株券略称： Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 株券コード： Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 番号：2022025 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
第9回監事会第9回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 第9回監事会第9回会議通知は2022年3月18日にメールと書面の形式で発行され、2022年3月29日に会社の会議室で開催され、会議は監事4人、実から4人、会議は監事会の傅志芳主席が主宰する。会議は「会社法」、「会社定款」に合致する関連規定を招集し、開催する。会議の審議は以下の議案を可決した。
一、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度監事会工作報告」を採決した。
二、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度報告及び要約」を採決した。
監事会は会社の2021年度報告に対して慎重な審査を行い、審査意見を出した:審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年度報告のプログラムを編制し審議するのは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述或いは重大な漏れは存在しない。
三、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度財務決算報告」を可決した。
四、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度利益分配予案」を可決した。
会社定款の規定によると、同時に超過分配の発生を避けるため、合併報告書、親会社報告書の中で分配可能利益のどちらが低いかの原則で、親会社の2021年度純利益40855124456元に基づき、黒字積立金4085512446元を抽出した後、2021年度の分配可能利益は36769612010元で、前年度の未分配利益25776542051元を加え、今年度の累計分配可能利益は62546154061元である。株主に報いるために、会社は既存の総株式3303791344株を基数に、全株主に10株ごとに現金1.8元(税込)を支給する予定である。
五、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で「2021年度関連取引執行状況報告及び2022年度日常関連取引予想議案」を可決した。
同社の2022年度日常関連取引の詳細は、同社が同日、証券時報と巨潮情報網に公開した「 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 2021年度関連取引の実行状況及び2022年度日常関連取引の予想公告」を参照する。
六、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で「万向財務有限会社と「金融サービス枠組み協定」を締結することに関する議案」を可決した。
具体的な内容は、同社が同日、証券時報と巨潮情報網に公開した「万向財務有限会社と「金融サービス枠組み協定」を締結する関連取引公告」を参照してください。七、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で「万向財務有限会社のリスク評価報告に関する議案」を可決した。
会社が万方向財務有限会社(以下「万方向財務」という)の資金安全を確保するために、会社は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘して万方向財務の経営資質、業務とリスク状況を評価した。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)はリスク評価報告書を発行し、万向財務会社の管理層が作成した「リスク評価説明」は、万向財務会社の2021年12月31日現在の経営資質、業務、リスク状況を如実に反映していると考えている。
八、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社2021年度内部統制自己評価報告について」を採決した。
監事会は社内統制自己評価報告に対して以下の意見を発表する。
1、会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、内部統制の基本原則に従い、自身の実情に基づき、会社の各段階をカバーする内部統制制度を確立し、健全にし、会社の業務活動の正常な進行を保証し、会社の資産の安全と完全を保護した。
2、会社内部のコントロール組織機構が完全で、内部監査部門と人員の配置がそろっており、会社内部のコントロール重点活動の実行と監督が十分に有効であることを保証した。
3、2021年、会社は深セン証券取引所の「内部統制ガイドライン」と会社の内部統制制度に違反したことがない。
4、监事会は、社内コントロールの自己评価が全面的で、真実で、正确で、社内コントロールの実情を反映していると考えている。
具体的には、同社が同日、証券時報と巨潮情報網に公開した「 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
九、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で「会社名の変更及びの改正に関する議案」を可決した。
具体的には、同社が同日「証券時報」と巨潮情報網に公開した「会社名の変更及びの改正に関する公告」を参照してください。
十、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で「万向グループ会社とを締結することに関する議案」を可決した。
具体的には、同社が同日、証券時報と巨潮情報網に公開した「万向グループ会社との「資金解体枠組み合意」に関する関連取引公告」を参照してください。
十一、4票の同意、0票の反対、0票の棄権で「監事候補の推選に関する議案」を可決した。
具体的には、同社が同日、証券時報と巨潮情報網に公開した「監事候補の推選に関する公告」を参照してください。
上記の議案の一、二、三、四、五、六、九、十、十一は会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
ここに公告する。
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
監事会
二〇二年三月三十日
