証券コード： Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 株式略称： Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 番号：2022022 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
第9回監事会第11回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) (以下「会社」または「 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 」)第9回監事会第11回会議通知は2022年3月19日にメールで送信され、会議は2022年3月29日午前11:00に社屋会議室で現場方式で開催された。会議に出席する監事は3人、実際には3人で、会議は監事会主席の宋建平さんが主宰します。今回の監事会会議の招集、開催は国の関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会議決議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
(I)審議は『2021年度監事会業務報告』を可決した
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、指定メディアで公開した「2021年度監事会業務報告」を参照してください。
（Ⅱ）「2021年度財務決算及び2022年度経営計画」の審議が成立した
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
(III)審議は「2021年度利益分配予案」を可決した
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査結果によると、2021年度連結報告書に上場企業の株主に帰属する純利益は180819427344元で、そのうち2021年に親会社が税後純利益169616517994元を実現し、法定黒字公積11291348782元を抽出し、前期繰越未分配利益25400372563元を加え、今期の株主分配利益は412328893775元である。上海証券取引所の「上場企業の現金配当ガイドライン」、「会社定款」における利益分配に関する規定に基づき、会社の実情と結びつけて、今回の利益分配の予案は以下の通りである。
会社の2021年年度利益分配時の株式登録日の総株式を基数とし、買い戻し専戸の株式を控除し、全株主に10株ごとに現金配当3元(税込)を支給し、配当金を送らず、資本積立金の増資も行わない。余剰未処分利益は来年度に繰り越す。
会社は専用口座の買い戻しを通じて当社の株式を保有し、今回の利益分配に参加しない。権益配分の株式登記を実施する前に、転換可能債券の株式転換、買い戻し株式、株式激励授与株式の買い戻し抹消、重大資産再編株式の買い戻し抹消などにより、会社の総株式が変動し、1株当たりの分配割合を維持する予定であり、それに応じて分配総額を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
取締役会の審議の日までに、会社の総株式は142000000株で、買い戻し専戸の株式18054793株を差し引いて、残りは1404945207株だった。これによって合計する予定の現金配当金は420585356210元(税込)を超えない。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、指定メディアで公開した「2021年度利益分配予案に関する公告」(公告番号:2022011)を参照してください。
(IV)審議は『及び要約』を可決した
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、指定メディアで公開した「2021年度報告」と要約を参照してください。
(V)審議により「2021年度内部統制評価報告」が可決された
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、指定メディアで公開した「2021年度内部統制評価報告」および「内部統制監査報告(2021年度)」を参照してください。
(VI)審議は『2021年度社会責任報告』を可決した
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、指定メディアで公開した「2021年度社会責任報告」を参照してください。
（VII）「2021年度環境・社会・企業ガバナンス（ESG）報告」を審議、採択
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、指定メディアで公開した「2021年度環境・社会・企業ガバナンス(ESG)報告」を参照してください。
(VIII)審議は「会社の2021年度の一部固定資産の廃棄処理、資産減価償却準備及び貸倒償却に関する議案」を可決した。
より真実で、客観的で、公正に会社の資産状況を反映するために、会社は2021年度の一部の固定資産の廃棄処理、資産の減価償却準備及び不良債権の消込を計画し、今回の一部の資産の廃棄処理は親会社に帰属する純利益259659万元を減少する。計上減価償却は親会社に帰属する純利益216.53万元を減少させ、親会社に帰属する純利益281312万元を減少させる。今回の不良債権の消込は会社の実情と会計政策の要求に合致し、消込は会社の当期損益に重大な影響を与えない。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
詳細は、同社が同日、指定メディアで公開した「2021年度の固定資産の一部廃棄処理、資産減価償却準備及び貸倒引当金の計上に関する公告」(公告番号:2022014)を参照してください。
(Ⅸ)審議は『監事会議事規則の改正に関する議案』を可決した
「中華人民共和国証券法」(2019年改訂)、「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」(証券監督管理委員会公告〔2022〕2号)、「上海証券取引所株式上場規則」(2022年1月改訂)、「会社法」などの関連法律法規と規範性文書の規定と変化に基づき、会社の実情と結びつけて、現在「監事会議事規則」を改訂している。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
詳しくは、同社が同日に指定メディアで開示した改正後の関連制度を参照してください。
ここに公告する。
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 監事会2022年3月30日
