20日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの開始と終了は2022年4月20日午前9:15から午後15:00までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
2021年度株主総会授権委託書
ご本人様にご出席をお愿いします
会社は2021年年度株主総会を代表し、本人(当社)を代表して以下の指示に従って以下の議案に対して議決権を行使し、今回の会議に署名する必要がある関連書類に代わって署名する。
コメント採決意見
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
棄権反対に投票できる
総提案:累積投票提案を除く
100
