証券コード： Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 株式略称： Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 番号：2022010 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
第9回取締役会第16回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) (以下「会社」または「 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 」)第9回取締役会第16回会議通知は2022年3月19日にメールで送信され、会議は2022年3月29日午前10:00に会社のオフィスビル会議室で現場と通信を結合する方式で呼び出された。会議に出席した取締役は8人、実際には8人で、今回の会議は会社の韓建紅(ハン・ゴンホン)会長が主宰し、会社全体の監事と高級管理職が出席し、取締役候補の沈高慶(シム・コギョン)氏が出席した。今回の取締役会会議の招集、開催は国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
(I)審議は『2021年度取締役会業務報告』を可決した
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、指定メディアで公開した「2021年度取締役会業務報告」を参照してください。
(II)審議は『2021年度総経理業務報告』を可決した
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
(III)審議は『2021年度独立取締役述職報告』を可決した
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日指定メディアで公開した「2021年度独立取締役述職報告」を参照してください。
(IV)審議は『取締役会審計委員会2021年度職務履行状況報告』を可決した
採決状況:賛成8票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日指定メディアで公開した「取締役会審計委員会2021年度職務履行状況報告」を参照してください。
(V)審議は『2021年度財務決算及び2022年度経営計画』を可決した
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
(VI)審議は「2021年度利益分配予案」を可決した
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査結果によると、2021年度連結報告書に上場企業の株主に帰属する純利益は180819427344元で、そのうち2021年に親会社が税後純利益169616517994元を実現し、法定黒字公積11291348782元を抽出し、前期繰越未分配利益25400372563元を加え、今期の株主分配利益は412328893775元である。上海証券取引所の「上場企業の現金配当ガイドライン」、「会社定款」における利益分配に関する規定に基づき、会社の実情と結びつけて、今回の利益分配の予案は以下の通りである。
会社の2021年年度利益分配時の株式登録日の総株式を基数とし、買い戻し専戸の株式を控除し、全株主に10株ごとに現金配当3元(税込)を支給し、配当金を送らず、資本積立金の増資も行わない。余剰未処分利益は来年度に繰り越す。
会社は専用口座の買い戻しを通じて当社の株式を保有し、今回の利益分配に参加しない。権益配分の株式登記を実施する前に、転換可能債券の株式転換、買い戻し株式、株式激励授与株式の買い戻し抹消、重大資産再編株式の買い戻し抹消などにより、会社の総株式が変動し、1株当たりの分配割合を維持する予定であり、それに応じて分配総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
取締役会の審議の日までに、会社の総株式は142000000株で、買い戻し専戸の株式18054793株を差し引いて、残りは1404945207株だった。これによって合計する予定の現金配当金は420585356210元(税込)を超えない。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、指定メディアで公開した「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022011)を参照してください。
(VII)審議は『及び要約』を可決した
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、指定メディアで公開した「2021年度報告」と要約を参照してください。
(VIII)審議は『2021年度内部統制評価報告』を可決した
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、指定メディアで公開した「2021年度内部統制評価報告」および「内部統制監査報告(2021年度)」を参照してください。
(8552)審議は『2021年度社会責任報告』を可決した
詳細は、同社が同日、指定メディアで公開した「2021年度社会責任報告」を参照してください。
(X)審議は『2021年度環境・社会・会社ガバナンス(ESG)報告』を可決した
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、指定メディアで公開した「2021年度環境・社会・企業ガバナンス(ESG)報告」を参照してください。
（十一）「継続雇用会社2022年度監査機構及び内部統制監査機構に関する議案」を審議、可決した
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「立信会計士」と略称する)は独立、客観、公正な執業準則に従い、監査職責を履行し、会社の2021年度の各監査及び内部制御監査を完成した。業務の需要のため、監査と内部統制の仕事の連続性と安定性を維持し、現在、立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き招聘して会社の2022年度監査と内部統制監査機構を担当する予定で、2022年度の財務監査費は人民元175万元を超えず、2022年度の内部統制監査費は人民元50万元を超えないと予想されている。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
独立取締役は事前承認を行い、同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、指定メディアで公開した「継続雇用2022年度監査機構及び内部統制監査機構に関する公告」(公告番号:2022012)を参照してください。
(十二)「2021年度及び2022年度の取締役と役員報酬に関する議案」を審議・可決した。本議案は、会社の2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
会社のリスクコントロールシステムを完備させ、会社の運営リスクを低減し、会社の管理層が権利を十分に行使し、職責を履行することを促進するために、中国証券監督管理委員会の「上場会社管理準則」などの関連規定に基づき、全取締役、監事及び高級管理職のために責任保険を購入する予定であり、保険料総額は人民元30万元/年を超えない。株主総会は上述の権限内で会社の経営層に保険購入に関する事項を授権し、保険会社、保険金額、保険料及びその他の保険条項を確定することを含むが、これに限らない。保険仲介会社またはその他の仲介構造を選択し、任命する。関連書類に署名し、保険に関連するその他の事項を処理し、保険契約が満了した後、継続保険または再保険などの事項を処理する。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、指定メディアで公開した「董監高人員責任保険の購入に関する公告」(公告番号:2022013)を参照してください。
(十四)「会社の2021年度の一部固定資産の廃棄処理、資産減価償却準備及び貸倒償却に関する議案」を審議・採択した。
2021年年度の一部資産の廃棄処理、減価償却計上及び貸倒償却の処理は、会社の資産の実際状況及び関連政策の規定に合致し、会社が一部の資産を廃棄し、減価償却計上及び貸倒償却を計上した後、会社の資産状況をより公正かつ真実に反映することができ、会社の資産価値会計情報はより真実で、信頼性があり、合理的になる。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、指定メディアで公開した「2021年度の固定資産の一部廃棄処理、資産減価償却準備及び貸倒引当金の計上に関する公告」(公告番号:2022014)を参照してください。
(十五)「2022年度先物取引額の授権に関する議案」を審議・採択した。
会社は取締役会に人民元10000万元を超えない自己資金を使用することを授権し、正常な経営に影響を与えず、合法的なコンプライアンスを操作する前提の下で、適切なタイミングを選んで原材料の保証と先物投資を行うことを提案した。授権会社の理事長は上述の資金額の範囲で意思決定権を行使し、組織の実施を担当し、授権期限は今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内である。上記の限度額は、ライセンス期間中にスクロールして使用できます。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日指定メディアで公開した「2022年度先物取引額授権に関する公告」(公告番号:2022015)を参照してください。
(十六)「会社「中華人民共和国証券法」(2019年改訂)、「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」(証券監督管理委員会公告〔2022〕2号)、「上海証券取引所株式上場規則」(2022年1月改訂)、「会社法」などの関連法律法規と規範性文書の規定と変化に基づき、会社の実情と結びつけて、現在「会社定款」を改訂している。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、指定メディアで公開した「会社(十七)「関連会社制度の改正に関する議案」が審議・採択された
「中華人民共和国証券法」(2019年改訂)、「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」(証券監督管理委員会公告〔2022〕2号)、「上海証券取引所株式上場規則」(2022年1月改訂)、および「会社法」などの関連法律法規と規範性文書の規定と変化に基づき、会社の実情と結びつけて、現在関連会社の管理制度を改訂している。
17-1、審議は「持株株主、実際の支配者行為規範」の改正を可決した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
17-2、審議は「取締役会秘書工作制度」の改正を可決した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
17-3、審議は「取締役会議事規則」の改正を可決した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
17-4、審議は「独立取締役工作制度」の改正を可決した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
17-5、審議は「株主総会議事規則」の改正を可決した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
17-6、審議は「関連取引管理方法」の改正を可決した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
17-7、審議は「資金募集使用管理方法」の改正を可決した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
17-8、審議は「対外保証管理制度」の改正を可決した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
17-9、審議は「対外投資管理制度」の改正を可決した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
17-10、審議は「取締役、監事と高級管理職が保有する会社の株式とその変動管理制度」の改正を可決した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
17-11、審議は「内部監査管理制度」の改正を可決した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
17-12、審議は「先物取引管理制度」の改正を可決した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
17-13、審議は「対外寄付管理制度」の改正を可決した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
17-14、審議は「情報開示の猶予及び免除管理制度」の改正を可決した。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
採決結果:賛成8票、反対0票、棄権0票。
上記第1項から第9項まで会社の株主総会の審議を経て可決された後、発効して執行し、元の関連制度は執行を停止した。
上記第10項から第14項までは会社の取締役会の審議を経て可決された後、発効して執行し、元の関連制度は執行を停止した。
詳しくは、同社が同日に指定メディアで開示した改正後の関連制度を参照してください。
(十八)審議は『補選会社第
