Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
第7回監事会第13回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年3月18日、 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) (以下「会社」と略称する)第7回監事会第13回会議の通知は電子メールの形式で全体監事に送られ、今回の会議は2022年3月29日に現場会の方式で開催され、現場会議は広東省広州市増城区新塘鎮広深大道西1号1棟水力発電広場A-1ビジネスセンター会社2505会議室で開催された。会議には3人の監事が参加し、実際に3人が参加しなければならない。
会議は「会社法」「会社定款」の関連規定に合致し、会議は監事会主席の李万鋭氏が主宰し、会議は通知に記載されたすべての議案を審議し、以下の決議を下した。
一、3票同意0票反対0票棄権審議「会社2021年度監事会工作報告」(本報告は株主総会審議に提出する必要がある)。
(I)2021年度監事会会議の開催状況
2021年、会社監事会は「会社法」「証券法」「会社定款」及び「監事会議事規則」などの関連法律法規の要求に厳格に従い、監督職責を真剣に履行し、積極的に効果的に仕事を展開し、会社の規範運営、財務管理、関連取引、重大事項、内部統制、会社の取締役及び高級管理者が職責を履行する状況などの事項に対して監督を行い、株主権益の保障に全力を尽くした。会社の利益と従業員の合法的権益は侵害されない。年間5回の会議を開く。
(II)監査役会の会社の2021年度の仕事に対する意見
報告期間内、監事会は監事会の監督職能を真剣に履行し、会社の法に基づく運営状況、財務状況、持株株主及び関連側の資金占有及び保証状況、関連取引状況、外部監査機構の招聘、転換可能債権の発行事項及び会社の内部統制制度の建設と運行状況などを真剣に審査し、法律、法規、会社定款に違反したり、会社の利益を損なう行為は発見されなかった。
全体監事は、本報告書は2021年の監事会の職責履行状況を如実に反映し、この報告書を通過することに同意し、関連法律法規、監督管理要求及び「会社定款」の規定に引き続き厳格に従い、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、会社の規範運営をさらに促進すると表明した。
二、3票同意0票反対0票棄権審議「会社2021年年度報告及びその要約」(本報告は株主総会審議に提出する必要がある)。
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し、審査することは法律、行政法規と中国証券監督会などの関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
詳しくは、2022年3月30日に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報ネット上に公開された「 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2021年年度報告要旨」、巨潮情報ネット上に公開された「 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2021年年度報告」を参照してください。三、3票同意0票反対0票棄権審議は「会社2021年年度監査報告」を可決した。
監事会は、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社の2021年度の財務報告書を監査し、標準的な保留意見のない監査報告書を発行し、報告書は客観的に会社の2021年度の財務状況を反映していると考えている。
詳しくは、2022年3月30日に巨潮情報ネット上で公開された「 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2021年年度監査報告」を参照してください。
四、3票同意0票反対0票棄権審議「会社2021年度財務決算報告」(本報告は株主総会審議に提出する必要がある)。
監事会は、「会社2021年度財務決算報告」の編成と審議は関連法律法規の要求に合致し、報告内容は会社の財務状況と経営成果を真実、正確、完全に反映していると考えている。
五、3票同意0票反対0票棄権審議「会社2021年度利益分配予案」(本予案は株主総会審議に提出する必要がある)。
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は会社の実情と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。
六、3票同意0票反対0票棄権審議は「会社2021年度内部統制評価報告」を可決した。
「企業内部統制基本規範」「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」などの関連規定に基づき、監事会は会社の2021年度内部統制の確立と健全化及び運行状況を検査し、「会社2021年度内部統制評価報告」を審議し、意見を発表した。
(I)会社は中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の内部統制の強化に関する規定に基づき、会社の生産経営状況と管理実際と結びつけて、会社は各段階の内部統制制度と組織体系を確立し、健全にし、会社の業務活動の正常な進行を保証する。
(II)『会社2021年度内部統制評価報告』は会社内部統制制度の確立、健全化と実行の現状を真実かつ完全に反映し、内部統制の全体的な評価を客観的、正確にしている。
会社内部統制の実施状況と制御効果を総合的に見ると、監事会は「会社2021年度内部統制評価報告」が会社内部統制の真実状況を客観的に反映していると考え、私たちはこの報告に同意した。
詳しくは、2022年3月30日に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報ネット上に公開された「 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2021年度内部統制評価報告」を参照してください。七、3票同意0票反対0票棄権審議「会計士事務所の再雇用に関する議案」(本議案は株主総会審議に提出する必要がある)。
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は2021年度に会社に奉仕する過程で独立監査の原則を堅持し、客観的、公正、公正に会社の財務状況を反映し、監査機構が果たすべき職責を確実に履行し、専門の角度から会社と株主の合法的権益を維持した。監査業務の連続性と安定性を維持するために、監事会は2022年度の財務報告監査機構として同事務所を引き続き招聘することに同意した。
詳しくは、2022年3月30日に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」および巨潮情報ネット上で公開された「 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 会計士事務所の続投に関する公告」を参照してください。八、3票同意0票反対0票棄権審議「会社会計推定変更に関する議案」(本議案は株主総会審議に提出する必要がある)。
監事会は、今回の会計推定変更事項は会社の実情及び「企業会計準則」などの関連規定に合致し、その決定手順は関連法律法規と「会社定款」などの規定に合致し、変更後の会計政策は会社の財務状況と経営成果をより正確に反映することができ、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。監事会は今回の会計推定変更事項に同意する。
詳しくは、2022年3月30日に「中国証券報」「証券時報」「上海証券報」「証券日報」及び巨潮情報ネット上に公開された「 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 会社の会計推定変更に関する公告」を参照してください。バックアップファイル
第7回監事会第13回会議決議。
ここに公告する。
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 監事会2022年3月30日
