証券コード： Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 証券略称： Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 公告番号：2022021
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
2021年度株主総会開催に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年4月20日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、開催会議の基本状況(一)株主総会タイプと回次2021年度株主総会(二)株主総会招集者:取締役会(三)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式(四)現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年4月20日13時00分
開催場所:浙江省嘉興市乍浦中山西路999号嘉化研究院2階総合会議室(五)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日:2022年4月20日より
2022年4月20日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(六)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の投票は、「上海証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(七)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名A株株主
非累積投票議案
1 2021年度取締役会業務報告√
2 2021年度監査役会業務報告√
3 2021年度財務決算及び2022年度経営計画√
4 2021年度利益分配予案√
5『2021年度報告』及び要約√
6再雇用会社2022年度監査機構及び内部管理監査√について
機構の議案
7 2021年度及び2022年度取締役及び役員報酬について
議案
8董監高人員責任保険の購入に関する議案√
9会社の「定款」の改正に関する議案√
10.00関連会社制度の改正に関する議案√
10.01「持株株主、実際の支配者行為規範」√
10.02『取締役会秘書業務制度』√
10.03《董事会议事规则》√
10.04「独立取締役業務制度」√
10.05『株主総会議事規則』√
10.06『関連取引管理方法』√
10.07《监事会议事规则》√
10.08《募集资金使用管理方法》√
10.09『対外保証管理制度』√
10.10『対外投資管理制度』√
11『会社の第九回取締役会取締役補選に関する議案』√
122022年度の対外寄付額の授権に関する議案」√
13『投資建設30万トン/年塩化ビニル(VCM)二√
期項目の議案
14『投資建設30万トン/年ポリ塩化ビニル（PVC）√
第2期プロジェクトの議案」
15.00《集中競売取引方式で株式を買い戻す方案についての√
議案
15.01株式の買い戻し方法√
15.02株式買い戻しの用途√
15.03買い戻しに使用する予定の資金総額及び資金源√
15.04買い戻し株式の価格区間、定価原則√
15.05買戻し予定株式の種類、数量及び総株式に占める割合√
15.06株式買い戻しの期限√
15.07授権管理層が今回の株式買い戻しに関する事項√
今回の会議では、「2021年度独立取締役述職報告」も聴取する。
1、各議案がすでに開示された時間と開示メディア上述の議案はすでに会社の第9期取締役第16回会議で審議され、詳しくは2022年3月30日に掲載された「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」および上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。の関連決議公告。2、特別決議案:議案93、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:議案1-8、10-15。4、関連株主の採決回避に関する議案：なし
議決を回避すべき関連株主名:なし5、優先株株主の議決参加に関する議案:なし三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)に登録することもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主は上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っている場合、会社の株を持っているいずれかの株主口座を使ってネット投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下にある同じ種別の普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたとみなされる。
(三)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。
(四)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議の出席対象(一)株式登記日の終値後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株6 Guosen Securities Co.Ltd(002736) Guangdong Yantang Dairy Co.Ltd(002732) 0224/13
(二)会社の取締役、監事と高級管理職。(三)会社が招聘した弁護士。
(四)その他人員五、会議登録方法一)法人株主:会議に出席する法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、法定代表者本人の身分証明書、法定代表者の資格があることを証明できる有効な証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書、株主口座カードと法人株主単位の営業許可証のコピー(原本検査)を持って登録手続きをしなければならない。(II)個人株主:会議に出席する個人株主は本人身分証明書、株主口座カード、有効持株証明書を持って登録手続きを行う必要がある。個人株主の授権代理人は本人身分証明書、委託人の株主口座カード、委託人の有効持株証明書、書面の株主授権委託書を持って登録手続きを行う必要がある(授権委託書は添付ファイル1を参照)。(III)融資融券投資家が会議に出席する場合、融資融券関連証券会社の営業許可証、証券口座証明書及び投資家に発行した授権委託書を保有しなければならない。投資家が個人である場合、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書を保有しなければならない。投資家が単位である場合、本単位の営業許可証、参加者の身分証明書、単位の法定代表者が発行した授権委託書も保有しなければならない。
(IV)会議登録時間:2022年4月18日の8:30-16:30。
(V)会議登録場所及び授権委託書の送付場所:取締役会事務室。(VI)会議の登録方式:株主(または代理人)は会社の取締役会事務室に登録するか、手紙、ファックス方式で登録することができる。六、その他の事項は特に注意します:現在依然としてCOVID-19疫情の予防とコントロールの期間にあって、会社は各位の株主がネット投票の方式を通じて会議に参加することを奨励します。(I)地方政府の疫病予防・コントロールの必要性を考慮して、現場で会議に出席した株主と株主の代表は嘉興港区の管理規定に基づいて健康コードなどの健康証明書を事前に準備し、疫病予防・コントロール措置の変化にタイムリーに注目し、会議に影響を与えないようにしてください。(II)連絡先会務連絡先:057385580699会社ファックス:05738555033会社住所:浙江省嘉興市乍浦浜海大道2288号郵便番号:314201特此公告。
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 取締役会2022年3月30日添付ファイル1：授権委託書報告書類今回の株主総会開催を提案する取締役会決議添付ファイル1：授権委託書
授権依頼書
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) ：
2022年4月20日に開催される貴社の2021年度株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1 2021年度取締役会業務報告
2 2021年度監事会業務報告
3 2021年度財務決算及び2022年度経営
けいかく
4 2021年度利益分配予案
5『2021年度報告』及び要約
6再雇用会社2022年度監査機構及び
内部統制監査機構の議案
7 2021年度及び2022年度取締役及び高
報酬を管理する議案
8董監高人員責任保険の購入に関する議論
ケース
9会社の「定款」の改正に関する議案
10.00関連会社制度の改正に関する議案10.01「持株株主、実際の支配者行為規範」10.02「取締役会秘書工作制度」10.03「取締役
