2021年度監事会業務報告
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 全株主：
2021年度、 Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) (以下「会社」と略称する)監事会は「会社法」「証券法」「深交所株式上場規則」「深交所上場会社規範運営ガイドライン」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」「監事会議事規則」などの規則制度の規定に厳格に従い、職責を真剣に履行し、会社の財務状況、重大事項及び取締役と高級管理職の職責履行状況は有効な監督を行い、会社の規範運営を保証し、会社と株主の合法的権益を確実に守った。今年度の主な業務を以下のように報告する。
一、会社の2021年度取締役会と管理層に対する基本評価
監事会は2021年度の取締役会の現場会議に列席し、取締役会は株主総会の決議を真剣に執行し、誠実さの義務を忠実に履行し、会社、株主の利益を損なう行為は現れず、取締役会の各決議は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の要求に合致していると考えている。
2021年に会社は比較的良い経営業績を収めた。監事会は任期中の会社の生産経営活動を監督し、会社の管理層が勤勉に責任を果たしていると考え、取締役会の各決議を真剣に執行し、経営中に違反操作行為はなかった。
二、監事会会議の状況
報告期間内に、会社の監事会は全部で9回の会議を開き、過去の会議の状況と決議内容は以下の通りである。
(I)第7回監事会第13回会議の状況:
2021年2月5日、通信採決の方式で会社の第7回監事会第13回会議を開き、「会社は完全子会社が持株比率で持株子会社に担保を提供することに同意する議案」を審議し、可決した。
(II)第7回監事会第14回会議の状況:
2021年4月20日、第7回監事会第14回会議が開催され、「会社2020年度報告及びその要約の議案」「会社2020年度利益分配予案」「会社2020年度監事会業務報告の議案」「会社2020年財務決算及び2021年財務予算報告の議案」「会社取締役会2020年度募集資金の保管及び使用状況に関する特別報告」「会社2021年度融資需要に関する議案」「重大資産再編対象資産の2020年度利益予測の実現状況に関する会社の特別説明」「資産購入2020年度利益予測の実現状況に関する会社の説明」「会社が2021年度日常関連取引を予定する議案」「会社が2021年度に部下企業に財務援助額を提供する議案」「会社が資産減価償却準備に関する議案」「会社の会計政策変更に関する議案」「会社2020年度内部統制自己評価報告」「会社2021年度監査機構の再雇用に関する議案」「会社の完全子会社株式譲渡及び関連取引に関する議案」。
(III)第7回監事会第15回会議の状況:
2021年4月27日、通信採決の方式で会社の第7回監事会第15回会議を開き、「会社2021年第1四半期報告全文及び要約の議案」を審議し、可決した。
(IV)第7回監事会第16回会議の状況:
2021年5月19日、通信採決の方式で第7回監事会第16回会議を開き、「持株子会社の傘下会社への増資及び関連取引に関する会社の議案」を審議し、可決した。
(V)第7回監事会第17回会議の状況:
2021年7月14日、通信採決の方式で会社の第7回監事会第17回会議を開き、「持株子会社への増資及び関連取引に関する会社の議案」を審議し、可決した。
(VI)第7回監事会第18回会議の状況:
2021年8月25日、通信採決の方式で第7回監事会第18回会議を開き、「会社2021年半年度報告全文及び要約の議案」「会社取締役会2021年度1-6月募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」「持株子会社業績承諾期間の調整に関する議案」を審議し、可決した。
(VII)第7回監事会第19回会議の状況:
2021年9月17日、第7回監事会第19回会議を通信採決で開き、「優先購入権及び関連取引の放棄に関する会社の議案」を審議し、可決した。
(VIII)第7回監事会第20回会議の状況:
2021年10月28日、第7回監事会第20回会議を通信採決で開き、「会社のに関する議案」を審議し、可決した。
(I8552)第7回監事会第21回会議の状況:
2021年12月3日、通信採決の方式で第7回監事会第21回会議を開き、「持株株主が同業競争の延期を避けることに関する会社の議案」「子会社の対外保証及び関連取引に関する会社の議案」を審議し、可決した。
三、監事会の2021年度の重大事項に対する職責履行状況
(I)会社の財務状況を検査する
2021年度、監事会は会社の財務制度と財務状況を検査し、会社の財務会計内制御制度が健全で、会計に重大な漏れと虚偽の記載がなく、会社の財務状況、経営成果とキャッシュフロー状況が良好であると考えている。報告期間内、監事会は会社の2020年度報告、2021年第1四半期報告、2021年半年度報告、2021年第3四半期報告に対していずれも基準に異議のない審査意見を発表し、取締役会が作成した定期報告内容は真実で、正確で、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れはないと考えている。審査手順は法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致する。
(II)会社の法律に基づく運営状況
報告期間内に会社は完全な内部制御制度を確立し、会社は法に基づいて運営し、会社の取締役、マネージャーは勤勉に仕事をし、会社の職務を執行する際に法律、法規、会社の定款に違反したり、会社の利益を損なう行為がない。（Ⅲ）会社関連取引事項
会社の報告期間内に発生した関連取引を審査した結果、監事会は、会社が2021年度に発生した関連取引は正常な生産経営行為であり、定価は公平で合理的であり、発生した関連取引はすべて必要な意思決定プログラムを履行し、意思決定プログラムは合法的に規則に合致し、価格は公正で公平であり、会社と株主の利益を損なわない状況が発生したと考えている。会社の関連取引事項はすべて関連制度と規定に従って相応の審査・認可手続きを履行した。
(IV)会社の対外保証及び株式、資産置換事項を審議する
2021年度会社は違反のない対外保証及び株式、資産置換状況がなく、その他会社の株主利益を損害したり、会社の資産流失をもたらしたりする状況もない。
(V)会社監事会の内部統制に対する自己評価
会社の既存の内部統制制度はすでに会社の運営の各レベルと各段階をカバーし、規範的な管理体系を形成し、会社の運営過程に現れる可能性のある誤りを予防し、タイムリーに発見し、是正することができ、会社の資産の安全完全を保護し、会計記録と会計情報の真実性、正確性とタイムリー性を保証する。会社の内部制御システムと内部制御の実情は国家の関連法律、法規と監督管理部門の関連要求に合致し、会社の内部制御制度は健全で有効に運行することができる。監事会は社内統制自己評価報告に異議はない。
(VI)会社の募集資金及び使用状況
会社の報告期間内の募集資金の使用状況を検査した結果、監事会は2021年、会社の募集資金の保管と使用は証監会、深交所の募集資金の使用に関する規定に合致し、会社の取締役会が作成した「2021年度募集資金の保管と使用特別報告」は募集資金の使用状況を真実に反映していると考えている。
2022年、会社の監事会は引き続き「証券法」「会社法」「会社定款」と国家の関連法律法規の規定に厳格に従い、自分の職責を忠実に履行し、会社の規範運営をさらに促進する。
以上の報告は、審議してください。
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 監事会二O二二年三月二十八日
