株券略称： Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 株券コード： Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 番号：2022022 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
取締役候補者の推選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
会社の理事長の管大源さんは仕事の原因で会社の理事長、執行取締役、戦略と投資委員会委員、指名と報酬委員会委員及び監査と審査委員会委員の職務を担当しなくなった。会社の非執行取締役の許小建さんは仕事の原因で会社の取締役を務めなくなった。「会社法」、「会社定款」などの関連規定によると、このことは会社の取締役会のメンバーが法定最低人数を下回ることはなく、会社の取締役会の正常な運営に影響を与えない。本公告日までに、管大源さん、許小建さんはいずれも会社の株を持っていない。
会社は2022年3月29日に第9回取締役会第9回会議を開き、「取締役候補の選出に関する議案」を審議・採択し、取締役候補の李平一氏(履歴書詳細は添付ファイルを参照)、李凡群氏の孫新征氏は会社の取締役の職務資格に合致し、「会社法」「上場会社管理準則」と「会社定款」などの関連法律、法規の規定に合致した。李平一さん、李凡群さんを会社の第9期取締役会の取締役候補に指名することに同意し、この件は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から会社の第9期取締役会の任期が満了した日までである。李平一さん、李凡群さんは会社の株主総会の同意を得て当選した後、会社の取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員代表が担当した取締役の総数は合計会社の取締役総数の2分の1を超えていない。独立取締役はこの議案について一致した意見を発表した。
ここに公告する。
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
取締役会
二〇二年三月三十日
添付ファイル:取締役候補履歴書1、李平一先生履歴書李平一:男性、1967年10月生まれ、浙江杭州人、本科学歴、エンジニア、中国共産党党員、現職 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 総経理。万向グループ企業発展総公司総経理、万向グループ会社置地事業部総経理、万向納徳株式会社総経理、万向グループ会社発展部副総経理、 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 副総経理、万向電気自動車有限会社執行役員、 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 第8回取締役会取締役、総経理などの職務を歴任し、比較的豊富な管理経験を持っている。李平一氏は当社の株式数を保有しておらず、会社の実際の支配者、持株株主と関連関係があり、他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。李平一さんは中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況もなく、信用喪失被執行者でもない。2、李凡群先生の履歴書李凡群、男性、1981年10月生まれ、湖南宜章人、副高級エンジニア、中国共産党党員、博士大学院生の学歴。万向電気自動車有限会社の材料研究開発エンジニア、材料研究開発主管エンジニア、電気コア開発部副マネージャー、万向一二三株式会社の電気コア開発部部門副マネージャー、部門マネージャー、高級マネージャー、電気コア開発総監を務めたことがある。現在、万向グループ会社発展部副総経理、万向創業投資株式会社副総経理を務めている。李凡群氏は当社の株式数を保有しておらず、会社の持株株主と関連関係があり、他の取締役、監事、高級管理職とは関連関係がない。李凡群氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「会社法」、「会社定款」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況も存在せず、信用喪失被執行者でもない。
