証券コード： Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 株式略称： Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 番号：2022017 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
会社の取締役の辞任及び取締役及び取締役会専門委員の補選に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役の辞任状況
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) (以下「会社」と略称する)取締役会は2022年3月29日に会社の取締役牛瑛山氏から辞任報告を受けた:牛瑛山氏は個人的な理由で会社の取締役を辞任することを申請し、同時に戦略委員会主任委員を辞任した。辞任後、牛瑛山氏は会社や子会社の職務を一切担当しない。
「会社法」「会社定款」の関連規定によると、牛瑛山氏の辞任報告は会社の取締役会に届いた日から発効し、その辞任は会社の日常生産経営に影響を与えない。
会社の取締役会は牛瑛山さんの在任中の貢献に心から感謝しています。
二、取締役の補欠選挙状況
会社の生産経営の需要に適応し、会社の取締役会の規範的な運営を確保するために、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に基づき、会社は2022年3月29日に第9回取締役会第16回会議を開き、「会社の第9回董事会取締役の補選に関する議案」を審議・採択した。会社は沈高慶先生(履歴書付後)を会社の第9期取締役会の取締役に補選する予定で、任期は株主総会が通過した日から第9期取締役会が満了する日までである。
独立取締役は、会社候補取締役の沈高慶氏の履歴書などの関連資料を審査した結果、相応の職務条件と職責履行能力を備えていると考えられ、「会社法」、「会社定款」に規定された上場会社の取締役を務めてはならない状況は発見されず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況もなく、関連法律に合致している。行政法規と中国証券監督管理委員会、上海証券取引所が規定した上場会社の取締役を務める資格と条件は、「会社定款」の関連規定に合致している。今回の取締役会の取締役補選の手続きは関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に合致し、手続きは合法的に有効である。そのため、沈高慶氏を会社の取締役候補に再選することに同意し、本議案が会社の株主総会の審議に提出されることに同意した。
三、専門委員会の補欠選挙状況
牛瑛山氏が取締役及び取締役会戦略と発展委員会主任委員を辞任したことを考慮し、会社の「取締役会議事規則」、「取締役会戦略と発展委員会工作細則」及び「会社定款」の要求に基づき、会社は2022年3月29日に第9回取締役会第16回会議を開催した。「会社の第9回取締役会専門委員の補選に関する議案」:会社の理事長の指名、取締役会の指名委員会の審査を経て、会社は邵生富先生(履歴書付後)を会社の第9回取締役会戦略委員会主任委員に補選する予定で、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第9回取締役会が満了する日までである。
ここに公告する。
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 取締役会2022年3月30日添付ファイル：
履歴書
沈高慶さん、 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 焼塩基プロジェクトの責任者、総技師、副総経理を歴任しました。現在 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 副総経理兼総技師、浙江嘉興嘉海環境保護科学技術有限会社執行取締役兼総経理、嘉興興港熱網有限会社取締役、江蘇嘉化水素エネルギー科学技術有限会社取締役などの職を務めている。
現在まで、沈高慶氏は当社の833858株の株式を直接保有し、同時に会社の持株株主である浙江嘉化グループ株式会社の0.9707%の株式を保有している。
沈高慶氏は職権の行使に適応する職務条件を備えており、会社の現職の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と上海証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用喪失被執行者ではなく、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。
邵生富さんは浙江嘉化グループ株式会社の副総経理、常務副総経理、総経理を歴任した。現在 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 取締役兼副総経理、浙江嘉化グループ株式会社取締役、浙江興興新エネルギー科学技術有限会社取締役などの職を務めている。
邵生富氏は現在までに、当社の株式1038172株を直接保有している。同時に、会社の持株株主である浙江嘉化グループ株式会社の2.9010%の株式を保有している。
邵生富氏は職権の行使に適応する職務条件を備えており、会社の現職の他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と上海証券取引所の懲戒を受けたことがなく、信用を失った歩行者ではなく、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役、監事、高級管理職を担当してはならない状況は存在しない。
