独立取締役第7回取締役会第28回会議について
関連事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」、「会社定款」、会社「独立取締役工作制度」などの関連規定に基づき、私たちは Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、関連事項に対して独立取締役の事前承認意見を発表した。
一、『会社が2022年度日常関連取引を予定する議案』
当社は会社が提出した「2022年度日常関連取引の予定に関する会社の議案」を真剣に審査し、会社の関係者に関連取引の背景状況を尋ねた。当社は、会社の日常関連取引は会社の日常生産経営に必要であり、市場価格の定価に従い、「公平、公正、公正」の原則に合致し、関連法律法規と会社定款の規定に合致すると考えている。会社と全株主の利益に合致する。関連者はすでに公正規範処理の原則に従い、会社の中小株主の利益を損なう行為は存在しない。私たちはこの議案に同意し、この議案を会社の取締役会に提出して審議します。
二、『会社が2022年度に部下企業に財務援助額を提供することに関する議案』
会社の正常な経営に影響を与えない場合、会社の各部下企業に財務援助を提供し、部下企業の生産経営に有利であり、会社の資金使用効率を高めることにも有利である。会社の財務援助事項は関連規定及び「会社定款」の規定に合致し、意思決定手続きは合法的で、有効である。この取引は公平で合理的で、全体の株主、特に中小株主の利益を損なわない。会社が2022年度に部下企業に財務援助額を提供することに同意し、この事項を会社の取締役会に提出して審議することに同意し、この議案を審議する時、関連取締役は表決を回避しなければならない。
三、『会社の継続雇用2022年度監査機構に関する議案』
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券業の就職資格を備え、上場企業に監査サービスを提供する経験と能力を備え、会社の財務監査業務の要求を満たすことができ、独立して会社の財務状況を監査することができる。このため、信永中和会計士事務所を2022年度監査機関として再雇用し、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
(このページは本文がなく、『 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 独立取締役第7回取締役会第28回会議に関する事項の事前承認意見』の署名ページである)
独立取締役:龍超、王軍、楊向紅2022年3月17日
