Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
2021年度監事会業務報告
一、2021年度監事会の職責履行状況
今年度、 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) (以下「会社」または「 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 」)監事会は「会社法」、「会社定款」、「監事会議事規則」と関連法律、法規の要求に厳格に従い、会社と株主に責任を負う原則に基づいて、法律、法規に与えられた職権を真剣に履行する。報告期間内に事前に会議資料を審査し、会議を開き、出席し、列席し、会社の各重要な提案と決議を聴取し、提案の意思決定形成の過程を理解し、経営管理層が企業管理を強化し、法に基づいて経営するなどの問題に対して経常的なコミュニケーションを維持し、監事会の意見と提案を提出する。監事会の知る監督検査職能を十分に履行し、会社と株主の合法的権益を維持した。
二、2021年度監事会の仕事状況
（Ⅰ）会議の開催状況
今年度、会社監事会は計6回の会議を開き、以下の33件の議案を審議・採択した。
1、会社の第9回監事会第4回会議は2021年2月5日に会社の会議室で現場会議方式で開催された。会社全体の監事会のメンバーが会議に参加する。採決を経て、会議は「会社の公開発行転換社債発行決議の有効期間の延長に関する議案」を審議、可決した。
2、会社の第9回監事会第5回会議は2021年3月11日に会社の会議室で現場会議方式で開催された。会社全体の監事会のメンバーが会議に参加する。議決を経て、会議は『に関する議案』、『に関する議案』を審議、可決した。
3、会社の第9回監事会第6回会議は2021年3月29日に会社の会議室で現場会議方式で開催された。会社全体の監事会のメンバーが会議に参加する。議決を経て、会議は「2020年度監事会業務報告」、「2020年度財務決算及び2021年度経営計画」、「2020年度利益分配予案」、「及び要約」、「2020年度資金募集年度保管・使用状況特別報告」、「2020年度内部統制評価報告」、「2020年度社会責任報告」、「一部の閑置自有資金による現金管理に関する議案」、「会社の2020年度の一部固定資産及び建設中の工事廃棄処理に関する議案」、「会社の2020年度の資産減価償却準備に関する議案」、「新賃貸準則の執行及び関連会計政策の変更に関する議案」4、会社の第9回監事会第7回会議は2021年4月22日に会社の会議室で現場会議方式で開催された。会社全体の監事会のメンバーが会議に参加する。採決を経て、会議は「全文及び本文」、「全文及び要約」、「一部の買い戻し株式の用途の変更に関する議案」、「2021年半年度利益分配予案」を審議・採択した。
6、会社の第9回監事会第9回会議は2021年10月25日に会社の会議室で現場会議方式で開催された。会社全体の監事会のメンバーが会議に参加する。採決を経て、会議は「会社の2021年第3四半期報告に関する議案」を審議、可決した。
三、監事会が会社の2021年の経営状況及び運営状況に対して発表した意見
本年度、会社監事会は関連法律、法規の規定に基づき、職能を真剣に履行し、会社が転換社債の公開発行、従業員持株計画、法に基づく運営、財務状況及び会計推定の変更、資金の募集使用、内部統制、関連取引などの方面に対して全面的な監督を行い、以下の意見を出した。
(I)監事会の会社の法に基づく運営状況に対する意見
報告期間内、会社監事会は国家の関連法律法規に基づき、会社の株主総会、取締役会の開催手順、決議事項、取締役会の株主総会決議の執行状況、会社の高級管理職の職責履行状況及び会社の管理制度の確立と健全な状況に対して監督を行い、会社が意思決定手続きを履行する際に関連法律法規に違反する状況は発見されなかった。会社の取締役及び高級管理職は職責を果たし、株主総会と取締役会の決議を真剣に執行し、上述の人員が会社の職務を執行する際に法律、法規と「会社定款」に違反したり、会社の利益を損害したりする行為は発見されなかった。
(II)監事会の会社の財務状況に対する意見
報告期間内、会社監事会は真剣に当社の会計報告書と財務資料を検査し、審査した。監事会は、会社の財務報告書の作成は「企業会計制度」と「企業会計準則」などの関連規定に合致し、会社の2021年年度財務報告書は会社の財務状況と経営成果を真実に反映することができ、上海立信会計士事務所が発行した「基準無保留意見」監査報告書は、その監査意見は客観的に公正である。
(III)監事会内部統制自己評価報告
監事会は取締役会の会社2021年度内部統制に関する自己評価報告、会社内部統制制度の建設と運行状況を審査し、取締役会自己評価報告に異議はない。私たちは、会社はすでに比較的完備した内部制御制度体系を確立し、有効に実行することができると考えています。社内統制の自己評価報告は、社内統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
(IV)監事会の会社関連取引状況に対する意見
報告期間内、監事会は会社で発生した関連取引を監督し、監事会は、関連取引は「会社定款」、「上海証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規の規定に合致し、会社の業績を向上させるのに有利であり、その公平性は等価有償、公正市価の原則に基づいて価格を設定し、公開、公平、公正の原則に違反していないと考えている。上場企業や中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
(V)監査役会の定期報告に対する審査意見
報告期間内、会社監事会は取締役会が作成した定期報告を真剣に審議し、各定期報告の作成と審査手順は法律、行政法規と監督管理規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと考えている。立信会計士事務所は会社の2021年年度の財務状況を監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行した。会社の2021年年度財務報告書は会社の財務状況と経営成果を真実に反映している。(以下、本文なし、署名ページに続く)
このページには本文がなく、『6 Guangdong Yantang Dairy Co.Ltd(002732) 021年度監事会仕事報告』の署名ページに特化している。
宋建平:馬小琴:劉奕斌:
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 監事会2022年3月29日
