株式略称： Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 株式コード： Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 番号：2022013
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
一部の子会社向け万向財務有限会社について
総合的な信用提供保証を申請する関連取引公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、保証状況の概要
1、会社の一部の部下子会社は日常経営の資金需要を満たすために、万向財務有限会社（以下「万向財務」という）と協議した結果、万向財務は会社の一部の部下子会社に総額70億元の総合信用及び信用サービスを提供し、そのうち3.5億元の総合信用及び信用サービスは保証を提供しなければならない。具体的には以下の通りである。
金額単位：万元
被担保会社担保会社授信金融機関授信金額担保番号期限
1淮南銭潮軸受有限2500
会社のお金のベアリングはあります
2江蘇銭潮軸受有限会社3000
会社
河南万方向システムブレーキ Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) (上
3器有限公司海）自動車システム1500
有限会社万向財務有限会社1年4万向精工江蘇有限浙江万向精25000
会社工有限会社
5武漢巨迪金属管業万方向通達株1000
有限会社支社
武漢万向自動車ブレーキ Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) (上
6器有限公司海)自動車システム2000
有限会社
合計35,000
2、万向財務は当社の持株株主である万向グループ会社の持株子会社に属し、「深セン証券取引所株式上場規則」の規定により、当社は万向財務と関連関係を構成するため、今回の取引は関連取引を構成する。
3、2022年3月29日に開催された会社の第9回取締役会第9回会議は4票の同意、0票の反対、0票の棄権で「一部の傘下子会社が万向財務有限会社に総合授信を申請するために保証を提供することに関する議案」(関連取締役管大源、倪頻、許小建、沈志軍、魏均勇回避)を採決した。
今回の関連取引は株主総会の承認を得る必要があり、当該関連取引と利害関係のある関連株主は株主総会で当該議案に対する投票権を放棄する。同時に、取締役会は会社の株主総会にこれらの保証を審議して通過させた後、取締役会は会社の管理層に前述の額の範囲内で単一貸付と授信の具体的な事項を決定し、処理することを授権した。
二、関連者の基本状況
万向財務有限会社
1、登録資本金：12億元
2、法定代表者：劉遊琳
3、登録住所：浙江省杭州市蕭山区生興路2号
4、経営範囲： Bank Of China Limited(601988) 保険監督管理委員会に承認された金融業務。5、当社との関連関係：当社は万向財務の17.83%の株式を保有し、会社の持株株主の万向グループ会社及びその他の関連者は万向財務有限会社の残りの株式を保有している。
6、万向財務2021年度財務データ:2021年12月31日まで、万向財務総資産は23054527万元、純資産は30557621万元である。2021年度万向財務は営業収入3175050万元、純利益5004638万元を実現した。三、被担保者の基本状況
1、淮南銭潮軸受有限会社
登録住所：安徽省淮南市経済開発区（洛河）
登録資本金：4000万元
持株比率:当社の完全子会社である銭潮軸受有限会社は同社の100%の株式を保有している。
経営範囲:ベアリング及びその関連部品の開発、生産、販売、機械・電気製品の販売(乗用車を含まない)及び貿易業、サービス業、第三産業の開発とサービス、家屋賃貸。
経営状況:2021年12月31日現在、同社の監査後の帳簿総資産は1418525万元、負債総額は585591万元、所有者権益は832933万元、負債率は41.28%である。2021年同社は営業収入1713411万元、純利益111857万元を実現
2、江蘇銭潮軸受有限公司
登録住所：鎮江市丹徒区辛豊鎮銭潮路1号
登録資本金：410570万元
持株比率:当社の完全子会社である銭潮軸受有限会社は同社の100%の株式を保有している。
経営範囲:ベアリング及び関連自動車部品の製造、加工;鋼材、化学工業製品(危険品を除く)の販売。
経営状況:2021年12月31日現在、同社の監査後の帳簿総資産は1235359万元、負債総額は650.98万元、所有者権益は585262万元、負債率は52.62%である。2021年に同社は営業収入1114898万元、純利益501.39万元を実現した。
3、河南万方向システムブレーキ有限会社
登録住所：原陽県黄河大道西段北側
登録資本金：3000万元
持株比率:当社持株子会社浙江万向システム有限会社は同社の100%の株式を保有している
経営範囲:自動車ブレーキアセンブリ及び部品製造;農業用車、自動車(乗用車を除く)を販売する。
経営状況:2021年12月31日現在、同社の監査後の帳簿総資産は1685925万元、負債総額は104428万元、所有者権益は641497万元、負債率は61.95%である。2021年に同社は営業収入115483万元、純利益-959.4元を実現した。
4、万向精工江蘇有限公司
登録住所：江蘇省泰州市高港ハイテク産業園区永進路19号登録資本金：10000万元
持株比率：当社持株子会社浙江万向精工有限公司は同社の100%の株式を保有している
経営範囲:自動車部品、機械・電気製品の生産、開発、販売
経営状況:2021年12月31日現在、同社の監査後の帳簿総資産は4433192万元、負債総額は2941044万元、所有者権益は149248万元、負債率は66.34%である。2021年に同社は営業収入6354809万元、純利益248574万元を実現した。
5、武漢巨迪金属管業有限公司
登録住所：武漢経済技術開発区創業2路7号
登録資本金：11796143万元
持株比率：当社持株子会社万向 Henan Tong-Da Cable Co.Ltd(002560) 会社は同社の100.00%の株式を保有している
経営範囲:自動車エンジン増圧器リターンパイプ、シリーズ金属波紋管、ワイヤ編み網、消音管及び消音管アセンブリ、消音器コークス排気管、浄化器ケース、ステンレスパイプ及び軌道、成形及び金属構造部品、自動車プレス部品、その他の自動車部品製品の設計、製造及び販売;各種類の商品の輸出入業務を自営し、代理する。
経営状況:2021年12月31日現在、同社の監査後の帳簿総資産は1047328万元、負債総額は565473万元、所有者権益は481855万元、負債率は53.99%である。2021年に同社は営業収入1583686万元、純利益918.47万元を実現した。
6、武漢万向自動車ブレーキ有限公司
登録住所：武漢経済技術開発区全力四路9号連合工場三
登録資本金：2880万元
持株比率:当社持株子会社浙江万向システム有限会社は同社の60%の株式を保有している
経営範囲:自動車部品及び関連機電製品の設計、開発、製造、販売。
経営状況:2021年12月31日現在、同社の監査後の帳簿総資産は149978万元、負債総額は108484万元、所有者権益は415894万元、負債率は72.27%である。2021年に同社は営業収入1512635万元、純利益-610.29万元を実現した。
四、保証協議の主な内容
会社と万向財務の約束による:会社または会社が指定した部下子会社は関連部下子会社が万向財務と約束した期限と約束した授信金額の範囲内の総合授信に連帯責任保証保証保証を提供する。
五、上記の信用及び保証が会社に与える影響
上記の授信は関連子会社の日常経営活動における資金需要を満たすのに有利であり、授信の具体的な事項の処理において、会社は関連部下の子会社に対するリスクコントロールを強化する。そのため、会社は上記の保証を提供し、関連部下の子会社の日常運営の正常な展開に役立ち、経営規模を拡大し、利益を得る能力を強化する。武漢万向自動車ブレーキ有限会社は保証側の非完全子会社であり、上述の会社の他の株主は保証側が保証された企業による損失を株主が株式の割合で負担することを約束した。この保証は会社の利益を損なうことはない。
六、独立取締役の意見
会社の独立取締役の傅立群、ウー崇国、潘斌はこの取引に対して独立した意見を発表した。この保証は会社の利益を損なうことはなく、中小株主の利益を損なうこともない。今回の保証決定手続きは関連法律法規の要求に合致し、採決手続きは合法的に有効である。私たちは会社の今回の保証事項に同意します。
ここに公告する。
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
取締役会
二〇二年三月三十日
