証券コード： Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 証券略称： Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 公告番号：2022026 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全取締役は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.株主総会の招集者： Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 取締役会。2022年3月29日に開催された会社の第9回取締役会第9回会議は、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
現場会議時間:2022年4月28日(木)午後14:30。
インターネット投票時間:2022年4月28日
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月28日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後1:00-3:00である。深セン証券取引所を通じたインターネット投票の具体的な時間は2022年4月28日9:15から15:00までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて
（http://wltp.cn.info.com.cn.)流通株の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場採決とネット投票のいずれかを選択し、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果を基準にしなければならない。
6.会議の株式登録日:2022年4月21日(木)。
7.出席対象:(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株株主またはその代理人;2022年4月21日午後の終値までに中国決済深セン支社に登録された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.会議場所：浙江省杭州市蕭山区浙江万興恒サービス有限公司二階多機能ホール（浙江省杭州市蕭山区万向路529号）。
二、会議審議事項
1.「2021年度取締役会仕事報告」
2.「2021年度報告及び要約」
3.「2021年度監事会工作報告」
4.「2021年度財務決算報告」
5.「2021年度利益分配方案」
6.「2021年度関連取引執行状況報告及び2022年度日常関連取引予想議案」
7.「万向財務有限会社と〈金融サービスの枠組み的協議〉を締結することに関する議案」
8.「会社の財務及び内部統制監査機構の再雇用に関する議案」
9.「銀行に総合授信を申請する議案について」を審議する。
10.「一部の傘下子会社の銀行の総合授信に担保を提供する議案について」を審議する。
11.「一部の部下子会社が万向財務有限会社に総合授信を申請するために担保を提供する議案について」を審議する。
12.「会社名の変更及び「会社定款」の改正に関する議案」を審議する。13.「万向グループ会社とを締結することに関する議案」を審議する。
14.「取締役候補の選出に関する議案」を審議する。
15.「監事候補の推選に関する議案」を審議する。
16.会社の独立取締役は2021年度の職務報告を行う。
以上の議案はすでに会社の第9期取締役会の第9回会議の審議を通過し、具体的な内容は2022年3月30日に「証券時報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。議案6、7、11、13、会社の持株株主の万向グループ会社とその関連側は採決を回避しなければならない。
三、提案コード
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配方案√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度関連取引執行状況報告及び√
2022年度日常的関連取引予想案
7.00万向財務有限公司との「金融服√
実務枠組み合意」の議案
8.00会社の財務及び内部管理監査機構の再雇用に関する議論√
ケース
9.00銀行に総合信用状の申請に関する議案√
10.00一部の子会社銀行の総合信用状について√
担保に供する議案
11.00一部の子会社のために万方向財務有限√
会社が総合的な信用提供保証を申請する議案
12.00会社名の変更及び「会社定款」の改正について
の議案
13.00万向グループ会社との締結について架性協議>の議案
14.00取締役候補の推選に関する議案√
15.00監査候補の推選に関する議案√
16.00会社の独立取締役は2021年度の職務報告を行う√
四、会議の登録などの事項
1.登録方式：
(1)自然人株主は本人身分証明書及びコピー、株式口座カード及びコピー、持株証明書を持たなければならない。
(2)代理人に会議に出席するように依頼する場合は、代理人本人の身分証明書及びコピー、授権依頼書(添付ファイル2参照)、委託人株式口座カード及びコピー、持株証明書を持たなければならない。(3)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、株主口座カード、単位持株証明書、法定代表者身分証明書を持って登録する必要がある。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、法人代表授権委託書、代理人本人身分証明書、営業許可証コピー(公印を押す)、株主口座カード、単位持株証明書を持たなければならない。
(4)登録方式は、現場登録または電子メールおよびファクシミリ方式で登録することができる。異郷の株主は手紙やファックスで登録します。株主は「参加株主登録表」(添付ファイル3を参照)によく記入して、登録確認してください。電子メールおよびファクシミリ方式の登録締め切りは2022年4月27日である。
2、登録期間：2022年4月27日。
午前：8：00～11：30午後：13：00～17：30
3、登録場所： Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 行政部。
4、会議の連絡先
担当者：許小建/兪嘉傑/陳銀
連絡先：浙江省杭州市蕭山区万向路 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 行政部
郵便番号：311215
連絡先：0571828329996700/5335131ファックス：057182602132
メールアドレス:[email protected]./[email protected]./[email protected].
5、会議の費用:会議の予定は半日で、会議に出席した人は食事と宿泊、交通費は自分で処理します。五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)参加投票(ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照)。
六、書類の検査準備
1、会社の第九回取締役会第九回会議の決議。
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 取締役会
二〇二年三月三十日
添付資料1：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.インターネット投票の手順
1.投票コードは「360559」、投票略称は「銭潮投票」。
2.採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
二.深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月28日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年4月28日(現場株主総会終了日)午後3:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料2：
授権依頼書
2022年4月28日午後14:30に開催された2021年度株主総会にご出席いただき、会議議案に対する議決権を行使することを、ご本人(当社)の代表として先生(女性)に全権委任いたします。
株主名(署名):代理人名(署名):
証明書名称：証明書名称：
証明書番号：証明書番号：
株主証券口座：株主持株数：株式委託日：2022年月日
委託人の今回の株主総会議案に対する採決指示は以下の通りである。
コメント採決意見
提案提案名称当該列にチェックを入れたもの
コード欄は対権の反対票を投じることができます
100総議案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及び要約√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5.00 202
