証券コード： Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 証券略称： Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 公告番号：2022011 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
2022年度日常関連取引の予定に関する公告
会社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (以下「会社」と略す)2022年度の日常関連取引は主に華僑城グループ有限会社(以下「華僑城グループ」と略す)及び所属企業(以下「関連者」と略す)に土地、家屋及び場所を賃貸し、コンサルティングサービス、購入チケット、及び関連者に商品を販売し、不動産管理サービス、工事サービスなどを提供する予定である。具体的な状況は以下の通りです。
（Ⅰ）日常関連取引の類別と金額を予測する
単位：万元
関连交関连交2022年度合至披露前年発生方易类関连交易内易定価同缔结金额日已发生金额
原則または見積金額
ホテル用部屋、ドアの購入
購入者の切符、土地の家屋の賃貸公正市を支払う
品、接金、不動産、緑化養生価格5000527.00344692華僑の労務サービス、コンサルティングサービス費用
城集など
団体及びアトラクション製品の販売、
所属販売業者は設計企画、工事を提供する
企業品、提サービス、不動産サービス、房公允市55416771859 Hubei Guochuang Hi-Tech Material Co.Ltd(002377) 778労務屋賃貸、管理コンサルティング、価格
飲食サービス等
小計60416772386 Geron Co.Ltd(002722) 470
（Ⅱ）前年度日常関連取引実績：
単位：万元
実際発生額実際発生関連取引関連取引内容実際発生予測金額が同類業務額と予測方易類別金額に占める割合（%）金額差異（%）
ホテル用の部屋を調達し、
購入者の入場券、土地の支払い
物344692639008 3.44%46.06%労務業、緑化養護服
サービス料
華僑用等
シティセットでアトラクションを販売しております
団及び製品、提供設計
所属販売業者企画・エンジニアリングウェア
企業品、サービス提供、不動産サービス、237777823276472 19.24%89.78%労務家屋賃貸、管理
コンサルティング、飲食サービス
など
合計272247023915480 88.62%
会社の取締役会は2021年度の日常関連取引事項に対して会社の正常な生産経営の需要に合致し、関連日常関連取引取引取引の取引価格はすべて市場価格の協議を参考に確定し、合理的で公正である。会社は2021年に実際に発生する状況度の日常関連取引を予測する際に関連取引を評価し、測定したが、市場の変化、会社の業務調整などの要素の影響が予想されるため、会社の2021年度の関連取引の予想状況と実際の大きな違いの説明時の状況には一定の違いがあり、正常な経営行為に属する。日常関連取引総額は承認金額を超えず、会社の日常経営及び業績に与える影響は小さい。
会社の独立取締役会社の取締役会は会社の2021年の日常関連取引の実際の発生状況に対する審査確認日常関連取引の合法的なコンプライアンスを確認し、販売、購買などの関連取引項目の実際の発生数が予想数より実際に発生しやすい状況の違いが20%を超えた解釈は会社の実際の状況に合致し、すでに発生した日常関連取引の状況と予想の存在はいずれも会社の正常な経営業務に必要な取引である。会社と市場の実際の状況に合致し、大きな違いは取引価格が市場価格を参照して確定し、日常の関連取引総額が承認された金額を超えていないと述べ、会社の独立性に影響を与えないことを明らかにした。会社及びその株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
二、2022年度日常関連取引予定の説明
(I)2022年度の日常関連取引は、各業務プレートが過去の年度の取引状況及び現在の業務開拓状況に基づいて行う見通しである。
（Ⅱ）会社は2022年度の日常関連取引が本年度の関連先と日常関連取引契約を締結する予定の金額であり、本年度の関連取引の具体的な発生金額は取引の実際の展開状況に準ずる。
(III)会社は2022年度の関連日常関連取引が会社の主要業務が関連者に重大な依存をもたらすことはないと予想している。
三、関連者紹介、関連関係の主な内容
(I)基本情報
会社名：華僑城集団有限公司
会社住所：深セン市南山区華僑城
法定代表者：段先念
会社タイプ：有限責任会社（国有独資）
登録資本金：1200000人民元
設立日：1987年12月7日
経営範囲:紡績品、軽工業品などの商品の輸出と特区主管部門の許可を得た特区内の一類商品、機械設備、軽工業品などの商品の輸入(経済貿易部[92]外経済貿易管体審査字第A 19024号文経営)を行い、補償貿易を展開し、観光及び関連文化産業(芸能、娯楽及びサービスなどを含む)、工業、不動産、商業貿易、包装、装飾、印刷業界の投資。
当社の輸出商品は国内販売と輸入商品の国内販売業務に転換する。観光、倉庫賃貸、文化芸術、自動車保税倉庫の寄付、会議展覧サービス(許可証管理に関する項目は、関連する許可証を取得してから経営することができる);自動車(乗用車を含む)の販売。
財務状況:2021年9月30日現在、華僑城グループの資産総額は7018.9億元、純資産は197579億元である。2021年1-9月に営業収入68.83億元、純利益54.83億元を実現した。（上記データは監査されていない）
株主状況:国務院国資委員会は華僑城グループの100%の株式を直接保有し、華僑城グループの持株株主、実際のコントロール者である。
(Ⅱ)関連関係説明
華僑城グループはその完全子会社の華僑城(雲南)投資有限会社が間接的に会社の持株株主である雲南万博観光持株グループ有限会社(以下「万博グループ」と略称する)の51%の株式を保有し、万博グループの間接持株株主である。
四、関連取引の主な内容
(I)関連取引先の基本状況
会社及び完全子会社、持株子会社は関連会社華僑城グループ及びその所属企業に商品の購入又は販売などの日常関連取引、提供又は労務の受け入れなどを行う予定である。
(II)取引協議は双方が実際の状況に基づいて署名する。
(III)取引の定価政策及び定価根拠
上述の関連取引は国家の関連法律、法規と規範性文書の関連要求を厳格に遵守し、取引価格は市場化定価原則に従う前提の下で取引双方が協議して確定し、公正、公平、公開の原則に基づいて公正な取引価格を確定した。
五、関連取引の目的と上場企業への影響
会社が生み出す日常的な関連取引は、主に会社の経営業務に必要なものである。上記の関連取引は公平、互恵の基礎の上で行われ、関連取引価格は公正で合理的で、取引双方の利益を維持し、会社の中小株主の利益を損なうこともない。会社と華僑城グループの日常関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社の主な業務はこのような取引によって関連者に依存しない。
六、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、2022年度の日常関連取引事項を事前に承認し、この議案を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。会社の独立取締役は次のように考えています。
(I)会社が2022年度日常関連取引を予定する独立意見
取締役会は「2022年度の日常関連取引に関する会社の議案」を発行する前に、すでに私たちの承認を得た。会社が2022年度に発生する予定の関連取引は正常な生産経営行為であり、公正、公平の原則を遵守し、取引価格が公正であり、会社及びその他の非関連株主の利益を損なうことはない。取締役会はこの関連取引事項を審議する時、関連取締役はすでに採決を回避し、採決手続きは合法的で、有効であり、関連法律、行政法規、部門規則と「会社定款」の規定に合致している。会社の取締役会がこの議案を2021年年度株主総会に提出して審議することに同意する。
（Ⅱ）会社が2021年の日常関連取引の実際発生数が予想数より20%以上の差があると予想する専門意見
会社の取締役会は会社の2021年の日常関連取引の実際の発生状況に対する審査と合法的なコンプライアンスを確認し、商品の購入、提供または労務の受け入れなどの関連取引項目の実際の発生数が予想数の違いより20%を超える解釈は会社の実際の状況に合致し、すでに発生した日常関連取引はすべて会社の正常な経営業務に必要な取引であり、会社と市場の実際の状況に合致している。取引価格は市場価格を参照して確定し、日常関連取引総額は承認金額を超えず、会社の独立性に影響しない。会社及びその株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
七、監事会の意見
会社が2022年度に発生する予定の関連取引は正常な生産経営行為であり、取引双方は客観的、公開的、公正な原則に従い、取引価格は市場定価に従い、会社とその他の非関連者の株主の利益を損なっていない。取締役会が当該関連取引事項を審議する時、関連取締役は採決を回避し、採決手続きは合法的で、有効であり、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
八、書類の検査準備
1、第七回取締役会第二十八回会議の決議；
2、第七回監事会第二十二回会議の決議；
3、『会社の独立取締役の第七回取締役会第二十八回会議に関する事項の事前承認意見』；
4、『会社の独立取締役は第七回取締役会第二十八回会議の関連事項に関する独立意見』。ここに公告する。
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 取締役会2022年3月30日
