証券コード： Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 株式略称： Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 番号：2022020
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
集中競売取引方式による株式買い戻し案に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
今回の株式買い戻しに関する議案はすでに会社の第9期取締役会第16回会議で審議され、会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
買い戻し金額:人民元10000万元を下回らず、人民元20000万元を超えない。
買い戻し用途:買い戻し株式は株式激励と会社の登録資本金を減らすために使用される予定である。このうち、会社自身の状況によると、株式インセンティブに使用する株式の数は500万株(会社の総株式の0.35%を占める)を超えないと予想され、具体的な数は将来の取締役会、株主総会が株式インセンティブ案を審議することを基準とする。それ以外に、今回買い戻した残りの株式は会社の登録資本金を減らすために使用される予定で、具体的な数量は今回の買い戻し株式の実施が完了した結果を基準とする。
買い戻し価格:人民元13.50元/株を超えない。
買い戻し数量:買い戻し株式の価格が人民元13.50元/株を超えない条件の下で、買い戻し株式の数は740.74万株(会社の総株価の0.52%を占める)を下回らないと予想され、「会社法」と「会社定款」の規定によると、148148万株(会社の総株価の1.04%を占める)を超えない。
買い戻し期間:株主総会が株式買い戻し案を審議してから12ヶ月以内。
関連リスクのヒント:
今回の株式買い戻し事項の実施には以下のリスクがある。
1、会社の株主総会が株式買い戻し議案の可決を審議していないリスク
2、会社の株価は買い戻し案が開示した価格区間を超え続け、買い戻し案が実施できないリスクを招く。
3、会社の今回の買い戻し株式が株式インセンティブに使用される場合、関連案が取締役会や株主総会などの意思決定機関の審議を経て可決されず、株式インセンティブの対象や従業員が株式の購入を放棄するなどの原因で、買い戻した株式がすべて授与できないリスクがある。
一、買い戻し前案の審議及び実施手順
「会社法」、「証券法」、「上場企業の株式買い戻し支援に関する意見」および「上場企業の株式買い戻し規則」などの関連規定に基づき、 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) (以下「 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 」または「会社」と略称する)第9回取締役会第16回会議の審議は「集中競売取引方式で株式買い戻し案に関する議案」などの関連議案を可決し、本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。会社は自己資金を使って会社の一部の社会公衆株式を買い戻す予定で、具体的な状況は以下の通りである。
二、買い戻し前案の主な内容
(I)株式の買い戻しの目的
会社の業務はここ数年比較的に速い発展を得て、研究開発能力、経営能力は大幅に向上して、会社の未来の発展の見通しは良好です。最近マクロ環境、業界環境と資本市場の変動の多重圧力を受けて、株価と会社の価値を一致させ、株主の利益を維持し、株主のリターンを高めるために、長期的に安定した投資家グループを構築し、会社の良好な資本市場のイメージを確立し、会社の経営状況、財務状況と発展戦略を総合的に考慮した結果、会社は株式激励と会社の登録資本を減らすために株式を買い戻す予定である。
(Ⅱ)買い戻し株式の種類
今回の買い戻し株式の種類は、会社が発行する人民元普通株(A株)である。
(III)株式の買い戻し方法
今回の会社の株式買い戻しの方式は上海証券取引所の取引システムを通じて集中競売取引の方式で会社の株式を買い戻す。
(IV)株式買い戻しの用途
買い戻し株式は株式激励と会社の登録資本金を減らすために使用される予定である。このうち、会社自身の状況によると、株式インセンティブに使用する株式の数は500万株(会社の総株式の0.35%を占める)を超えないと予想され、具体的な数は将来の取締役会、株主総会が株式インセンティブ案を審議することを基準とする。それ以外に、今回買い戻した残りの株式は会社の登録資本金を減らすために使用される予定で、具体的な数量は今回の買い戻し株式の実施が完了した結果を基準とする。(V)買い戻しに使用する予定の資金総額及び資金源
会社が会社の株式の買い戻しに使用する資金総額は人民元10000万元を下回らず、人民元20000万元を超えず、資金源は自己資金である。
(VI)株式買い戻しの価格区間、定価原則
会社の経営業績状況と証券価格の動向及び会社が置かれている業界の収益率レベルに基づき、会社の今回の社会公衆株の買い戻し価格は人民元13.50元/株を超えないことを確定し、取締役会の審議が今回の買い戻し決議日の前30取引日の会社A株の取引平均価格の150%を超えていない。買い戻し期間内に会社に配当金、資本積立金の株式転換、株式配当金の送付、株式の分割または株の縮小などの事項があれば、買い戻し価格に対応して相応の調整を行う。
(VII)買戻し予定株式の種類、数量及び総株式に占める割合
買い戻し株式の価格が人民元13.50元/株を超えない条件の下で、買い戻し株式の数は740.74万株(会社の総株式の0.52%を占める)を下回らないと予想され、「会社法」と「会社定款」の規定によると、148148万株(会社の総株式の1.04%を占める)を超えず、具体的な買い戻し株式の数は買い戻し期間が満了したときに実際に買い戻した株式の数を基準とする。
(VIII)株式買い戻しの期限
今回の買い戻し期間は、株主総会が株式買い戻し案を審議・採択した日から12ヶ月以内であり、会社は株主総会の授権に基づき、買い戻し期間内に市場状況に応じて買い戻し決定を行い、実施する。会社は以下の窓口で株を買い戻してはならない。
(I)上場企業の年度報告、半年度報告、四半期報告の前の10取引日以内に、特殊な原因で公告日を延期した場合、元の予約公告日の前の10取引日から計算し、公告の前の日までとする。
(II)上場企業の業績予告または業績速報公告前の10取引日以内。
(III)当社の株式取引価格に大きな影響を及ぼす可能性のある重大事項が発生した日または意思決定の過程において、法に基づいて開示された日まで。
(IV)中国証券監督管理委員会と本に規定されたその他の状況。この期間内に買い戻し資金の使用金額または買い戻し株式が最高限度額に達した場合、買い戻し案の実施が完了し、買い戻し期間はその日から繰り上げて満了する。買い戻し案の実施期間中、会社の株が重大事項を計画して10取引日以上連続で停止した場合、買い戻し案は株の再発行後に順延に実施される。
(Ⅸ)買い戻し後の会社の株式構造の変動状況を予想する
今回の買い戻し案はすべて実施済みで、買い戻し金額の上限20000万元、買い戻し価格の上限13.50元/株、買い戻し株式数14814814株の試算(会社の総株式の1.04%を占める)に従えば、買い戻し株式後の会社の株式の変動状況は以下のように予想される。
買い戻し前買い戻し後
株式種別株式数株式比率株式数株式比率(株)(%)
限定販売条件流通株0 0.000 0.00
無制限販売条件流通株1420 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.001420 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00
内訳：買戻し専用証券口座180547931.27328696072.31
総株式資本金1420 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.001420 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00
買い戻し金額の上限20000万元、買い戻し価格の上限13.50元/株、買い戻し株式数14814814株の試算に基づき、株式インセンティブに使用される株式数は5000000株を超えないと予想され、残りの9814814株がすべて会社の登録資本金を減らすために使用される場合、この部分がすべて抹消された後の会社の株式の変動状況は以下の通りであると予想される。
買い戻し前買い戻し後
株式種別株式数株式比率株式数株式比率(株)(%)
限定販売条件流通株0 0.000 0.00
無制限販売条件流通株1420 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 001410185186100
そのうち、買い戻し専用証券口座180547931.27230547931.63%
総株式資本金1420 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 001420 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00
注:上記の変動状況は他の要因の影響を考慮せず、参考に供し、具体的な買い戻し株式の数は買い戻し期間が満了したときに実際に買い戻した株式の数を基準とする。
三、会社の管理層は今回の買い戻し株式が会社の経営、財務及び将来の発展に与える影響と上場地位の維持などの状況に関する分析
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「監査報告及び財務諸表(2021度)」(信会師報字[2002]第ZA 10523)によると、2021年12月31日現在、会社合併報告書の範囲内の帳簿通貨資金は16145330万元、親会社の帳簿通貨資金は1094395万元である。2019年度から2021年度にかけて、会社合併報告書の範囲内の経営活動によるキャッシュフロー金額はそれぞれ14122457万元、14197653万元、17779873万元で、そのうち親会社の経営活動によるキャッシュフロー金額はそれぞれ1144858万元、10156754万元、15360161万元であった。会社はキャッシュフローの状況が優れている。今回の買い戻し案によると、買い戻し資金は買い戻し期間内に機会を選んで支払うことになり、一定の弾力性を持っている。そのため、今回の買い戻しは会社の経営、財務と未来の発展に重大な影響を与えず、会社の上場地位に影響を与えない。
全取締役は今回の株式買い戻し事項に上場企業の債務履行能力と持続経営能力を損なうことはないと約束した。
四、上場会社の持株株主、合計持株5%以上の株主及びその一致行動者、取締役、監事、高級管理者が取締役会が株式買い戻し決議を行う前の6ヶ月に当社の株式を売買する行為があるかどうか、及び今回の買い戻し予案と利益の衝突があるかどうか、インサイダー取引及び市場操作があるかどうかの状況説明。
自己調査によると、会社の董監高、持株株主、実際のコントロール者は取締役会が株式買い戻し決議を下す6ヶ月以内に当社の株式を売買する行為は存在しない。今回の買い戻し案と利益の衝突、インサイダー取引、市場操作が存在しない行為は存在しない。会社全体の董監高、会社の持株5%以上の株主浙江嘉化グループ株式会社及び実制御人に問い合わせた結果、以下のように返事した:会社全体の董監高、会社の持株5%以上の株主浙江嘉化グループ株式会社及び会社の実制御人は本公告の公開日から今後3ヶ月、今後6ヶ月以内に減持計画が存在しない。
五、独立取締役の意見
1、会社の今回の買い戻し株式は「会社法」、「上場会社の買い戻し株式の支持に関する意見」及び「上場会社の株式買い戻し規則」などの法律法規の関連規定に合致し、取締役会の採決手続きは法律法規と「会社定款」の関連規定に合致する。
2、会社の今回の買い戻し株式の実施は、一部の買い戻し株式を在庫株として株式激励の株式源とし、会社の激励と制約メカニズムをさらに健全化し、株主、会社と従業員の利益を結合し、会社の発展の内生動力を強化し、会社の計画目標と発展戦略を実現するために支持性を提供する。一部の株式を会社の登録資本金を減らすために使用することは、投資家の会社の未来の発展の見通しに対する自信を強化し、会社の価値に対する認可を高め、会社の価値の合理的な回帰を推進し、広範な投資家の利益を守るのに有利である。
3、会社が会社の株式の買い戻しに使用する予定の資金総額は人民元10000万元を下回らず、人民元20000万元を超えず、資金源は自己資金であり、買い戻し株式の価格が人民元13.50元/株を超えない条件の下で、買い戻し株式の数は740.74万株(会社の総株式の0.52%を占める)を下回らないと予想され、また「会社法」及び「会社定款」の規定により、
