Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 独立取締役
第9回取締役会第16回会議に関する独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「上海証券取引所株式上場規則」、「会社定款」及び中国証券監督管理委員会の2021年年報関連業務に関する関連規定に基づき、私たちは Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、誠実信用、勤勉責任履行の精神に基づいて、2022年3月29日に会社が開催した第9回取締役会第16回会議の関連事項について以下の独立意見を発表する。
一、2021年度利益分配予案に関する独立意見：
審査を経て、会社の取締役会が作成した2021年度利益分配議案は「中華人民共和国会社法」、中国証券監督管理委員会の「上場会社監督管理ガイドライン第3号–上場会社現金配当」などの法律、法規及び規範性文書の関連規定に合致し、現在の業界特徴、企業発展段階、経営管理と中長期発展などの要素を総合的に考慮し、関連法律、法規と会社定款の規定に合致した。会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の持続的な安定した発展に有利である。私はこの利益分配議案に同意し、2021年年度株主総会の審議を要請することに同意した。
そのため、私たちはこの利益分配議案に合意し、2021年の年度株主総会の審議を要請することに同意した。
二、再雇用会社2022年度監査機構及び内部管理監査機構に関する独立意見
審査を経て、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社に監査と内部制御評価サービスを提供する間、強い専門能力、職責履行能力を示し、職責を果たしてサービスを提供し、会社に客観的、公正な監査報告書を発行することができる。
そのため、2022年度の財務報告の監査機関および内部統制監査機関として、会社が立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を継続することに合意しました。
三、2021年度及び2022年度の取締役と役員報酬に関する独立意見
審査を経て、会社は2021年度に取締役、高級管理職の報酬と関連激励考課制度に厳格に従って実行することができ、経営業績考課と報酬支給のプログラムは関連法律、法規、会社定款、規則制度などの規定に合致する。2022年度の取締役と役員報酬体系は職場の業績価値をさらに体現するのに有利であり、管理層の積極性をよりよく発揮し、会社の発展に有利であり、その意思決定プログラムは合法的に有効である。そのため、私たちは「2021年度および2022年度の取締役と役員報酬に関する議案」に合意し、会社の2021年度株主総会の審議を要請することに同意した。
四、会社の2021年度部分固定資産廃棄処理、計上資産減損引当金及び不良債権消込に関する独立意見
審査を経て、会社は2021年度の一部資産の廃棄処理、減価償却及び不良債権の消込について、慎重性の原則に従い、廃棄処理、計上及び消込方式は「企業会計準則」に合致し、今回の一部資産の廃棄処理、計上減価及び不良債権の消込は会社の財務現況をより真実かつ正確に反映することができる。会社の取締役会は上述の議案を審議する時、関連する決定手続きは合法的に有効である。会社の2021年度の一部資産の廃棄処理、減価償却及び不良債権の消込事項に同意する。
五、会社の2022年度先物取引額授権に関する独立意見
審査を経て、会社は自身の経営特徴と原材料価格の変動特性に基づき、正常な経営に影響を与えず、合法的なコンプライアンスを操作する前提の下で、適切なタイミングを選んで原材料セット保証業務と先物投資を行い、会社の主な業務の正常な発展に影響を与えない。同時に、会社はすでに先物取引管理制度を確立し、関連制度の規定に厳格に従ってリスクコントロールと管理を行い、リスクを効果的に防ぎ、発見し、解消し、先物取引を行う資金の相対的な安全を確保する。会社が先物取引を行うのは会社と株主の利益に合致し、会社と中小株主の権益を損なう状況は存在しない。取締役会2022年度先物取引額授権に関する内容に合意しました。
六、会社の第九回取締役会取締役の補選に関する独立意見
会社候補取締役の沈高慶氏の履歴書などの関連資料を審査した結果、相応の職務条件と職責履行能力を備えていると考えられ、「会社法」、「会社定款」に規定された上場会社の取締役を務めてはならない状況は発見されず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況も存在せず、関連法律、行政法規と中国証券監督会、上海証券取引所が規定した上場会社の取締役を務める資格と条件は、「会社定款」の関連規定に合致している。今回の取締役会の取締役補選の手続きは関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、手続きは合法的に東大会の審議がある。
七、集中競売取引方式による株式買い戻し案に関する独立意見
審査の結果、1、会社の今回の買い戻し株式は「会社法」、「上場会社の買い戻し株式の支持に関する意見」及び「上場会社の株式買い戻し規則」などの法律法規の関連規定に合致し、取締役会の採決手続きは法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
2、会社の今回の買い戻し株式の実施は、一部の買い戻し株式を在庫株として株式激励の株式源とし、会社の激励と制約メカニズムをさらに健全化し、株主、会社と従業員の利益を結合し、会社の発展の内生動力を強化し、会社の計画目標と発展戦略を実現するために支持性を提供する。一部の株式を会社の登録資本金を減らすために使用することは、投資家の会社の未来の発展の見通しに対する自信を強化し、会社の価値に対する認可を高め、会社の価値の合理的な回帰を推進し、広範な投資家の利益を守るのに有利である。
3、会社が会社の株式の買い戻しに使用する予定の資金総額は人民元10000万元を下回らず、人民元20000万元を超えず、資金源は自己資金であり、買い戻し株式の価格が人民元13.50元/株を超えない条件の下で、買い戻し株式の数は740.74万株(会社の総株式の0.52%を占める)を下回らないと予想され、「会社法」と「会社定款」の規定によると、148148万株(会社の総株式の1.04%)を超えない。今回の買い戻し案によると、買い戻し資金は買い戻し期間内に選択して支払うことになり、一定の弾力性があるため、今回の買い戻しは会社の経営、財務と未来の発展に重大な影響を与えず、会社の上場地位に影響を与えない。
4、今回の買い戻しは集中競売取引方式で実施され、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上のように、当社は今回の買い戻し株式の合法的なコンプライアンスを備え、買い戻し予案は実行可能性と必要性を備え、会社と株主全体の利益に合致し、今回の買い戻し株式予案を認めていると考えています。本議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
(以下、本文なし、署名ページに続く)
