《 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
取締役会議事規則」改訂対照表
番号原定款内容改訂後の定款内容
第二条会社は取締役会を設置し、株主大第二条会社に対して取締役会を設置し、株主大1会に対して責任を負う。責任を負います。取締役会は戦略を定め、意思決定を行い、リスクを防ぐ職責を発揮する。
第十条取締役会は以下の職権を行使する:第十条取締役会は以下の職権を行使する:
(I)株主総会を招集し、株主総会に報告し(I)株主総会を招集し、株主に大告する。仕事を報告します。
(II)株主総会の決議を執行する。(II)株主総会の決議を執行する。
(III)会社の経営計画と投資(III)会社の経営計画と投資案を決定する。方案、会社の戦略と発展計画を制定する。
(IV)会社の年度財務予算を制定する方(IV)会社の年度財務予算案、決算案を制定する。年度給与総額予算(V)を含む会社の利益分配案と方案及び清算結果を制定する。
損失を補う案（V）会社の利益分配方案と2
(VI)会社が登録を増加または減少して損失を補う方案を制定する。
資本、債券の発行またはその他の証券および上場者(VI)は、会社の増加または減少登録案を制定する。資本、債券またはその他の証券および上場案を発行する。(VII)会社の重大な買収、買収本(VII)会社の重大な買収、当社の株式の買収または合併、分立、解散および会社の株式の変更または合併、分立、解散および会社の形式の変更の方案を立案する。会社の形式の方案;
(VIII)株主総会の授権範囲内で、決(VIII)株主総会の授権範囲内で、会社の対外投資、買収売却資産、資産定会社の対外投資、買収売却資産、資産抵当、対外保証事項、委託財テク、関連抵当、対外保証事項、委託財テク、関連取引などの事項を決定する。取引、対外寄付などの事項;
(Ⅸ)社内管理機構の設置を決定する(Ⅸ)社内管理機構の設置を決定する。置く
(X)会社の総経理、(X)会社の総経理、取締役会秘書、証券事務代表を招聘または解任する。総経取締役会秘書、証券事務代表による。総経理の指名、任命または解任会社の副総経理の指名、任命または解任会社の副総経理、理、財務総監などの高級管理職を任命または解任し、財務総監などの高級管理職を決定し、その報酬事項と賞罰事項を決定する。営業業績考課、報酬事項と賞罰事項;
(十一)会社の基本管理制を制定する(十一)会社の基本管理制度を制定する。度;(十二)本規約の改正案を制定する。(十二)本規約の改正案を制定する。(十三)会社の情報開示事項を管理する。(十三)会社の情報開示事項を管理する。(14)株主総会に招聘または更(14)株主総会に会社監査の会計士事務所の招聘または交換を要請する。
会社監査の会計士事務所を交換する。(十五)会社の総経理の仕事の為替を聞く(十五)弁護士事務報を招聘または交換し、総経理の仕事を検査する責任を負う。
所;(十六)法律、行政法規、部門規則(十六)会社の総経理の仕事の為替手形または本定款が授与したその他の職権を聞く。
社長の仕事を報告して検査する。取締役会は会社の重大な問題を決定し、事前に(十七)法律、行政法規、部門は会社の党委員会の意見を聴取しなければならない。
章または本規約によって授与されたその他の職権。
取締役会は会社の重大な問題を決定し、事前に
会社の党委員会の意見を聞く。
第14条取締役会は毎年少なくとも第14条取締役会が毎年少なくとも上下2つの半年度に1回の定期会をそれぞれ開催し、上下2つの半年度に1回の定期会議を開催しなければならない。3
議論する。定期会議は理事長が招集し、会議で定期会議を招集して理事長が招集し、会議が10日開かれる前に書面で全取締役に通知する。日までに書面で全取締役と監事に通知する。
2022年3月28日
