株券略称： Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 株券コード： Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 番号：2022007
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
第9回取締役会第9回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 第9回取締役会第9回会議通知は2022年3月18日にメールと書面の形式で発行され、会議は2022年3月29日に会社の会議室で現場と通信採決を結合する方式で開催された。会議に参加すべき取締役は9人、実参会の取締役は9人である。会議は理事長の管大源が主宰し、会社の監事、高級管理職が今回の会議に列席した。会議の招集、開催は会社法、会社定款に合致する関連規定である。会議の取締役は真剣に審議し、以下の議案を可決した。
一、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度取締役会工作報告」を採決した。
二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度報告及び要約」を採決した。
三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度財務決算報告」を可決した。
四、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度利益分配予案」を採決した。
会社定款の規定によると、同時に超過分配の発生を避けるため、合併報告書、親会社報告書の中で分配可能利益のどちらが低いかの原則で、親会社の2021年度純利益40855124456元に基づき、黒字積立金4085512446元を抽出した後、2021年度の分配可能利益は36769612010元で、前年度の未分配利益25776542051元を加え、今年度の累計分配可能利益は62546154061元である。株主に報いるために、会社は既存の総株式3303791344株を基数に、全株主に10株ごとに現金1.8元(税込)を支給する予定である。
独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。
五、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度関連取引執行状況報告及び2022年度日常関連取引予想議案」(関連取締役管大源、倪頻、許小建、沈志軍、魏均勇回避)を採決した。
同社の2022年度日常関連取引の詳細は、同社が同日、証券時報と巨潮情報網に公開した「 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 2021年度関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予想公告」を参照する。
六、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で「万向財務有限会社と「金融サービス枠組み協定」を締結することに関する議案」(関連取締役管大源、倪頻頻、許小建、沈志軍、魏均勇回避)を採決した。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報と巨潮情報網に公開した「万向財務有限会社と「金融サービス枠組み協定」を締結する関連取引公告」を参照してください。
七、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で「万向財務有限会社のリスク評価報告に関する議案」(関連取締役管大源、倪頻、許小建、沈志軍、魏均勇回避)を採決した。
会社が万方向財務有限会社(以下「万方向財務」という)の資金安全を確保するために、会社は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して万方向財務の経営資質、業務とリスク状況を評価した。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)はリスク評価報告書を発行し、万向財務会社の管理層が作成した「リスク評価説明」は、万向財務会社の2021年12月31日現在の経営資質、業務、リスク状況を如実に反映していると考えている。
八、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
具体的には、同社が同日、証券時報と巨潮情報網に公開した「 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。
九、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度社会責任報告」を可決した。
具体的には、同社が同日、証券時報と巨潮情報網に公開した「 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 2021年度社会責任報告」を参照してください。
十、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の財務及び内部統制監査機構の再雇用に関する議案」を可決した。
取締役会は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を2022年度の財務及び内部統制監査機構として引き続き招聘することに同意し、招聘期間は1年である。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)に2021年度の財務及び内部統制監査費用をそれぞれ160万元、27万元支払うことに同意した。
具体的には、同社が同日「証券時報」と巨潮情報網に公開した「 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 会計士事務所の続投に関する公告」を参照してください。
十一、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「銀行に信用限度額を申請する議案」を可決した。
具体的には、同社が同日、証券時報と巨潮情報網に公開した「 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 銀行への信用限度額申請に関する公告」を参照してください。
十二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「一部の子会社銀行の総合授信に担保を提供することに関する議案」を可決した。
具体的には、同社が同日「証券時報」と巨潮情報網に公開した「 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 保証公告」を参照してください。
十三、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で「一部の子会社が万向財務有限会社に総合授信を申請するために保証を提供することに関する議案」(関連取締役管大源、倪頻、許小建、沈志軍、魏均勇回避)を採決した。
具体的には、同社が同日、証券時報と巨潮情報網に公開した「 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 一部の傘下子会社が万向財務有限会社に総合授信を申請するために保証を提供する関連取引公告」を参照してください。
十四、8票の同意、0票の反対、0票の棄権で「合弁会社への委託貸付に関する議案」(関連取締役倪頻回避)を可決した。
具体的には、同社が同日、証券時報と巨潮情報網に公開した「 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 合弁会社への委託ローンに関する関連取引公告」を参照してください。十五、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2022年度経営工作計画」を採決した。
十六、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2022年度財務予算報告」を可決した。
十七、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社名の変更及びの改正に関する議案」を可決した。
具体的には、同社が同日、証券時報と巨潮情報網に公開した「会社名の変更及びの改正に関する公告」を参照してください。
18、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社の組織機構の調整に関する議案」を採決した。
具体的には、同社が同日、証券時報と巨潮情報網に公開した「会社組織機構の調整に関する公告」を参照してください。
十九、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で「万向グループ会社とを締結することに関する議案」(関連取締役管大源、倪頻、許小建、沈志軍、魏均勇回避)を採決した。
具体的には、同社が同日、証券時報と巨潮情報網に公開した「万向グループ会社との「資金解体枠組み合意」に関する関連取引公告」を参照してください。
20、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「天津松正株式の譲渡に関する議案」を可決した。
具体的な内容は、同社が同日、「証券時報」と巨潮情報網に公開した「株式会社天津松正株式の譲渡に関する公告」を参照してください。
二十一、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で「株式会社万向財務有限会社の未分配利益及び資本積立金の増資に関する議案」(関連取締役管大源、倪頻、許小建、沈志軍、魏均勇回避)を採決した。
具体的には、同社が同日、証券時報と巨潮情報ネット上で公開した「株式会社万向財務有限会社の未分配利益と資本積立金の増資に関する公告」を参照してください。
二十二、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「独立取締役2021年度述職報告」を採決した。
具体的には、同社が同日、証券時報と巨潮情報網に公開した「独立取締役2021年度述職報告」を参照してください。
二十三、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「理事長選挙に関する議案」を可決した。
具体的には、同社が同日、証券時報と巨潮情報網に公開した「会長選挙に関する公告」を参照してください。
二十四、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「取締役候補の推選に関する議案」が可決された。
具体的には、同社が同日、証券時報と巨潮情報網に公開した「取締役候補の推選に関する公告」を参照してください。
独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。
25、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「財務責任者の任命に関する議案」を可決した。
具体的には、同社が同日、証券時報と巨潮情報網に公開した「財務責任者の任命に関する公告」を参照してください。
独立取締役はこれに対して独立意見を発表した。
二十六、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度株主総会の開催に関する議案」を可決した。
上記の議案の一、二、三、四、五、六、十、十一、十二、十三、十七、十九、二十四は会社の株主総会に提出して審議し、可決しなければならない。
ここに公告する。
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
取締役会
二〇二年三月三十日
