2021年度取締役会業務報告
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 全株主：
2021年、世界のCOVID-19肺炎の疫病は依然として蔓延しており、会社の観光業界はCOVID-19肺炎の疫病の衝撃と挑戦を受け続けている。さらに複雑で厳しい外部環境と内部経済発展の圧力に直面して、会社の取締役会は経営管理層を率いて観光業界の発展の新しい情勢、新しい特徴と新しいチャンスを科学的に研究・判断し、伝統的な観光業務のモデルチェンジとグレードアップを積極的に推進し、発展方式の「量から質へ」、業務構造の「重から軽へ」の転換を大いに推進し、疫病の予防・コントロール、企業経営、基礎の打ち固め、構造の調整、リスクの防止・解消などの重点活動、業務構造の持続的な最適化、経営品質の着実な改善、内部統制管理の継続的な強化、企業の発展は革新創造、高品質発展の新しい段階に入った。取締役会2021年度の仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年度経営状況
2021年に会社の営業収入は141784万元を実現し、前年同期比21.76%減少した。利益総額-35081万元を実現し、前年同期比322%減少した。純利益-35367万元を実現し、前年同期比393%減少した。親会社の株主に帰属する純利益は-32565万元で、前年同期比304%減少した。報告期間中、会社と江南園林有限会社の元株主の株式紛争事件は上場会社の株主に帰属する純利益に約2.78億元の影響を及ぼす見通しだ。二、重要な仕事の展開状況
(I)会社の戦略転換とグレードアップと産業チェーンの開拓を積極的に推進する
1つは会社の管理層の調整を完成し、新しい管理チームは豊富な観光文化科学技術の就職経験と専門的な業務能力を持っており、会社の戦略転換とグレードアップのために良好な人員と管理基礎を築いた。第二に、すでに形成された「全域観光総合サービス業者」の戦略構造の基礎の上で、会社の資源をさらに棚卸しし、整理し、全域観光総合サービス業者の戦略的位置づけを細分化し、文旅総合体の運営と観光総合サービスプレートのモデルチェンジとグレードアップの解決策を模索する。第三に、子会社の文旅科学技術のチームの優位性と技術の優位性を借りて、雲南華僑城万博文化科学技術有限会社を設立することに投資し、業務分野を中国の他の省・市の園博園類資産、科学技術館、科学普及楽園、博物館、研学基地などの昇格改造と業態運営に広げ、会社の産業チェーンの延長を実現し、会社のために新しい利益成長点を創造し、会社の伝統的な観光業務のモデルチェンジとグレードアップ、健康良性の発展は堅固な基礎を築いた。
(II)科学研究イノベーション活動の歩みを加速させ、核心競争力を向上させる
報告期間内、会社は浸透式製品、インタラクティブ式製品、観光インターネット技術などの応用分野をめぐって、科学研究の投入を持続的に増やし、売れ行きのよい新製品、新技術を開発し、企業の高品質発展の新運動エネルギーの育成を加速させる。報告期間中、会社は78件の実用新案特許、7件の外観設計特許及び7件の発明特許が授権され、19件の発明特許、86件の実用新案特許及び8件の外観設計特許を申告した。
(III)精細化管理を全面的に推進し、内部統制建設を強化する。
会社の取締役会は誠実で信用を守り、運営を規範化する原則を堅持し、会社の各管理制度を絶えず完備させ、内部制御システムの建設を積極的に強化している。第一に、各管理制度を全面的に整理し、各業務の流れを規範化した上で、上場企業のガバナンスと運営の規範化の要求に従い、制度をさらに完備させ、「全面予算管理方法」など10余りの法人ガバナンス類制度を制定または改正し、法人ガバナンスの構造をより健全にする。第二に、財務標準化管理レベルを持続的に向上させ、金蝶雲蒼穹計算システムの建設と財務共有センターの建設を完成させ、財務共有センターの建設を通じて、内外部の財務業務処理の効率化を達成し、財務業務の管理会計と財務意思決定分析への移転を実現する。第三に、リスク資産の管理制御、「両金」の圧力降下などの面での財務監督検査を絶えず強化し、全面的な精細化管理とリスク防止制御を行い、会社の高品質発展を保障する。
(IV)体制・メカニズムの革新の推進を加速させ、発展の活力を解放する
第一に、国有企業の改革三年間の行動を着実に推進し、本部の職能をさらに整理・最適化し、組織管理・制御モデルを最適化し、「強い本部」と貫通管理を推進し、本部の「戦略管理・制御型」から「運営管理・制御性」への転換を推進し、子会社の垂直と貫通式管理を全面的に推進し、統一的に協調し、専門化された垂直管理を行うことができる組織体系を構築し、管理の効率的、合理的を確保する。会社の高品質な発展に組織保障を提供する。第二に、マネージャー層のメンバーの任期制と契約化管理を実行し、職場の権利と責任を明確にした上で、任期制と契約化管理を推進し、剛性審査を強化し、業績の優れた報酬を実現し、会社の理事長代表取締役会と会社のマネージャー層のメンバーが「経営業績責任書」を締結することを完成する。第三に、市場化の人選・採用メカニズムの改革を深化させ、公開採用制度、全員業績考課制度などを実施し、「上から下へ、中から出られる」市場化の人選・採用メカニズムの確立を推進する。三、取締役会の日常業務状況
(I)取締役会会議の開催状況
2021年度、会社の取締役会は関連法律法規と「会社定款」などの関連規定に厳格に従って取締役会会議を招集し、開催し、会社の各種重大事項に対して審議と決定を行う。年間取締役会は12回の会議を開き、議題43項目を審議・採択し、関連取引、利益分配、財務援助の提供、保証事項及び定期報告などをカバーした。取締役会の過去の会議の開催と採決手続きはいずれも「会社法」と「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の取締役会の決議状況はいずれも「証券時報」、「中国証券報」と巨潮情報ネット上にタイムリーに掲載され、投資家が閲覧できるようにした。
(Ⅱ)取締役会が株主総会を招集し、株主総会決議を執行する場合
2021年度、会社の取締役会は関連法律法規と「会社定款」、「株主総会議事規則」、「取締役会議事規則」などの関連規定に厳格に従い、4回の株主総会を招集、開催し、議題15項目を審議、採択した。株主総会はいずれも現場記名投票採決とネット投票を結合する方式で開催され、法に基づいて会社の重大事項に対して決定を行い、決議は規則に合致して有効である。取締役会は株主総会の審議で可決された各議案を実行し、実行した。取締役会は株主総会の決議を厳格に執行することを通じて、全体の株主の利益を維持し、株主が法に基づいて職権を行使することを保証し、会社の長期的、安定的、持続可能な発展を推進した。
(III)情報開示及び投資家関係管理状況
2021年、会社の取締役会は情報開示の関連規定を厳格に遵守し、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所の情報開示フォーマットのガイドライン及びその他の情報開示の関連規定に従って定期報告の開示を時間通りに完成し、会社の実際の状況に基づき、会議決議、重大事項などの臨時公告を真実、正確、完全、タイムリーに発表し、情報開示義務を忠実に履行した。投資家が会社の重大事項をタイムリーに理解し、投資家の利益を最大限に保護することを確保する。
2021年には計114件の各種情報が公開され、監督管理機関やメディアに質疑されることはなかった。
2021年5月11日、会社は2020年度報告ネット業績説明会を行い、投資家に会社の前年の各経営管理状況と会社のガバナンス状況を十分に紹介した。
2021年5月17日、会社は雲南省上場会社協会、深センパノラマネットワーク有限会社が共同で開催した「2021年雲南管轄区上場会社投資家ネット集団接待日及び集団業績説明会」のテーマ活動に参加し、ネットオンライン交流形式を通じて投資者と2020年年報、会社管理、発展戦略、経営状況、融資計画や持続可能な発展などの投資家が注目している問題について話し合った。
(IV)会社の管理と規範管理状況
関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づき、会社は「全面予算管理方法」、「会社実行取締役会職権工作実施方案」、「会社負債管理制度」と「会社対外寄付管理方法」を制定し、「会社総経理工作細則」を改訂し、完備し、会社のガバナンスレベルと効率的な運営能力を高めるために制度の基礎を築いた。同時に、会社の取締役会は最新の法規と政策動態に密接に注目し、取締役と高級管理者に対して法規と政策の宣伝を行い、取締役と高級管理者の職責履行能力の絶えず向上を促進する。
四、取締役会の下に専門委員会を設置する状況
2021年、会社の取締役会の下に設置された監査委員会、戦略委員会、報酬と審査委員会、指名委員会は「上場会社管理準則」、「会社定款」と各専門委員会の仕事細則などの関連規定に基づいて職責を真剣に履行し、専門性事項について研究を行い、関連意見と提案を提出し、取締役会の意思決定の参考に供する。
(I)監査委員会
報告期間内、監査委員会は社内統制制度の執行状況に対して有効な監督を行い、定期的に会社の財務状況と経営状況を理解し、社内審査部門に会社の財務管理の運行状況に対して定期と不定期の検査と評価を行い、会計士事務所の年度監査業務に対して督促を行い、監査過程における関連問題について十分なコミュニケーションを行う。会社の財務データの真実と正確さを保証する。報告期間中、監査委員会は関連事項を審議し、意見を発表し、審査と監督の職能を積極的に発揮する。主に以下のいくつかの方面の仕事を展開した:1つは年度監査、半年度監査、四半期監査の仕事に対して督促し、監査過程の関連問題について十分に疎通し、監査の仕事の順調な進行を確保する。第二に、会社の内部統制制度の確立と執行状況を審査する。三つ目は会社の内部監査制度とその実施を監督することである。四、会社の財務情報とその開示を審査する。5外部監査機構の仕事を評価する。六、会社の重要事項の執行状況を監督する。七は会社の募集資金の規範的な使用を審査する。
(II)報酬と審査委員会
報告期間内、報酬と審査委員会は関連制度の規定に基づいて会社の取締役と高級管理者の報酬を審議し、会社の高級管理者の奨励状況に対して意見と提案を提出し、報酬と審査委員会の職責を確実に履行した。
(III)取締役会指名委員会
報告期間内、取締役会指名委員会は「会社定款」、「取締役会指名委員会工作細則」などの関連規定に基づいて仕事を展開し、仕事の職責を勤勉に履行する。
(IV)戦略委員会
報告期間内に、会社の戦略委員会は積極的に各委員を組織して関連活動を展開し、経営層の仕事の報告を真剣に聴取し、会社の経営状況、業界の発展動態、会社の未来計画などの内容について会社の高級管理者とコミュニケーションを行い、そして会社の戦略の実行状況に引き続き注目し、専門的な提案を提出した。
2021年度、取締役会の4つの専門委員会は会社の持続的、健康的、規範的な発展に対して、董
事会の科学的な意思決定と運営レベルの規範化は極めて重要な役割を果たした。
五、独立取締役が取締役会に出席し、仕事の状況
2021年、会社の独立取締役は《独立取締役の仕事制度》に基づいて、真剣に勤勉に職責を履行して、積極的に
取締役会の会議に参加し、各議案を真剣に審議する。会社の生産経営、財務管理、関連取引、重
大担保、プロジェクト投資などの情況は会社の経営層と十分に疎通して、自分の専門知識と能力によって公に対して
司重大事項は独立意見を発表する。仕事の中で十分な独立性を維持し、会社と中小株主を確実に維持する。
の利益を得る。独立取締役の皆様は、取締役会、株主総会に参加する機会及びその他の時間を利用して会社と経営します。
層は会社の生産経営状況を十分に理解している。会社の年度報告作成期間と年審公認会計士
監査業務の状況をタイムリーに疎通し、監査報告のタイムリーな完成を促す。
独立取締役が取締役会及び株主総会に出席する場合：
独立取締役が取締役会及び株主総会に出席する場合
本報告期間は現場に出席すべきで、通信方式で出席を委託するかどうかは2回連続して株式独立取締役が取締役を欠席するかどうか
董東大会氏名会に直接参加しなかった回数
回数数回数数会議回数
竜超12 1 11 0 0 No 4
王軍12 1 11 0 0 No 4
楊向紅12 1 11 0 0 No 4
六、2022年会社の取締役会の重点業務
(I)配置を計画し、会社の実情に合った発展戦略を制定する。
2022年、取締役会はマクロ経済と業界情勢の分析研究を強化し、外部マクロ環境と結びつける。
変化と中国国際の「二重循環」の新しい構造は、企業の発展法則を把握し、十分な調査研究と繰り返し論証を通じて、会社の新しい発展戦略を制定する。すでに形成された「全域観光総合サービス業者」の戦略構造の基礎の上で、
会社が雲南省内で既存の資源やルートの優位性を利用して、文旅科学技術の文化創意と科学技術革新に頼っている。
方面の核心能力は、文化、科学技術、科学普及、生物多様性などの要素を統合することを通じて、積極的に模索し、構築する。
