独立取締役2021年度述職報告
「会社法」、「会社定款」などの法律法規の要求に基づき、私たちは Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) の独立取締役として2021年度の仕事状況を報告します。
当社は＊＊＊ Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、「会社法」、「証券法」、「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」及び「会社定款」などの関連法律法規の規定に厳格に従い、独立取締役の職責を忠実に履行し、株主全体に責任を負う態度に基づき、誠実、勤勉、公正な義務を確実に履行し、積極的に会社のガバナンスに参与することができる。取締役会会議と株主総会に真剣に参加し、独立取締役の職能を十分に発揮し、会社の取締役会の決定を経なければならない重大な事項は、すべて会社が提供した資料に対して真剣に審査し、関連する事前認可文書と独立意見を発表し、会社の発展にかかわる重大な問題に対して、高度な責任感で建設的な意見と提案を提出することを堅持し、会社の健康、持続、安定した発展。2021年度の職務履行状況について以下のように報告する。
一、2021年会社会議に出席する状況
1、取締役会会議への出席状況
第9回取締役会独立取締役の傅立群さんは本年、取締役会に6回、通信方式で5回、現場で1回出席しなければならない。
第9回取締役会独立取締役ウー崇国氏は本年、取締役会に6回参加し、通信方式で5回参加し、現場で1回出席しなければならない。
第9回取締役会独立取締役の潘斌氏は本年、取締役会に6回、通信方式で5回、現場で1回出席しなければならない。
2、独立取締役は会社の2020年度株主総会に出席した。
二、報告期間内に発表した独立意見状況
1、2021年2月26日、第9回取締役会独立取締役は会社の第9回取締役会2021年第1回臨時会議で会社の「上海芯旺微電子技術有限会社への投資に関する議案」に対して独立意見を発表した:会社が提出した関連資料を真剣に審査し、関連問題について会社の関連部門と人員に尋ねた上で、「会社法」、「証券法」、「会社定款」及び関連法規の規定は、独立した判断に基づいて、上述の議案を通過することに同意する。
2、2021年3月25日、第9回取締役会独立取締役は会社の第9回取締役会第5回会議において、「会社の2020年度関連取引の執行状況に関する報告及び2021年度日常的な関連取引の予想に関する議案」、「上場会社と関連者の資金往来の規範化及び上場会社の対外保証に関する若干の問題に関する通知」、「2020年度利益分配予案に関する」、「会社の2020年度内部統制自己評価に関する報告」、「万向財務有限会社との〈金融サービス枠組み性協議〉締結に関する議案」、「万向財務有限会社のリスク評価報告に関する議案」、「会社の財務及び内部統制監査機構の再雇用に関する議案」、「一部の子会社が万向財務有限会社に総合授信を申請するための担保を提供する議案」、「合弁会社への委託貸付に関する議案」などは独立意見を発表した:会社が提出した関連資料を真剣に審査し、関連問題について会社の関連部門と人員に尋ねた上で、「会社法」、「証券法」、「会社定款」および関連法規の規定に基づき、独立判断に基づいて、上述の議案を通過することに同意した。
3、2021年4月26日、第9回取締役会独立取締役は会社の第9回取締役会第6回会議で「2021年第1四半期報告」、「株式会社への万向財務有限会社への増資に関する議案」、「万向グループ会社との「資金解体枠組み協定」の締結に関する議案」、「2020年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。会社が提出した関連資料を真剣に審査し、関連問題について会社の関連部門と人員に尋ねた上で、「会社法」、「証券法」、「会社定款」及び関連法規の規定に基づき、独立した判断に基づいて、上述の議案を通過することに同意した。4、2021年7月27日、第9回取締役会独立取締役は会社の第9回取締役会2021年第2回臨時会議で全資孫会社への増資に関する議案、自己資金の使用による証券投資に関する議案、持株子会社ハルビン万向哈飛自動車シャーシシステム有限会社の株式譲渡に関する議案を審議し、会社が提出した関連資料を真剣に審査した。関連問題について会社の関連部門と人員に尋ねた上で、「会社法」、「証券法」、「会社定款」及び関連法規の規定に基づき、独立した判断に基づいて、上述の議案を通過することに同意した。
5、2021年8月25日、第9回取締役会独立取締役は会社の第9回取締役会第7回会議で「2021年半年度報告及び要約」、「万向財務有限会社のリスク評価報告に関する議案」などに対して独立意見を発表した:会社が提出した関連資料を真剣に審査し、関連問題について会社の関連部門と人員に問い合わせた上で、「会社法」、「証券法」、「会社定款」及び関連法規の規定は、独立した判断に基づいて、上述の議案を通過することに同意する。
6、2021年10月27日、第9回取締役会独立取締役は会社の第9回取締役会第8回会議で「完全子会社 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) (上海)自動車システム有限会社への増資に関する議案」、「2021年第3四半期報告」、「会社の2021年度日常的な関連取引の予想金額の増加に関する議案」などに対して独立意見を発表した:会社が提出した関連資料を真剣に審査し、関連問題について会社の関連部門と人員に尋ねた上で、「会社法」、「証券法」、「会社定款」及び関連法規の規定に基づき、独立した判断に基づいて、上述の議案を通過することに同意した。
三、本年度の独立取締役は会社の取締役会の各議案及びその他の関連事項に異議を提出しなかった。
四、投資家の権益保護に関する仕事
会社の独立取締役として、私たちは2021年以内に勤勉に責任を果たし、忠実に職務を履行することができ、具体的には以下のいくつかの方面に体現しています。
1、会社の情報開示の仕事と公衆メディアの会社に対する報道に引き続き注目し、会社に「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社情報開示管理制度」、「内幕情報知る人登録管理制度」の関連規定により厳格に従い、情報管理と開示を行い、会社の真実、正確、タイムリー、完全に情報開示を行い、会社に内幕情報の知る人の登録と管理を強化するように促す。
2、董事会の審議と決定を必要とする重大な事項に対して、事前に会議資料に対して十分な研究と審査を行い、企業の経営管理、内部統制制度の完備と制度の執行状況を深く理解し、関連業務部門の人員とコミュニケーションを行い、専門知識を運用し、事前の認可意見を発表し、董事会の決定の中で専門意見を発表した。
3、われわれはまた取締役、役員の職務履行状況などに対して監督と審査を行い、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行し、取締役会の意思決定の科学性と客観性を促進し、会社と広範な社会公衆株主の利益を確実に維持した。
以上は私たちの2021年度の職責履行状況の仕事報告です。2021年度、会社の複雑で変化の多いマクロ経済情勢の下で経営成果は客観的で、私たちは会社が今後も安定した経営を維持し続け、より良い業績で株主に報いることに自信を持っています。2021年会社の取締役会、株主総会の招集、開催は法定手続きに合致し、重大な経営決定事項はいずれも関連手続きと情報開示義務を履行した。
2022年度、私達は更に深く会社と会社の取締役会の各段階に参与して、引き続き法律法規の独立取締役に対する規定と要求に従って、自分の職責を確実に履行して、積極的に会社の経営状況を理解して、真剣に慎重に職責を履行して、広大中小株主の利益を守るように努力します。
ここに報告します。
独立取締役：傅立群、ウー崇国、潘斌二〇二二年三月三十日
