Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
独立取締役の関連事項に対する事前承認独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「会社定款」及び関連法規の規定に基づき、われわれは Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立、客観的な判断の原則に基づいて、第9回取締役会第9回会議の関連議案と事項を事前に審査し、審議した関連事項について以下のように事前に独立意見を認めた。
一、「会社の2021年度関連取引執行状況報告及び2022年度日常関連取引予想に関する議案」
1、会社の管理層が2021年度に実際に発生した日常関連取引の説明は市場の変化の客観的な状況と会社の実際の状況に合致し、会社の販売などの日常的な関連取引はすべて会社と持株子会社の日常生産経営に必要な持続的な業務であり、法律、法規の規定に合致する。実際に発生した金額は市場需要などの客観的な原因で元の予想金額と差があるが、これらの差の出現は市場の変化に応じて現れ、すでに発生した日常関連取引は公平で公正で、取引価格は公正で、会社とその株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
2、2022年、会社と関連関係者との間の販売取引はいずれも会社と持株子会社の日常生産経営に必要な持続的な業務であり、関連取引は公平、公正な取引原則に従い、定価が公正で、意思決定手続きが合法的に有効であり、すべての取引は国の関連法律、法規の要求に合致し、会社と中小株主の利益を損なうことはない。
3、以上の状況に基づいて、私たちはこの関連取引事項を会社の第9回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意します。
二、『万向財務有限会社と〈金融サービスの枠組み的協議〉を締結することに関する議案』
この関連取引は会社の日常経営活動に必要な業務であり、万向財務有限会社は中国銀監会の承認業務範囲内で会社に関連金融サービスを提供し、「金融サービス枠組み協議」は合理的で、定価原則は公正で、会社の運営コストを下げるのに有利である。私たちはこの関連取引事項を会社の第9回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意します。
三、「会社の財務及び内部統制監査機構の再雇用に関する議案」
天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は証券、先物関連業務の就職資格を持ち、長年にわたって上場企業に監査サービスを提供した経験と能力があり、会社に2021年度監査業務を提供する間、公正、客観的な態度で独立監査を堅持し、良好な職業規範と操守を体現し、会社の2022年度関連監査の要求を満たすことができる。株主全体と投資家の合法的権益を損なうことはない。私たちはこの事項を会社の第9回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意します。
四、「合弁会社への委託貸付に関する議案」
会社は日常経営に必要な資金を保証する情況の下で、合弁会社浙江万に馬瑞利減震器有限会社に委託貸付を提供して、合弁会社の経営リスクはコントロールすることができて、貸付資金の回収困難と期限切れのリスクが存在しなくて、会社と会社の株主を損害して特に中小株主の利益の情況が存在しなくて、会社の持続的な経営能力と財務状況に対しても不良な影響がありません。今回の委託貸付事項は関連取引を構成し、関連取締役は採決を回避する。以上の状況に基づいて、私たちはこの委託貸付事項を会社の第9回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意します。
五、「万向グループ会社と資金解体の枠組み的な協議を締結することに関する議案」この関連取引は会社の経営発展の需要に合致し、万向グループ会社は会社の持株株主であり、会社及び会社の傘下子会社に資金解体事項を提供することは会社の即時資金の需要に保障を提供し、会社の長期的な安定した発展を促進し、会社の融資コストと融資リスクを下げ、関連法律に合致する。法規及び規範性文書の規定。今回の関連取引では、会社やその他の中小株主の利益を損なうことはない。
以上の状況に基づいて、私たちはこの関連取引事項を会社の第9回取締役会第9回会議の審議に提出することに同意します。
独立取締役：傅立群、ウー崇国、潘斌二〇二二年三月二十六日
