証券コード： Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 証券略称： Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 公告番号：2022007 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
第7回取締役会第28回会議決議公告
会社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (以下「会社」と略称する)第7回取締役会第28回会議は2022年3月18日にファックス、電子メールで通知され、会議は2022年3月28日に現場会議で開催され、現場会議場所は会社の17階会議室である。会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。会議は会社の張叡会長が主宰し、会社の監事と高級管理職が出席した。会議の招集、開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。会議に出席した取締役が真剣に審議し、記名投票で項目ごとに採決する方式で、以下の議案を可決した。
一、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年年度報告及びその要約の議案」を可決した。
「2021年年度報告要旨」は同日、証券時報、中国証券報、巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)、『会社2021年度報告全文』は同時に巨潮情報網に掲載されている(http://www.cn.info.com.cn.）。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
二、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度利益分配予案」を通過し、信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、会社2021年度合併報告書は営業収入141784万元を実現し、純利益-35367万元を実現した。2021年度の親会社の純利益は-20214万元、年末までの未分配利益は10053万元である。
会社の2021年度の純利益がマイナスである状況に基づき、業界の現状、会社の発展戦略、経営状況などの要素を総合的に考慮し、会社の持続的な安定した経営を保障し、着実に後続の発展を推進し、全体の株主の長期利益をよりよく維持するために、会社は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の増資も行わない予定である。会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、詳細は同日会社の指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「第7回取締役会第28回会議に関する会社の独立取締役の独立意見」。
この予案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
三、賛成9票、反対0票、棄権0票で、「会社2021年度取締役会仕事報告」の詳細は同日会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「会社2021年度取締役会業務報告」。
この報告書は、2021年度の株主総会の審議に提出されます。
四、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2021年財務決算と2022年財務予算報告」を通過した。
2021年度の会社の営業収入は141784万元で、前年同期より21.76%減少した。
利益総額-35081万元を実現し、前年同期比322%減少した。
上場企業の株主に帰属する純利益は-32565万元で、前年同期より304%減少した。
2022年会社は営業収入120000万元、利益総額7533万元、純利益4000万元、総投資128000万元を実現する見込みだ。
上記の財務予算、経営目標は上場企業の2022年度の利益予測を代表するものではなく、市場状況の変化、経営チームの努力の程度など多くの要素に依存して実現できるかどうかは、大きな不確実性があり、多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された『会社2021年財務決算と2022年財務予算報告』。
この報告書は、2021年度の株主総会の審議に提出されます。
五、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の取締役会の2021年度の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を通過した。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「会社取締役会の2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」(公告番号:2022010)。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、詳細は同日会社の指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「第7回取締役会第28回会議に関する会社の独立取締役の独立意見」。
会社の独立財務顧問はこの事項に対して査察意見を発表し、詳細は同日会社の指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された『 Southwest Securities Co.Ltd(600369) Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査報告』。
六、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度の融資需要に関する会社の議案」を可決した。
業務転換・グレードアップ戦略の実施と会社の日常経営活動の正常な展開を保障するため、2022年度の計画融資総額は15億元である。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
七、4票の賛成、0票の反対、0票の棄権(関連側取締役の張叡さん、程旭哲さん、李堅さん、呉通さん、遊増淦さんは採決を回避)で、「深セン華僑城文化観光科学技術グループ有限会社の2021年度利益予測の実現状況に関する特別説明」を採択した。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「深セン華僑城文化観光科学技術グループ有限会社2021年度利益予測実現状況に関する特別説明」。八、4票の賛成、0票の反対、0票の棄権(関連側取締役の張叡さん、程旭哲さん、李堅さん、呉通さん、遊増淦さんは採決を回避)で、「雲南世界恐竜谷観光株式会社の2021年度利益予測の実況に関する特別説明」を採択した。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「雲南世界恐竜谷観光株式会社2021年度利益予測実現状況に関する特別説明」。
九、4票の賛成、0票の反対、0票の棄権(関連側取締役の張叡さん、程旭哲さん、李堅さん、呉通さん、遊増淦さんが採決を回避)で、「会社が2022年度日常関連取引を予定する議案」を可決した。
会社の生産経営の実際の需要に基づき、2022年度に華僑城グループ及び所属企業に商品を購入し、労務を受ける金額が5000万元を超えないことに同意する。2022年度に華僑城グループ及び所属企業に商品を販売し、労務を提供する金額が5541677万元を超えないことに同意する。
2021年度の日常関連取引事項は会社の正常な生産経営の需要に合致し、関連取引価格はいずれも市場価格協議を参考に確定し、合理的で公正である。会社は2021年度の日常関連取引を予想する際に関連取引を評価し、計算したが、市場の変化、会社の業務調整などの要素の影響で、会社の2021年度の関連取引の予想状況と実際の状況には一定の差があり、正常な経営行為に属している。日常関連取引総額は承認金額を超えず、会社の日常経営及び業績に与える影響は小さい。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された『会社の2022年度日常関連取引に関する公告』(公告番号:2022011)。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と独立意見を発表し、詳細は同日会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「第7回取締役会第28回会議に関する会社独立取締役の事前承認意見」と「第7回取締役会第28回会議に関する会社独立取締役の独立意見」。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
十、4票の賛成、0票の反対、0票の棄権(関連側取締役の張叡さん、程旭哲さん、李堅さん、呉通さん、遊増淦さんが採決を回避)で、「2022年度に部下企業に財務援助額を提供することに関する会社の議案」を可決した。
会社は各部下企業に財務援助を提供し、会社の資金使用効率を高め、部下企業の財務融資コストを下げ、部下企業の正常な生産運営の資金に対する需要を保証し、会社全体の戦略経営目標の実現に有利である。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「会社が2022年度に傘下企業に財務援助額及び関連取引を提供することに関する公告」(公告番号:2022012)。会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と独立意見を発表し、詳細は同日会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「第7回取締役会第28回会議に関する会社独立取締役の事前承認意見」と「第7回取締役会第28回会議に関する会社独立取締役の独立意見」。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
十一、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社の資産減価償却準備に関する議案」を可決した。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「会社の資産減価償却準備に関する公告」(公告番号:2022013)。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、詳細は同日会社の指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「第7回取締役会第28回会議に関する会社の独立取締役の独立意見」。
十二、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社2021年度内部統制自己評価報告」を通過した。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された『会社2021年度内部統制自己評価報告』。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、詳細は同日会社の指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「第7回取締役会第28回会議に関する会社の独立取締役の独立意見」。
十三、賛成9票、反対0票、棄権0票で、「2022年度監査機関の再雇用に関する会社の議案」を可決した。
信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の継続招聘に同意し、会社の2022年度監査機構として、招聘期間は1年とする。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された『会社の継続雇用2022年度監査機関に関する公告』(公告番号:2022014)。
会社の独立取締役はこの事項に対して事前承認意見と独立意見を発表し、詳細は同日会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された「第7回取締役会第28回会議に関する会社の事前承認意見」と「第7回取締役会第28回会議に関する会社の独立取締役の独立意見」。
この議案は会社の2021年度株主総会の審議に提出される。
十四、賛成9票、反対0票、棄権0票で、「第七回取締役会審計委員会委員の増補に関する会社の議案」を可決した。
会社の第7回取締役会審査委員会の委員員は、独立取締役の王軍さんが招集人を担当し、独立取締役の楊向紅さん、取締役の遊増淦さんが委員を担当するように調整した。
十五、9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社がを改正することに関する議案」を可決した。
「会社法」、「証券法」及び「上場会社定款ガイドライン」などの法律法規の規定に基づき、会社は実際の状況に基づいて「会社定款」の一部の内容を改訂し、詳細は同日会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載した「 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 定款改訂対照表」及び改訂後の「 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 定款」。
本議案は株主総会の審議を提出し、会議に出席した株主の議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。
十六、賛成9票、反対0票、棄権0票で、「会社がの改正に関する議案」を可決した。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された『 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 株主総会議事規則』及び『 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 株主総会議事規則改訂対照表』。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
十七、賛成9票、反対0票、棄権0票で、「会社はの改正に関する議案」を可決した。
詳細は同日の会社指定情報開示サイトを参照http://www.cn.info.com.cn.掲載された『 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 取締役
